ការទិញ-លក់មាសចាប់ពី ៤០០លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ ត្រូវរាយការណ៍ទៅធនាគាររដ្ឋ។

១២/២៩/២០២៣ ម៉ោង ០៩:២៨ ហាឡូន បោះពុម្ពអត្ថបទ

ANTD.VN - ធនាគារ អន្តរការីទូទាត់ អង្គការជួញដូរលោហៈ និងត្បូងមានតម្លៃ រួមទាំងក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មមាស ត្រូវតែរាយការណ៍ទៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគាររដ្ឋវៀតណាមដែលមានតម្លៃ 400 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ។

ធនាគាររដ្ឋវៀតណាមទើបតែបានចេញឯកសារលេខ 10064/NHNN-TTGSNH ស្តីពីការអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីការការពារ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។

ឯកសារនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅស្ថាប័នឥណទាន សាខាធនាគារបរទេស អង្គការពាណិជ្ជកម្មលោហៈដ៏មានតម្លៃ និងត្បូង រួមទាំងក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មមាស និងក្រុមហ៊ុនអន្តរការីទូទាត់។

តាមនោះ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃការងារប្រឆាំងការលាងលុយ ធនាគាររដ្ឋតម្រូវឱ្យអង្គភាពខាងលើអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងនូវបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ឆ្នាំ 2022; ក្រឹត្យលេខ 19/2023/ND-CP ចុះថ្ងៃទី 28 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023 របស់រដ្ឋាភិបាល ដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។ សេចក្តីសម្រេចលេខ 11/2023/QD-TTg ចុះថ្ងៃទី 27 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023 របស់នាយករដ្ឋមន្រ្តី ស្តីពីកម្រិតនៃប្រតិបត្តិការតម្លៃធំ ដែលត្រូវតែរាយការណ៍ និងសារាចរលេខ 09/2023/TT-NHNN ចុះថ្ងៃទី 28 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2023 របស់ទេសាភិបាលនៃធនាគាររដ្ឋនៃច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្ដន៍នៃច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្ដន៍។

Doanh nghiệp vàng phải báo cáo các giao dịch có giá trị lớn

អាជីវកម្មមាសត្រូវតែរាយការណ៍ពីប្រតិបត្តិការតម្លៃធំ

ជាពិសេស អង្គភាពត្រូវពង្រឹងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជន (រួមទាំងការប្រមូល ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណអតិថិជន) ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃមាត្រា ៩ ដល់មាត្រា ១៤ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ មាត្រា ៦ នៃក្រឹត្យលេខ ១៩ ធានាថា ការកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជន និងប្រតិបត្តិការអតិថិជនត្រូវបានអនុវត្តស្របតាមព័ត៌មានអំពីកម្រិតអតិថិជន ការលាងប្រាក់ សកម្មភាពដើមកំណើតអាជីវកម្ម។

ជាមួយគ្នានេះ ត្រូវរាយការណ៍ទៅធនាគាររដ្ឋ (នាយកដ្ឋានប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់) នូវប្រតិបត្តិការតម្លៃធំៗ ដែលត្រូវតែរាយការណ៍តាមបញ្ញត្តិមាត្រា ២៥ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ សេចក្តីសម្រេចលេខ ១១ និងរាយការណ៍ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច តាមបញ្ញត្តិមាត្រា ៣៤ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ មាត្រា៩ និងមាត្រា៩។

បច្ចុប្បន្ន យោងតាមសេចក្តីសម្រេច 11/2023/QD-TTg ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 ប្រតិបត្តិការតម្លៃដ៏ធំដែលត្រូវតែរាយការណ៍គឺចាប់ពី 400 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ។

"ក្នុងករណីរកឃើញសញ្ញាមិនប្រក្រតីតាមរយៈការកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជន និងការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការ រាយការណ៍ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យទៅធនាគាររដ្ឋ (នាយកដ្ឋានប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់) ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃមាត្រា 26 ដល់ 33 នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ឆ្នាំ 2022 ។

"រាយការណ៍ទាន់ពេលវេលា ផ្តល់ព័ត៌មាន និងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ សម្របសម្រួលជាមួយភ្នាក់ងាររដ្ឋមានសមត្ថកិច្ច ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់" - ធនាគាររដ្ឋបានសង្កត់ធ្ងន់។

ប្រភពតំណ