다단계 마케팅에 대한 제재 강화

Crossfi 웹사이트는 MPX라는 가상화폐를 광고하고 있습니다(사진: 인터넷).

사기꾼들은 빨리 돈을 벌 수 있다는 명목으로 다단계 마케팅 모델을 계속해서 "이용"하여 위장된 영업 세미나를 조직하고, 불법적으로 자본을 조달하고, 참가자들을 가상 증권 거래소와 출처가 불분명한 암호화폐에 투자하도록 유도하고 있습니다. 많은 사람들이 수천만, 수억 동을 잃고, 사기의 폐쇄적인 "거미줄"에 걸려든 것을 알게 되었으며, 잃어버린 돈을 돌려받을 가능성은 전혀 없습니다. 당국 통계에 따르면, 투자 사기는 오늘날 온라인 사기의 가장 정교한 형태이며, 피해자로부터 수집된 금액은 수천억 VND에 이릅니다.

2025년 2월 하노이 시 경찰은 가상화폐 투자자들을 사기하여 5,000억 VND에 달하는 자산을 압수한 국제 범죄 조직의 리더 8명을 체포했습니다. 이번 사건에서 가장 큰 피해자는 130억 VND를 사기로 훔쳤습니다. 이 그룹은 Crossfi 웹사이트를 통해 XFI 코인(거래소에 상장)을 채굴하기 위해 MPX라는 가상 화폐를 만들었다는 사실이 알려졌습니다. 가상화폐 XFI의 광고 대상은 베트남 법정화폐 동 대신 소비와 지불에 사용될 것입니다. 이 범죄 조직은 고객 서비스 직원을 훈련시켜 전화를 걸고 컨퍼런스를 조직하게 한 뒤 피해자들을 유인해 자체적으로 가상화폐를 구매해 돈을 횡령하게 했습니다. 많은 피해자들이 수수료를 받기 위해 많은 친척들을 계속해서 유혹하고 참여시키고 있기 때문에 연루된 피해자의 수는 매우 많습니다.

또한 2025년 2월, 타인호아 의 누쑤언 지구 경찰은 외환 거래소 Fnory.com을 통한 사기 및 자금 세탁 사건과 관련하여 9명을 체포했습니다. 영국의 거래소라고 광고하며 여러 사람이 모여 설립한 증권거래소로, 피해자들을 끌어들여 거래소에 상장된 주식을 사고 파는 주문을 하도록 하여 높은 수익을 올리는 거래소입니다. 이 조직은 피해자들로부터 얻은 수익을 여러 계좌로 나누거나 빌라와 고급차를 사는 데 사용했습니다. 불법거래 총액은 약 2000억 VND에 이른다.

경쟁 및 소비자 보호부( 산업통상부 )에 따르면, 현재 전국적으로 다단계 마케팅을 운영할 자격을 갖춘 기업은 20여 개에 불과하며, 10년 전에는 수백 개에 달했던 기업 수에 비해 급격히 감소했습니다. 현재 타잉호아에는 다단계 마케팅 방식으로 운영 허가를 받은 사업체가 15개 있습니다. 이들은 모두 완전한 법적 문서를 갖추고 규정에 따라 보고 및 모니터링 의무를 수행하는 단위입니다. 그러나 당국의 기록에 따르면, 규정에 따라 운영되는 단위 외에도, 품질이 좋지 않은 상품을 판매하거나, 투명하지 않은 금융 투자를 하거나, "나중에 온 사람의 돈을 빼앗아 먼저 온 사람의 돈을 지불한다"는 식으로 자본을 조달하는 등 불법적인 활동에 사람들을 유인하기 위해 이런 모델을 위장한 조직이 여전히 많이 있습니다.

다단계 마케팅 활동의 복잡한 전개로부터 관리를 강화하고 국민을 보호하기 위해 산업통상자원부는 2024년 4월 10일 관보 제2624/BCT-CT를 발행하여 전국 다단계 마케팅 사업 활동에 대한 검사 및 감독을 강화하라는 산업통상자원부 장관의 지시를 알렸습니다. 이에 따라 각 성·시 산업통상자원부는 경찰, 시장관리기관 및 유관기관과 적극적으로 협조하여 위법행위를 적발하고 엄중히 처리해야 하며, 특히 물품판매나 자금조달을 목적으로 위장하여 세미나나 학술대회를 개최하는 행위는 더욱 엄중히 처벌해야 합니다.

특히, 해당 문서에는 운영 중인 모든 다단계 사업체를 검토하고 평가하여, 위반하는 사업체에 대해 운영을 단호히 중단하거나 허가를 취소할 것을 요구하고 있습니다. 동시에 사법 기관에서는 위장된 다단계 마케팅을 통한 사기 행위를 연구하여 범죄화하는 방안을 제안하는 것이 좋습니다. 이는 경영기관이 기업환경을 개선하고 국민의 합법적 권리를 보호하겠다는 결의를 보여주는 강력한 조치입니다.

그러나 발생한 사건들은 범죄자들이 매우 정교하게 범죄를 저지르고, 첨단 기술을 사용하는 데 필요한 지식과 기술을 보유하고 있다는 것을 보여줍니다. 따라서 당국의 강력한 개입과 더불어 국민들의 경각심과 선제적 예방이 필요합니다.

퉁 램

출처: https://baothanhhoa.vn/che-tai-nghiem-khac-hon-cho-da-cap-bien-tuong-246339.htm