ធនាគាររដ្ឋវៀតណាម (SBV) ទើបតែបានចេញឯកសារស្នើសុំស្ថាប័នឥណទាន សាខាធនាគារបរទេស លោហៈដ៏មានតម្លៃ និងអង្គការពាណិជ្ជកម្មត្បូង រួមទាំងក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មមាស និងក្រុមហ៊ុនអន្តរការីទូទាត់ ដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់ស្តីពីការការពារ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។

តាមនោះ ធនាគាររដ្ឋតម្រូវឱ្យអង្គការខាងលើអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងនូវបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ឆ្នាំ 2022; អនុក្រឹត្យលេខ ១៩/២០២៣ របស់រដ្ឋាភិបាល ដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។ សេចក្តីសម្រេចលេខ ១១/២០២៣ របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី ចែងអំពីកម្រិតនៃប្រតិបត្តិការតម្លៃខ្ពស់ដែលត្រូវរាយការណ៍ និងសារាចរលេខ ០៩/២០២៣ របស់ទេសាភិបាលធនាគាររដ្ឋវៀតណាម ណែនាំការអនុវត្តមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។

អង្គភាពត្រូវពង្រឹងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជន (រួមទាំងការប្រមូល ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណអតិថិជន) ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃមាត្រា 9 ដល់ 14 នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ មាត្រា 6 នៃក្រឹត្យលេខ 19 ដោយធានាថាការកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជន និងប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជនត្រូវបានអនុវត្តស្របតាមព័ត៌មានអំពីអតិថិជន កម្រិតនៃការលាងលុយកខ្វក់ សកម្មភាពអាជីវកម្ម ហានិភ័យ។

តម្លៃមាស 1 4077.jpg
រូបថត៖ Nguyen Hue។

រាយការណ៍ជូនធនាគាររដ្ឋវៀតណាមអំពីប្រតិបត្តិការតម្លៃធំ ដែលត្រូវតែរាយការណ៍តាមបញ្ញត្តិមាត្រា ២៥ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ សេចក្តីសម្រេចលេខ ១១ និងរាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកស្របតាមបញ្ញត្តិនៃមាត្រា ៣៤ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងមាត្រា ៩ នៃសារាចរលេខ ០៩។

យោងតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ 11 របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូ ប្រតិបត្តិការធំ 400 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះត្រូវតែរាយការណ៍។ ដូច្នេះ ជាមួយនឹងតម្លៃមាសបច្ចុប្បន្ន (ជាង 70 លានដុង/tael) រាល់ប្រតិបត្តិការមាសលើសពី 6 តុង ត្រូវតែរាយការណ៍ទៅធនាគាររដ្ឋ។

ក្នុងករណីរកឃើញសញ្ញាមិនប្រក្រតីតាមរយៈការកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជន និងការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការ រាយការណ៍ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យទៅធនាគាររដ្ឋស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃមាត្រា 26 ដល់ 33 នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ឆ្នាំ 2022។ រាយការណ៍ភ្លាមៗ ផ្តល់ព័ត៌មាន និងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ និងសម្របសម្រួលជាមួយភ្នាក់ងាររដ្ឋមានសមត្ថកិច្ចស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការលាងលុយកខ្វក់។