សហរដ្ឋអាមេរិកចង់បិទចន្លោះប្រហោងនៃការលាងលុយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មអចលនទ្រព្យ

Mỹ muốn bịt lỗ hổng rửa tiền bằng bất động sản - Ảnh 1. — តំបន់ទីប្រជុំជននៃទីក្រុងម៉ៃអាមី (រដ្ឋផ្លរីដា សហរដ្ឋអាមេរិក)

ក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងស្នើឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនូវច្បាប់ដែលនឹងបញ្ចប់ការទិញផ្ទះប្រណីតដោយអនាមិក ដោយបិទចន្លោះប្រហោងនៃការលាងលុយ ដែលទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថាបានអនុញ្ញាតឱ្យស្តេចពុករលួយ ភេរវករ និងឧក្រិដ្ឋជនផ្សេងទៀតលាក់លុយខុសច្បាប់របស់ពួកគេ។

បទប្បញ្ញត្តិដែលបានរង់ចាំជាយូរមកហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្ខំឱ្យអ្នកជំនាញផ្នែកអចលនទ្រព្យ ដូចជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងលើប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ រាយការណ៍ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ម្ចាស់អត្ថប្រយោជន៍នៃក្រុមហ៊ុនដែលទិញអចលនទ្រព្យជាសាច់ប្រាក់។

ព័ត៌មាននេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានរាយការណ៍ទៅបណ្តាញអនុវត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (FinCEN) ក្រោមក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក នេះបើយោងតាម Reuters បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី 10 ខែសីហា។

គម្លាត

ខណៈពេលដែលធនាគារត្រូវបានទាមទារជាយូរមកហើយដើម្បីស៊ើបអង្កេតប្រភពនៃប្រាក់របស់អតិថិជន និងរាយការណ៍ពីប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យនោះ មិនមានច្បាប់បែបនេះមាននៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ឧស្សាហកម្មអចលនទ្រព្យនោះទេ។

ផ្ទុយទៅវិញ FinCEN ទាមទារឱ្យមានការបង្ហាញពីអចលនទ្រព្យនៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនដូចជា ញូវយ៉ក ម៉ៃអាមី និងឡូសអេនជឺលេស។ បទប្បញ្ញត្តិនេះត្រូវបានណែនាំក្នុងឆ្នាំ 2016 បន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានបង្ហាញថាជិតពាក់កណ្តាលនៃអចលនទ្រព្យប្រណីតត្រូវបានទិញដោយក្រុមហ៊ុនសែលអនាមិក។

អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការតម្លាភាពបានអំពាវនាវឱ្យមានបទប្បញ្ញត្តិទូទាំងប្រទេសដោយចង្អុលទៅករណីអ្នកជំនួញចិនដែលនិរទេសខ្លួនលោក Guo Wengui ។ យោងតាមរដ្ឋអាជ្ញា មហាសេដ្ឋីរូបនេះបានប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនសែលដើម្បីផ្ទេរប្រាក់ចំណេញខុសច្បាប់ដើម្បីទិញវិមានតម្លៃ 26 លានដុល្លារនៅរដ្ឋ New Jersey ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021។

ប្រសិនបើលោក Quach បានទិញអចលនទ្រព្យនៅ Manhattan ទីក្រុងញូវយ៉ក ឆ្លងកាត់ទន្លេ គាត់នឹងត្រូវកំណត់ដោយលក្ខខណ្ឌនៃការបង្ហាញ។ លោក Quach បានបដិសេធការចោទប្រកាន់ពីការក្លែងបន្លំ។

ទន្ទឹមនឹងនេះ រដ្ឋដូចជា Delaware, New Mexico និង Wyoming អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទិញជាក្រុមហ៊ុនអនាមិក ហើយមិនតម្រូវឱ្យបុគ្គលបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេនៅពេលបង្កើតនីតិបុគ្គលនោះទេ។ អ្នកមាន និងល្បីៗជាច្រើនតែងតែប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះដើម្បីទិញអចលនទ្រព្យ ជាចម្បងដើម្បីលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ។

ការលាងលុយកខ្វក់ 2.3 ពាន់លានដុល្លារ

យោងតាមប្រភពបានឱ្យដឹងថា FinCEN នឹងស្នើច្បាប់ថ្មីក្នុងខែនេះ ទោះបីជាពេលវេលាអាចផ្លាស់ប្តូរក៏ដោយ។ អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងអ្នកតាក់តែងច្បាប់បានជំរុញឱ្យមានច្បាប់ ដែលត្រូវបានរំពឹងថានឹងជំនួសប្រព័ន្ធរាយការណ៍ការបំប្លែងបច្ចុប្បន្ន។

រដ្ឋលេខាធិការរតនាគារ Janet Yellen បាននិយាយកាលពីខែមីនាថា ឧក្រិដ្ឋជនបានលាក់កំបាំងជាច្រើនទសវត្សរ៍ និងលាក់កំបាំងប្រាក់ចំណេញរបស់ពួកគេនៅក្នុងអចលនទ្រព្យ ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន 2.3 ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានបោកគក់តាមរយៈអចលនទ្រព្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ 2015 ដល់ឆ្នាំ 2020។

Erica Hanichak មកពីក្រុមតស៊ូមតិ FACT Coalition បាននិយាយថា "នោះហើយជាមូលហេតុដែល FinCEN កំពុងចាត់វិធានការដ៏សំខាន់នេះដើម្បីគ្រប់គ្រងជាផ្លូវការនូវការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះតែម្តង" ។

អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការខ្លះនិយាយថាសំណើនេះយឺតពេក។ មន្ត្រីនៅឆ្នាំ 2021 បាននិយាយថាពួកគេមានគម្រោងអនុម័តបទប្បញ្ញត្តិនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ FinCEN បានព្យាយាមបំពេញបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធដើម្បីបង្ហាញម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសែល។ ក្រុមសមាជិកសភា bipartisan បានដាក់សម្ពាធដល់ FinCEN ឱ្យពន្លឿនដំណើរការនេះ។ ភាពចម្រូងចម្រាសបានធ្វើឱ្យការងាររបស់ FinCEN យឺតយ៉ាវលើបទប្បញ្ញត្តិរាយការណ៍អំពីអចលនទ្រព្យ។

សមាគមកម្មសិទ្ធិដីធ្លីអាមេរិក ដែលតំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងលើប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិបានស្វាគមន៍ចំពោះច្បាប់ថ្មីនេះ ប៉ុន្តែបាននិយាយថា FinCEN គួរតែផ្អាកលើសំណើនេះរហូតដល់វាបញ្ចប់ច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនសែល។ សំណើនេះនឹងត្រូវបានដាក់ចេញសម្រាប់មតិសាធារណៈ និងឧស្សាហកម្ម។

ប្រភពតំណ