11월 22일 오후, 호치민시 경찰국은 형사 소송을 개시하고 피고인을 기소했으며, 라 꾸옥 쯔엉(Capel 회사의 이사회 의장, 법적 대리인)을 "재산 사기" 혐의로 임시 구금했다고 발표했습니다.
당국은 라꾸옥 트롱의 임시 구금 영장을 낭독했습니다.
조사 기관에 따르면, 라 꾸옥 쯔엉은 집과 차를 사고 개인 비용을 충당할 돈을 마련하기 위해 법인인 카펠 그룹 주식회사(약칭 카펠 회사)를 이용해 직원을 모집하고 하 티 응아(사장) 등 고위직을 자처함으로써 사람들의 돈을 사기하고 횡령한다는 아이디어를 내놓았습니다. Nguyen Ha Nhu Thuy 여사(회계사, 재무) Pham Hoang Nam 씨(이사회 의장 보좌관) 수백 명의 사장, 부사장, 이사, 부사장, 팀장 등을 두었고 하노이, 탄호아, 박장, 칸토, 응에안 성에 5개 지점을 더 설립했습니다.
사장은 이사회와 지점을 설립한 후 많은 세미나를 개최하여 발표를 했는데, 그 중에는 Capel Group Corporation과 회사의 사업 및 투자 상황을 소개하는 세미나도 있었습니다.
투자자들은 계약 체결 후 Capel Company 계좌로 돈을 이체하고, 회사는 신뢰를 얻기 위해 단기간 이자만 지불하고, 투자 패키지를 홍보하기 위해 이벤트와 세미나를 조직하고 인센티브와 높은 수수료 비율을 적용합니다. 동시에 직원과 투자자를 해당 주제가 언급한 장소로 직접 데려가서 직원, 협력자, 투자자에게 신뢰를 구축하여 동기를 부여하여 추가 자본을 모색하고, 요청하고, 재투자하도록 하는 것이 목표입니다.
투자자들이 함정에 빠지자, 트롱은 나중 투자자들에게서 돈을 빼앗아 이전 투자자들에게 갚고 대출금과 개인 비용을 갚았습니다. 얼마 후, 트롱은 회사 본사를 폐쇄하고 투자자들의 돈을 횡령하기 위해 도망쳤습니다.
경찰수사청은 수사과정을 통해 라꾸옥쯔엉이 2021년 4월 20일부터 2022년 4월 18일까지 총 7,959건의 "사업협력계약"을 체결하여 투자자들로부터 총 7,020억 VND가 넘는 자본금 출자를 요구했다고 밝혔습니다.
라꾸옥 트엉의 사기 사건과 관련하여, 지금까지 300명의 고객이 호치민시 경찰 수사국에 트엉을 "재산 사기 횡령" 혐의로 고소했습니다.
루옹 Y
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