고발 내용에 따르면, 마이 티 홍 한 씨는 쑤옌 비엣 석유 회사의 소유주입니다. 2015년에 이 회사의 정관자본금은 500억 VND였고, 2021년 12월 현재 정관자본금은 3,000억 VND로 증가했습니다. 2023년 현재 이 회사는 한 여사가 설립하거나 여러 기업의 주식을 인수하여 15개의 지점, 6개의 주유소, 9개의 관련 회사를 보유하고 있습니다.

규정에 따르면, 환경보호세는 휘발유와 석유 등 사용 시 환경에 부정적인 영향을 미치는 제품과 물품에 부과되는 간접세입니다. 납세자는 소비자이고, 세액은 상품과 용역의 판매 가격에 계산되어 판매자에게 지급되며, 판매자는 구매자를 대신하여 매월 국가 예산에 세액을 납부할 수 있습니다.

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피고인 Xuyen Viet Oil Company의 소유주인 Mai Thi Hong Hanh. 사진: 공안부

주요 사업자는 정기적으로(신고서 제출일로부터 90일 이내) 소비자를 대신하여 이 세액을 관리하고 국가 예산에 납부할 책임이 있습니다.

조사 결과, 마이티홍한 씨는 2021년 10월부터 2022년 7월까지 국가를 대신하여 1조 2,440억 동 이상의 환경보호세를 징수하였지만, 규정에 따라 국가 예산에 환경보호세를 납부하도록 직원들에게 지시하거나 이행하지 않았습니다.

한 씨는 쉬엔비엣석유회사 계좌에서 자신의 개인 계좌로 돈을 이체하여 다른 개인적인 용도로 사용하였고, 이로 인해 위 금액을 손실하게 되었습니다.

한 여사는 더 이상 징수된 세금을 국가 예산으로 이체할 재정적 여력이 없습니다. 따라서 한 씨가 국가를 위해 징수한 환경 보호세 금액이 쑤옌 비엣 석유 회사 계좌에서 한 씨 명의로 자산을 형성하기 위해 이체되었거나, 이 여성 재벌이 그 돈을 다른 개인적 목적(투자 목적으로 개인 명의로 부동산을 매수하거나, 친구에게 빌려주거나, 뇌물을 주는 등)에 사용했다고 판단할 근거가 있습니다.

고발 내용에 따르면 마이티홍한 여사는 22차례에 걸쳐 총 310억 VND에 달하는 뇌물을 제공한 것으로 드러났습니다. 한 씨는 수사기관에 가서 자신의 행동이 불법임을 깨닫고 솔직하게 자백했습니다.

조사기관은 한 씨의 회사가 6조 1,780억 VND 이상의 부실채권을 가지고 있다고 판단했습니다. Xuyen Viet Oil Company는 은행에 5조 9,070억 VND가 넘는 빚을 지고 있으며, 그 중 BIDV Bank에 1조 3,650억 VND가 넘는 빚을 지고 있습니다. Agribank는 770억 VND 이상입니다. Vietinbank는 1조 6,030억 VND 이상입니다.

Xuyen Viet Oil Company가 Vietinbank Ben Tre 지점에서 대출한 것과 관련된 위반 징후와 Xuyen Viet Oil Company가 Vietinbank 및 다른 3개 은행에서 대출한 것과 관련된 위반 징후와 관련하여, 지금까지 전문 기관은 대출과 관련된 자산 평가를 아직 완료하지 않았습니다.

이에 따라 2024년 8월 30일, 공안부 안전조사기관은 본 사건에 대한 행위 및 문서를 분리하여 접수 및 업무위탁 통지에 따라 수사와 규명을 계속 진행하였습니다.

현재 한 씨의 8개 은행 17개 계좌와 쑤옌비엣석유회사의 5개 은행 19개 계좌에는 40억동(VND) 이상, 244달러(USD) 이상만 남아 있습니다.

한 여사는 Xuyen Viet Oil Company가 가격 안정 기금을 설립하는 목적과 기능에 사용하기 위해 BIDV, SHB, Vietinbank에 계좌를 개설했다고 말했습니다.

조사 기관은 계좌 개설 서류와 은행에서 제공한 정보를 토대로 한 씨가 해당 계좌를 물가안정기금 계좌로 식별하는 절차를 등록하지 않았다고 판단했습니다.

이는 정기적 지급 계좌일 뿐이며, 이 은행들은 국가 관리 기관으로부터 물가 안정 기금과 관련된 어떠한 요청도 받지 않았습니다. 따라서 최고인민검찰원은 은행의 관련 책임을 고려할 근거가 없다고 판단합니다.