암호화폐 자산 거래를 추적하기 위해 블록체인 도구를 통합해야 함

3월 27일 오전 "중앙집중형 암호자산 거래소의 관리 및 운영 경험 공유" 워크숍에서 공안부 내부보안부 테러방지국 부국장인 Duong Duc Hung 중령은 중앙집중형 암호자산 거래소( 디지털 기술을 통해 생성, 발행, 저장, 전송 및 인증되는 디지털 자산)의 뛰어난 특징은 익명성이라고 말했습니다. 동시에 이 거래는 전통적인 금융 중개자를 거치지 않고도 빠른 속도와 국경 간 연결성을 갖습니다.

이러한 장점은 합법적인 사용자에게는 편리하지만, 의도치 않게 범죄 및 테러 조직이 악용하기에 이상적인 환경을 조성합니다.

체이널리시스(Chainalysis)의 2022년 보고서에 따르면, 전 세계적으로 자금 세탁에 연루된 암호화폐의 총 가치는 315억 달러에 달했습니다. 특히 모네로(Monero), 제트캐시(Zcash), 대시(Dash)와 같이 고도의 암호화 기술을 갖춘 익명 암호화폐는 자금 출처 추적을 더욱 어렵게 만듭니다. 익명 암호화폐는 테러 조직이 자금을 조달하고 불법적으로 자금을 이체하는 데 선호하는 도구가 되었습니다."라고 헝(Hung) 씨는 말했습니다.

워크숍 "중앙화된 암호 자산 거래소의 관리 및 운영에 대한 경험 공유"에 참석한 대표단.

헝 씨에 따르면 베트남에서 암호화폐를 통한 대규모 테러 자금 조달 사례는 아직 없지만 이러한 위험은 완전히 존재하며 증가하고 있습니다. 베트남은 인도네시아, 필리핀, 태국 등 테러 활동의 영향을 받는 국가와 가까운 동남아시아의 중심부에 위치하여 암호 자산을 통한 테러 자금 조달 활동의 잠재적인 타깃이 되고 있습니다.

이로 인해 베트남은 테러 자금 조달을 포함한 불법적인 국제 자금 흐름의 중간 지점이 될 위험에 처하게 됩니다. 공식적인 금융 중개자 없이 암호화폐 거래가 인기를 끌고, 베트남 경제에서 여전히 현금이 큰 비중을 차지한다는 사실이 더해지면서, 나쁜 행위자들이 불법적인 자금 출처를 숨길 수 있는 허점이 생겼습니다.

최근 국가은행 보고서에 따르면 베트남의 금융 거래 중 약 30%만이 정식 은행 시스템을 통해 이루어지는 것으로 나타났습니다. 나머지는 대부분 현금이나 통제되지 않는 통로로 이루어져 있어 테러 자금 조달에 유리합니다.

현재 베트남에는 암호화폐 자산과 거래소를 관리할 수 있는 완전하고 명확한 법적 틀이 없습니다. 이로 인해 법 집행 기관이 감시하기 어려울 뿐만 아니라, 허가받지 않은 거래소가 난무하게 운영되어 불법적인 목적으로 악용될 위험이 있습니다.

베트남이 2023년부터 금융활동기구(FATF)의 '회색 목록'에 오르면서 이러한 위험은 더욱 심각해집니다. 국제통화기금(IMF)에 따르면, 이 목록에 오른 국가들은 국제 사회의 신뢰 상실로 인해 평균 GDP의 7.8%에 달하는 손실을 입을 수 있습니다.

헝 씨는 "암호화폐를 통해 테러 자금 조달 활동을 통제하지 못하면 우리는 더 높은 위험군에 속하게 되어 국가 평판과 경제에 심각한 영향을 미칠 수 있다"고 강조했다.

Hung 씨는 베트남에서 암호화폐 거래소를 관리하고 운영하기 위한 솔루션을 제안하면서 베트남은 명확하고 포괄적인 법적 틀을 구축해야 한다고 말했습니다. 정부는 국가은행, 재무부, 공안부 및 관련 기관과 협력하여 완전한 법적 틀을 긴급히 발표해야 합니다.

공안부, 베트남 국립은행, 재무부, 베트남 블록체인 협회의 대표자를 포함하는 학제간 실무 그룹을 구성하여 의심스러운 거래에 대한 정보를 모니터링하고 공유해야 합니다. 고급 모니터링 기술을 적용합니다.

"베트남의 중앙화된 암호화폐 거래소는 Chainalysis, Chain Tracer, Elliptic과 같은 블록체인 분석 도구를 통합하여 거래를 실시간으로 추적해야 합니다. 이러한 도구는 국제 안보 기관에서 하마스, ISIS, 헤즈볼라와 관련된 거래를 탐지하는 데 사용되어 왔으며, 베트남 경찰의 수사를 지원할 수 있습니다."라고 Hung 씨는 권고했습니다.

하안

출처: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/can-tich-hop-cac-cong-cu-blockchain-de-truy-vet-giao-dich-tai-san-ma-hoa/20250327102730270