ធនាគាររដ្ឋតម្រូវឱ្យរាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការមាសដែលសង្ស័យថាមានការលាងលុយកខ្វក់

នៅថ្ងៃទី 13 ខែមិថុនា ធនាគាររដ្ឋវៀតណាម (SBV) បាននិយាយថា ខ្លួនបានចេញឯកសារស្នើសុំអង្គភាពដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើពាណិជ្ជកម្មដុំមាស ដើម្បីពិនិត្យមើលប្រតិបត្តិការដែលសង្ស័យថាមានការលាងលុយកខ្វក់។

[បង្កប់]https://www.youtube.com/watch?v=24fHCBhZDJA[/embed]

ជាពិសេស ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃការងារប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ធនាគាររដ្ឋវៀតណាមបានចេញឯកសារលេខ 4885/NHNN-TTGSNH កាលពីថ្ងៃទី 12 ខែមិថុនា ដោយតម្រូវឱ្យអង្គភាពដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើពាណិជ្ជកម្មដុំមាស និងអ្នកផ្តល់សេវាទូទាត់ដើម្បីពិនិត្យប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ និងបញ្ជូនរបាយការណ៍វាយតម្លៃហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់ទៅធនាគាររដ្ឋ 2015 មុនថ្ងៃទី 20 ខែកក្កដា។

អាស្រ័យហេតុនេះ ធនាគាររដ្ឋតម្រូវឱ្យស្ថាប័នឥណទាន សាខាធនាគារបរទេស អង្គការពាណិជ្ជកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មដុំមាស និងអ្នកផ្តល់សេវាអន្តរការីទូទាត់ ដើម្បីបន្តអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងនូវបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ឆ្នាំ 2022 ។ ក្រឹត្យលេខ 19/2023/ND-CP ចុះថ្ងៃទី 28 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023 របស់រដ្ឋាភិបាល ដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។ សេចក្តីសម្រេចលេខ 11/2023/QD-TTg ចុះថ្ងៃទី 27 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023 របស់នាយករដ្ឋមន្រ្តី ស្តីពីកម្រិតនៃប្រតិបត្តិការតម្លៃធំ ដែលត្រូវតែរាយការណ៍ និងសារាចរលេខ 09/2023/TT-NHNN ចុះថ្ងៃទី 28 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2023 របស់ទេសាភិបាលធនាគាររដ្ឋ ស្តីពីការដឹកនាំរបស់ធនាគាររដ្ឋ ការបញ្ជូនលេខ 10064/NHNN-TTGSNH ចុះថ្ងៃទី 28 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023។

ធនាគាររដ្ឋក៏តម្រូវឱ្យអង្គភាពខាងលើអនុវត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាមួយនឹងការរាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការតម្លៃធំ ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា ២៥។ រាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យដូចមានចែងក្នុងមាត្រា 26 នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ឆ្នាំ 2022 និងធ្វើរបាយការណ៍បន្ថែម (ប្រសិនបើមាន) ដូចដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយ។ រាយការណ៍ភ្លាមៗ ផ្តល់ព័ត៌មាន និងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ។

ស្ថាប័នឥណទាន អង្គការពាណិជ្ជកម្មមាស និងអន្តរការីទូទាត់ត្រូវពិនិត្យ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងបញ្ជូនរបាយការណ៍វាយតម្លៃហានិភ័យបន្ថែមលើការលាងលុយកខ្វក់ ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធប្រល័យលោក បទប្បញ្ញត្តិផ្ទៃក្នុងស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ របាយការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុងស្របតាមច្បាប់ និងព័ត៌មានស្តីពីមន្ត្រីបង្គោលស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (ប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការលាងលុយកខ្វក់) ទៅកាន់នាយកដ្ឋានប្រឆាំងការលាងលុយ ក្នុងសារាចរលេខ ០៩/២០២៣/TT-NHNN។

ទឹកហូរ

ប្រភព៖ https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html