11월 22일 오후, 호찌민시 경찰수사국은 "부당이득" 혐의로 라꾸옥쯔엉(카펠사 이사장 겸 법정대리인)을 기소하고 형사사건을 개시했으며, 그를 임시 구금했다고 발표했습니다.
당국은 라꾸옥 쯔엉을 체포 및 구금하라는 명령을 낭독했습니다.
수사기관에 따르면, 라꾸옥 쯔엉은 주택, 자동차 구입 및 개인 경비를 마련하기 위해 카펠 그룹 주식회사(약칭 카펠 회사)라는 법인을 이용하여 직원을 채용하고 하 티 응아(대표이사), 응우옌 하 누 투이(회계 담당), 팜 호앙 남(이사회 의장 보좌)을 비롯한 수백 명의 대표이사, 부대표이사, 이사, 부이사, 팀장 등을 고위직에 임명하는 사기 행각을 벌였으며, 하노이, 탄화, 박장 , 껀토, 응에안 성에 5개의 지점을 추가로 설립했습니다.
부서와 지점을 설립한 후, 대표는 여러 세미나를 개최하여 발표를 진행했는데, 그중에는 카펠 그룹 주식회사와 그 사업 및 투자 현황을 소개하는 세미나도 있었습니다.
계약 체결 후 투자자들은 카펠 회사의 계좌로 자금을 이체했습니다. 회사는 신뢰를 얻기 위해 단기간 동안만 이자를 지급하고, 호화로운 행사와 세미나를 개최하여 인센티브와 높은 수수료율을 제공하는 투자 상품을 홍보했습니다. 동시에 직원과 투자자들을 직접 현장으로 데려가 투자 대상 지역을 보여주며 신뢰를 구축하고, 직원, 협력업체, 투자자들이 더 많은 자본을 유치하고 재투자하도록 동기를 부여했습니다.
투자자들이 함정에 빠진 후, 쯔엉은 후발 투자자들의 돈을 이용해 초기 투자자들에게 배당금을 지급하고, 대출금을 상환하고, 개인적인 지출을 충당했습니다. 얼마 후, 쯔엉은 투자자들의 돈을 횡령할 목적으로 회사 본사를 폐쇄하고 도주했습니다.
수사 과정에서 수사 경찰은 라꾸옥쯔엉이 2021년 4월 20일부터 2022년 4월 18일까지 총 7,959건의 "사업 협력 계약"을 체결하여 투자자들로부터 총 7,020억 VND 이상의 자본금을 유치한 사실을 확인했습니다.
라꾸옥쯔엉 관련 사기 사건에 대해 현재까지 300명의 고객이 호찌민시 경찰수사국에 쯔엉 씨를 "부당 이득 취득" 혐의로 고소했습니다.
루옹 Y
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