កិច្ចព្រមព្រៀងខ្មោច និងរឿងលោកស្រី Truong My Lan ឲ្យឧកញ៉ា ១.៥០០ពាន់លានដុង

តាមដីកាបង្គាប់ឱ្យដឹងថា តាមរយៈអ្នកស្គាល់គ្នា លោក ង្វៀន ថាញ់ទុង (ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនប្រេង ដុងភឿង) បានស្គាល់គ្នាជាមួយ លោកស្រី ទ្រុង មីឡាន ។ ដើម្បីបន្តដកប្រាក់ពីធនាគារ SCB នៅខែឧសភា ឆ្នាំ 2022 លោកស្រី Lan បានយល់ព្រមជាមួយលោក Tung ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងក្រុមរបស់ឧកញ៉ានេះ ដើម្បីឈរឈ្មោះ និងបង្កើតឯកសារកម្ចីនៅ SCB ។ វត្ថុបញ្ចាំត្រូវបានផ្តល់ដោយលោកស្រី ឡាន ហើយប្រាក់ដកត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយភាគីទាំងពីរ។

ដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយលោកស្រី Truong My Lan លោក Tung បានដឹកនាំលោក Dao Chi Kien (អគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន Dong Phuong Petroleum) និងមុខវិជ្ជាផ្សេងទៀត ផ្តល់ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន ៣៥ ដល់បុគ្គលិកធនាគារ SCB ដើម្បីបង្កើតប្រាក់កម្ចីចំនួន ៣៧ កម្មវិធី 1,720.88 ពាន់លានដុង (រួមទាំងសមតុល្យដើម 1,720.88 ពាន់លានដុង និងសមតុល្យការប្រាក់ជាង 12 ពាន់លានដុង)។

លោក Tung បានចាត់ឱ្យលោក Kien គ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ និងផ្ទេរព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន 11 ដល់បុគ្គលិករបស់ធនាគារ SCB ដើម្បីរៀបចំពាក្យសុំកម្ចីចំនួន 11 ដោយបញ្ចេញទឹកប្រាក់ចំនួន 443.6 ពាន់លានដុងសម្រាប់លោក Tung ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការបង់ពន្ធជូនក្រុមហ៊ុន Dong Direction ។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី 17 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022 សមតុល្យបំណុលសរុបនៃប្រាក់កម្ចីទាំង 11 នេះមានចំនួនជាង 446 ពាន់លានដុង (ក្នុងនោះសមតុល្យដើមមានចំនួន 443.6 ពាន់លានដុង និងសមតុល្យការប្រាក់ជាង 3 ពាន់លានដុង)។

ដីកាសម្រេចថា លោក Tung បានឃុបឃិតជាមួយលោកស្រី Truong My Lan ហើយបានដឹកនាំលោក Dao Chi Kien ប្រព្រឹត្តល្មើសបង្កើតឯកសារកម្ចីក្លែងក្លាយ រំលោភលើច្បាប់ស្តីពីសកម្មភាពធនាគារដកប្រាក់ ១,៧២០,៨៨ ពាន់លានដុងពីធនាគារ SCB សម្រាប់លោកស្រី Lan និងលោក .ទុង ប្រើជាមួយគ្នា។

លោក Tung ត្រូវបានកំណត់ថាបានបង្កការខូចខាតដល់ SCB ជាង 850 ពាន់លានដុង ហើយលោក Kien បានបង្កការខូចខាតដល់ SCB ជាង 356 ពាន់លានដុង។

ចាប់ដៃឧកញ៉ាដកលុយពី SCB ដោយចិត្តទូលាយចែកលុយជាង ១៥០០ ពាន់លាន

លោក Duong Tan Truoc (អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Tuong Viet) បានស្គាល់លោកស្រី Truong My Lan តាំងពីចុងឆ្នាំ ២០២០។ ប្រហែលខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ លោកស្រី Lan បានពិភាក្សា និងឯកភាពជាមួយលោក Truoc អំពីលោកស្រី Lan ផ្ទេរគម្រោង Thanh Yen ទៅជា តំណាងគ្រួសារនេះ និងក្រុមហ៊ុន Tuong Viet ក្នុងតម្លៃ 2,500 ពាន់លានដុង។

យោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ លោក Truoc មិនចាំបាច់បង់លុយអ្វីទេ គឺគ្រាន់តែត្រូវស្នើសុំប្រាក់កម្ចីនៅ SCB ប៉ុណ្ណោះ ចំនួនទឹកប្រាក់បំណុលមានចំនួន 3,500 ពាន់លានដុង។ ក្នុងនោះ ២.៥០០ពាន់លានដុង ជាប្រាក់ដែលទទួលបានពីការផ្ទេរគម្រោង Thanh Yen; លុយដែលនៅសល់ចំនួន 1,000 ពាន់លានដុងគឺសម្រាប់អ្នកស្រី Lan ប្រើប្រាស់ និងទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង់ទៅ SCB ។

បន្ទាប់មក ឧកញ៉ា ឌួង តាន់ ទ្រូក បានបញ្ជាឱ្យបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន ធួង វៀត ទាក់ទង SCB ដើម្បីអនុវត្តផែនការប្រាក់កម្ចី ដោយបង្កើតក្រុមហ៊ុន ធួន ធាន និងក្រុមហ៊ុន ខាន់ មិញ ជាឈ្មោះក្នុងពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចី។ នៅថ្ងៃទី 19 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2021 ធនាគារ SCB បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់កម្ចីជាមួយក្រុមហ៊ុន Thuan Tien និងក្រុមហ៊ុន Khanh Minh ចំនួនប្រាក់កម្ចីដែលបានបញ្ចេញមានចំនួន 1,700 ពាន់លានដុង និង 1,800 ពាន់លានដុង។

ក្រោយពេលទូទាត់រួច លុយត្រូវបានផ្ទេរទៅគណនីរបស់បុគ្គល និងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនរបស់លោកស្រី Truong My Lan និង Van Thinh Phat ដើម្បីឱ្យលោកស្រី Lan ប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន ។

លើសពីនេះទៀត ដោយសារលោក Truoc បានជួយលោកស្រី Lan អនុវត្តការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំការអនុញ្ញាតសាងសង់សម្រាប់ដំណាក់កាលទី 1 នៃគម្រោង Red Cape មេគុណសំណង់នៃគម្រោង Red Cape បានផ្លាស់ប្តូរ (កើនឡើង) ។ លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់គម្រោង Saigon Binh An (SDI)។

ដូច្នេះហើយ លោកស្រី Truong My Lan បានបញ្ជាឱ្យលោកស្រី Tran Thi My Dung (អគ្គនាយករង SCB) រៀបចំឯកសារឱ្យក្រុមហ៊ុន Tuong Viet ខ្ចីប្រាក់ចំនួន 1,500 ពាន់លានដុង តាមពិតទៅដកប្រាក់ពីធនាគារ SCB ដើម្បីលោកស្រី Lan អាចឱ្យលោក លុយខាងលើ។

ដូច្នេះហើយ ទោះបីជានៅពេលនោះ ក្រុមហ៊ុន Tuong Viet មិនមានផែនការអាជីវកម្ម មិនចាំបាច់ខ្ចីប្រាក់ គ្មានទ្រព្យសកម្មដើម្បីធានាប្រាក់កម្ចីក៏ដោយ ក៏ Tuong Viet មានកំណត់ហេតុប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសមាជិក ដោយយល់ព្រមឱ្យក្រុមហ៊ុនខ្ចីដើមទុនពី SCB; បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកម្រិតឥណទានដែលមានដែនកំណត់ចំនួន 1,500 ពាន់លានដុង។

ប្រាក់កម្ចីរបស់ក្រុមហ៊ុន Tuong Viet ពិតជាត្រូវបានផ្តល់ដោយធនាគារ SCB ក្នុងតម្លៃ 1,498 ពាន់លានដុង។ ចំនួននេះត្រូវបានលោកស្រី Lan ចាត់ទុកឲ្យរក្សាទុកចំនួន ២៤០ ពាន់លានដុង។ បន្ទាប់មក អ្នកស្រី ឡាន បានបន្តដឹកនាំការបង្កើតឯកសារកម្ចីក្លែងក្លាយ ដើម្បីដកប្រាក់បន្ថែម ហើយផ្ទេរទៅឱ្យលោក ទ្រូក ដើម្បីទូទាត់សំណងចំនួន ២៤០ ពាន់លានដុង ដែលអ្នកស្រី ឡាន បានប្រើប្រាស់ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ។

ការចោទប្រកាន់បានបញ្ជាក់ថា ចុងចោទបានដកប្រាក់ចំនួន ១,៧៤៦,៥ ពាន់លានដុង ពីធនាគារ SCB។ ក្នុងនោះលោកស្រី Lan បានប្រើប្រាស់ថវិកាចំនួន ២៤០ពាន់លានដុង ឧកញ៉ា Duong Tan Truoc ប្រើប្រាស់ចំនួន ១.៣៦៨,៥ពាន់លានដុង និងក្រុមហ៊ុន Tuong Viet ប្រើប្រាស់ចំនួន ១៣៨ពាន់លានដុង សម្រាប់សកម្មភាពអាជីវកម្ម។

លទ្ធផលស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី 17 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022 កម្ចីចំនួន 15 ក្រោមឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Thuan Tien, Khanh Minh, Tuong Viet និង Viet Duc មានបំណុលសរុបចំនួនជាង 5,695 ពាន់លានដុង។ សម្រាប់ប្រាក់កម្ចីចំនួន 18 ក្នុងដែនកំណត់ចំនួន 1,500 ពាន់លានដុងរបស់ក្រុមហ៊ុន Tuong Viet ក្រុមហ៊ុន SCB បានបញ្ចេញចំនួន 1,498 ពាន់លានដុង គិតត្រឹមថ្ងៃទី 17 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022 សមតុល្យប្រាក់ដើមដែលនៅសល់គឺ 1,342 ពាន់លានដុង ហើយសមតុល្យការប្រាក់ដែលនៅសល់គឺជាង 8 ពាន់លានដុង។

ការចោទប្រកាន់នេះគឺថា លោក Duong Tan Truoc បានជួយ និងសមគំនិតជាមួយលោកស្រី Truong My Lan ក្នុងការផ្តល់សំណងចំនួន 4,752 ពាន់លានដុង។

ប្រភព