តុលាការកំពូលរបស់ប្រជាជនទើបតែបានបញ្ចប់ការចោទប្រកាន់ដើម្បីកាត់ទោសជនជាប់ចោទ La Quang Binh (កើតនៅឆ្នាំ 1979 ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន ECPAY) និង 35 នាក់ផ្សេងទៀតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្ម "ការរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីសកម្មភាពធនាគារ និងសកម្មភាពផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងសកម្មភាពធនាគារ", "ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ក្នុងប្រតិបត្តិការស៊ីវិល", "ការផ្តល់សំណូកឡើងវិញ", "ការផ្តល់សំណូក។

តាមការចោទប្រកាន់ ដើម្បីមានលុយសងប្រាក់កម្ចី 1,000 ពាន់លានដុង របស់ក្រុមហ៊ុន ECPAY ដោយមានការយល់ព្រមពីលោក Dao Hoang Thang (កើតនៅឆ្នាំ 1974 អតីតនាយកសាខាធនាគារមួយ) និងការណែនាំរបស់ Pham Nhu Ha (កើតនៅឆ្នាំ 1974 អតីតនាយករងធនាគារមួយ) (មន្ត្រីធនាគារទី 2) លោក Nguyễn Thịch B ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 លោក La Quang Binh បានប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន 68 ដើម្បីបង្កើតឯកសារកម្ចីក្លែងក្លាយ និងបញ្ចេញសាច់ប្រាក់ ដែលបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ធនាគារជាង 948 ពាន់លានដុង។

la quang bi nh ចម្លង 6794 1728963235.jpg
លោក La Quang Binh។ រូបថត៖ ECPAY

លើសពីនេះ ដើម្បីមានលុយឱ្យលោក La Quang Binh ក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ ទទួលបានប្រាក់ចំណេញខុសច្បាប់ និងប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួន ចុងចោទ Ha និង Ngoc បានឃុបឃិតជាមួយចុងចោទ Nguyen Hoai Anh (កើតក្នុងឆ្នាំ 1981 ជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Tin Viet Investment and Business Joint Stock Company) ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន 2 របស់ Hoai Anh ដើម្បីបង្កើតឯកសារកម្ចីក្លែងក្លាយចំនួន 7 ពាន់លានដុង។ ប្រាក់​សរុប​ដែល​បាត់​បង់​ធនាគារ​មាន​ជាង ១.០៨៦​ពាន់​លាន​ដុង។

បន្ថែមពីលើការរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិធនាគារ ចុងចោទក្នុងសំណុំរឿងនេះក៏បានប្រព្រឹត្តិនូវសកម្មភាពផ្តល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ក្នុងប្រតិបត្តិការរដ្ឋប្បវេណី និងការផ្តល់ និងទទួលសំណូកផងដែរ។

លោក La Quang Binh បានប្ដេជ្ញាថាបានពិភាក្សា និងយល់ព្រមជាមួយចុងចោទ Pham Nhu Ha, Nguyen Thanh Nhan និង Vuong Thi Bich Ngoc បន្ទាប់មកបានណែនាំប្អូនស្រីរបស់គាត់ La Thi Phuong Lien និងអ្នកក្រោមបង្គាប់បង្កើតឯកសារក្លែងបន្លំ ដើម្បីអោយធនាគារអាចធ្វើស្របច្បាប់លើការស្នើសុំឥណទាន និងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដោយបំពានច្បាប់ស្តីពីសកម្មភាពធនាគារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចំនួន 64 របស់ Binh ។

ការចោទប្រកាន់បានកំណត់ថា បំណុលសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន 64 មានចំនួនជាង 2,189 ពាន់លានដុង (បំណុលដើមមានចំនួនជាង 2,068 ពាន់លានដុង បំណុលការប្រាក់មានចំនួនជាង 121 ពាន់លានដុង)។

ក្នុង​នោះ​មាន​២៣​ក្រុមហ៊ុន​មាន​វត្ថុ​បញ្ចាំ ៤១​ក្រុមហ៊ុន​អត់​មាន​វត្ថុ​បញ្ចាំ។ បើប្រៀបធៀបបំណុលដែលនៅសេសសល់សរុប និងតម្លៃសរុបនៃវត្ថុបញ្ចាំដែលបានវាយតម្លៃ ធនាគារបានទទួលរងការខាតបង់ជាង 948 ពាន់លានដុង។

លើសពីនេះ Binh ក៏បានពិភាក្សា និងយល់ព្រមជាមួយប្អូនស្រីរបស់គាត់ក្នុងការសូកប៉ាន់ភាគហ៊ុន EIN ចំនួន 200,000 (ស្មើនឹង 2 ពាន់លានដុង) ដល់លោក Dao Hoang Thang ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ ដើម្បីកុំឱ្យក្រុមហ៊ុន Thinh Phat របស់ La Quang Binh ផ្ទេរទៅបំណុលអាក្រក់ និងបន្តបញ្ចេញនៅធនាគារ។

ក្នុងករណីនេះ ប្អូនស្រីរបស់ La Quang Binh ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានជួយបងប្រុសរបស់នាងតាមដាន និងជំរុញឱ្យបុគ្គលិកអនុវត្តការងារក្រោមការដឹកនាំរបស់ Binh ដូចជាការទិញក្រុមហ៊ុន និងការស្វែងរកតំណាងស្របច្បាប់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Binh ដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ស្តីពីសកម្មភាពធនាគារ។

បំណុលសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន 51 មានចំនួនជាង 1,934 ដុង ដែលក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនចំនួន 20 មានទ្រព្យសម្បត្តិធានា និង 31 ក្រុមហ៊ុនមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិធានា។ បើប្រៀបធៀបបំណុលដែលនៅសេសសល់សរុប និងតម្លៃសរុបនៃវត្ថុបញ្ចាំដែលបានវាយតម្លៃ ធនាគារបានទទួលរងការខាតបង់ជាង 945 ពាន់លានដុង។