2월 3일, 디엔반타운 경찰수사경찰국(광남성)은 응우옌 킴 롱(43세, 하노이시 롱비엔구 사이동동 8군 거주, 디엔반타운 디엔민구 임시 거주)을 민사거래에서의 고리대금업 범죄를 수사하기 위해 임시 구금하라는 명령을 내렸다.
경찰이 응우옌 킴 롱에 대한 긴급 구금 영장을 낭독했습니다. (사진: 광남 경찰)
롱은 2023년 7월에 하노이에서 디엔반 타운으로 이사하여 집을 임대했습니다. 롱은 안정적인 직업이 없어서 종종 시장, 소규모 상인, 소매상인을 찾아가 사람들을 만나 알아가곤 합니다.
경찰은 롱이 고리대금업 활동과 관련된 의심스러운 징후가 많다는 것을 깨닫고, 병력을 집중시켜 정보를 수집하고 이 사건에 대한 의심을 해소했습니다.
확인 결과, 2024년 1월 30일 디엔반타운 경찰수사국은 긴급 구금 명령을 내리고 디엔민구 중푸 1번지에 있는 롱의 거주지를 수색했습니다. 여기서 경찰은 고리대금업을 보여주는 많은 책과 문서를 압수했습니다.
롱은 수사기관에서 2023년 7월부터 현재까지 약 100명에게 연 108%~432%의 이자율로 일일 할부 대출 형태로 돈을 빌려줬다고 자백했습니다. 롱이 불법적으로 벌어들인 돈은 수억 동에 달했다.
롱의 차용인의 대부분은 디엔반 타운과 호이안 시(광남성)의 코뮌과 구역에 있는 소규모 상인과 상인들입니다.
현재 수사기관은 응우옌 킴 롱을 형사구금하고 있으며, 관련 서류와 증거를 종합하여 법적 규정에 따라 그를 처리할 예정입니다.
앞서 지난 2월 2일 광남성 경찰수사보안국은 민사거래에서 고금리로 대출한 혐의를 수사하기 위해 피고인 47명을 기소했습니다.
이번에 기소된 47명의 피고인은 민사 거래에서 20조 VND 이상의 고리대금 사건의 2단계에 해당하는 사건으로, 2023년 7월 공안부 산하 전문부서 및 지방 경찰과 협력하여 광남성 경찰이 수사하고 종결시켰습니다.
조사에 따르면, 이 고리대금업자 조직은 모바일 애플리케이션을 통해 전국적으로 100만 명 이상에게 연 이자율이 2,300%가 넘는 대출을 조직했습니다.
초기 결정 시, 고금리 대출 금액은 20,000억 VND 이상이며, 불법 이익은 8,000억 VND 이상입니다. 조직적으로 자금세탁을 하고 5조 VND가 넘는 불법 수익을 베트남에서 빼돌렸습니다.
통합
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