តើអតីតប្រធាន FLC Group លោក Trinh Van Quyet ប្រើលុយខុសច្បាប់ដើម្បីអ្វី?

ការិយាល័យភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេត (C01) នៃក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ ទើបតែបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតលើករណីក្លែងបន្លំទីផ្សារភាគហ៊ុន និងក្លែងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលបានកើតឡើងនៅក្រុមហ៊ុន FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company និងក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធ។

ក្នុងករណីនេះ លោក Trinh Van Quyet អតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន FLC Group និងបងប្អូនស្រីពីរនាក់របស់គាត់គឺ Trinh Thi Minh Hue (គណនេយ្យករនៃនាយកដ្ឋានគណនេយ្យ FLC Group) និង Trinh Thi Thuy Nga (អតីតអគ្គនាយករងនៃក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ BOS Securities Joint Stock Company) ត្រូវបានស្នើឱ្យកាត់ទោសពីបទក្លែងបន្លំទីផ្សារភាគហ៊ុន និងក្លែងបន្លំ។

ដឹង​ពី​ការ​បំពាន ប៉ុន្តែ​នៅ​តែ​ធ្វើ

យោងតាមការសន្និដ្ឋាននៃការស៊ើបអង្កេត លោក Quyet គឺជាបុគ្គលដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ និងផ្នែកធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ និងមូលបត្រ ហើយជាស្ថាបនិកនៃ FLC Group ក្រុមហ៊ុន BOS Securities Joint Stock Company និងក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធចំនួន 50 ផ្សេងទៀត។

លោក Trinh Van Quyet អតីតប្រធាន FLC Group

លោក Quyet ដឹងថា ការក្លែងបន្លំផ្សារហ៊ុនគឺជាការបំពានច្បាប់ ហើយត្រូវបានគណៈកម្មការមូលបត្ររដ្ឋពិន័យពីរដងរួចមកហើយ ប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃទី 25 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2016 ដល់ថ្ងៃទី 10 ខែមករា ឆ្នាំ 2022 លោក Quyet នៅតែណែនាំឲ្យលោកស្រី Hue ខ្ចីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 45 នាក់ ដើម្បីបង្កើតគណនី 5001 អាជីវកម្ម និងចុះបញ្ជីមូលបត្រចំនួន 2។ ក្រុមហ៊ុន។

ដើម្បីរៀបចំទីផ្សារ លោក Quyet បានណែនាំលោកស្រី Nga ឱ្យផ្តល់ដែនកំណត់មិនពិតដល់គណនីរបស់លោក Quyet ដែលបានបើកនៅក្រុមហ៊ុន BOS Securities Joint Stock Company បន្ទាប់មកបានដឹកនាំមន្ត្រីក្រោមឱវាទឱ្យបង្កើតការផ្គត់ផ្គង់ក្លែងក្លាយ និងតម្រូវការសម្រាប់លេខកូដភាគហ៊ុនក្រុម FLC ចំនួន 5 (AMD, HAI, GAB, ART និង FLC)។

បន្ទាប់ពីតម្លៃកើនឡើង លោក Quyet បានដឹកនាំការលក់ភាគហ៊ុនដោយខុសច្បាប់ទទួលបានប្រាក់ជាង 723 ពាន់លានដុង។

C01 ចោទប្រកាន់ថា ដើម្បីលាក់បាំងអំពើឧក្រិដ្ឋរបស់គាត់ លោក Quyet បានបញ្ជាឱ្យមន្ត្រីក្រោមឱវាទរបស់គាត់ចុះហត្ថលេខាលើឯកសារ អនុញ្ញាតការទូទាត់ និងបោសសម្អាត និងធ្វើឱ្យស្របច្បាប់ការផ្តល់ដែនកំណត់មិនពិត... គាត់បានបញ្ជាឱ្យលោកស្រី Hue ប្រើប្រាស់លុយរបស់លោក Quyet ដើម្បីដាក់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនីមូលបត្រ ដើម្បីបញ្ជាទិញភាគហ៊ុន កត់ត្រាលំហូរសាច់ប្រាក់ និងផ្ទេរប្រាក់។

លើសពីនេះ លោក Quyet បានដឹងថា មុនពេលលក់ភាគហ៊ុន ការមិនរាយការណ៍ទៅគណៈកម្មការមូលបត្ររដ្ឋអំពីប្រតិបត្តិការដែលបានគ្រោងទុកគឺជាការបំពានច្បាប់ ប៉ុន្តែនៅតែបង្គាប់ឱ្យលោកស្រី Hue ប្រើគណនីរបស់នាងដើម្បីលក់ភាគហ៊ុន FLC ដោយសម្ងាត់ជាង 74 លានភាគហ៊ុននៅក្នុងវគ្គជួញដូរនៅថ្ងៃទី 10 ខែមករា ឆ្នាំ 2022 ដែលមានតម្លៃសរុបជាង 1,689 ពាន់លានដុង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គណៈកម្មការមូលបត្ររដ្ឋបានរកឃើញភ្លាមៗ លុបចោលប្រតិបត្តិការ និងទប់ស្កាត់ការរកប្រាក់ចំណេញខុសច្បាប់។

C01 ក៏បានចោទប្រកាន់ថា ចាប់ពីឆ្នាំ 2014 ដល់ឆ្នាំ 2016 ម្ចាស់ភាគហ៊ុនបានរួមចំណែកត្រឹមតែជាង 1,197 ពាន់លានដុងក្នុងមូលធនធម្មនុញ្ញដល់ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនរួមសំណង់ Faros ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជាមួយនឹងគោលបំណងនៃការកំណត់ប្រាក់នោះ លោក Quyet បានបញ្ជាឱ្យមន្ត្រីក្រោមឱវាទ និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធបង្កើត និងចុះហត្ថលេខាលើឯកសារក្លែងក្លាយ និងឯកសារវិភាគទានដើមទុនចំនួនជាង 3.102 ពាន់លានដុង ដែលបង្កើនភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនដល់ 4.300 ពាន់លានដុង។

បន្ទាប់ពីការបង្កើនដើមទុនធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួន ក្រុមហ៊ុននេះបានស្នើឱ្យចុះបញ្ជីភាគហ៊ុនចំនួន 430 លាន ROS នៅលើផ្សារហ៊ុនទីក្រុងហូជីមិញ ដើម្បីលក់ និងសមស្របនូវទឹកប្រាក់ចំនួន 3,600 ពាន់លានដុងពីអ្នកវិនិយោគ។

ទាក់ទងនឹងចំនួនប្រាក់ចំណេញខុសច្បាប់ជាង 723 ពាន់លានដុង លោក Quyet បានប្រើប្រាស់វាដើម្បីទិញភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Tre Viet Aviation Joint Stock Company ក្រុមហ៊ុន FLC Travel Joint Stock Company និង HAI Agricultural Chemical Joint Stock Company ។ លើសពីនេះ លោក Quyet ក៏បានប្រើប្រាស់វាដើម្បីសងបំណុល ផ្ទេរទៅគណនីមូលបត្រ និងសម្រាប់ការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ។

ស្តីបន្ទោសប្អូនស្រី

នៅឯទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត លោក Quyet ដំបូងឡើយបានសារភាពថាបានដឹកនាំលោកស្រី Hue និងបក្ខពួកឱ្យរៀបចំទីផ្សារភាគហ៊ុន។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលដែល C01 ផ្តួចផ្តើមការកាត់ទោសបន្ថែមពីបទក្លែងបន្លំ និងការកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិ លោក Quyet បានផ្លាស់ប្តូរសក្ខីកម្មរបស់គាត់ ហើយមិនបានទទួលស្គាល់ឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់គាត់ទេ។ ជាមួយគ្នានេះ លោក Quyet បានស្តីបន្ទោសលោកស្រី Hue និងអ្នកដទៃទៀត។

យោងតាម ​​C01 ទោះបីជាលោក Quyet ប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាលើកទីមួយ និងជាម្ចាស់អាជីវកម្មដែលបង្កើតការងារជាច្រើនដល់កម្មករក៏ដោយ ប៉ុន្តែគាត់បានឆ្លៀតយកផលប្រយោជន៍ពីបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ ដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញដោយខុសច្បាប់នូវចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់។ លើស​ពី​នេះ លោក ឃ្វីត ក៏​បាន​ល្បួង​សមាជិក​ក្រុម​គ្រួសារ និង​មិត្តភ័ក្តិ​ឲ្យ​ប្រព្រឹត្ត​បទ​ឧក្រិដ្ឋ។

ដូច្នេះ C01 ជឿជាក់ថា លោក Trinh Van Quyet ចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយដោយការកាត់ទោសធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ការអប់រំ ការរារាំង និងការការពារទូទៅ។

បញ្ជី​ឈ្មោះ​ជន​ជាប់​ចោទ​ដែល​បាន​ស្នើ​ឡើង​ដើម្បី​កាត់​ទោស

បទល្មើស ក្លែងបន្លំទីផ្សារភាគហ៊ុន និង ក្លែងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិ៖

លោក Trinh Van Quyet ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ FLC Group

Trinh Thi Minh Hue មន្ត្រីនាយកដ្ឋានគណនេយ្យរបស់ FLC Group (ប្អូនស្រីរបស់លោក Quyet)

Trinh Thi Thuy Nga អគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ BOS (ប្អូនស្រីរបស់លោក Quyet)

លោក Huong Tran Kieu Dung អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ FLC Group

លោក Nguyen Quynh Anh អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ BOS Securities

ឧក្រិដ្ឋកម្ម នៃការគ្រប់គ្រងទីផ្សារភាគហ៊ុន៖

លោក Do Thi Huyen Trang អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគណនេយ្យ FLC Group

Nguyen Thi Nga បុគ្គលិកនៃនាយកដ្ឋានគណនេយ្យរបស់ FLC Group

លោក Trinh Van Dai អគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន FLC Faros Construction Joint Stock Company

Trinh Thi Thanh Huyen បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន FLC Homes

លោក Trinh Tuan ប្រធាននាយកដ្ឋានសម្ភារៈក្រុមហ៊ុន FLC Land

Hoang Thi Hue បុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុន FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company

លោក Trinh Van Nam បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Bamboo Airways Joint Stock Company

ង្វៀន វ៉ាន់ម៉ាញ បុគ្គលិកនៃនាយកដ្ឋានសម្ភារៈ អេហ្វអិល.ស៊ី.អិល.ស៊ី

ង្វៀន ធីថាញ់ភឿង ប្រធាននាយកដ្ឋានសេវាកម្មមូលបត្រ ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនរួម BOS Securities

លោក Nguyen Thi Thu Thom អនុប្រធាននាយកដ្ឋានសេវាកម្មមូលបត្រ នៃក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនរួម BOS Securities

លោក Bui Ngoc Tu អនុប្រធាននាយកដ្ឋានសេវាកម្មមូលបត្រ នៃក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនរួម BOS Securities

Quach Thi Xuan Thu ប្រធានគណនេយ្យករនៃក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ BOS Securities

លោក Tran Thi Lan ប្រធានគណនេយ្យករនៃក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ BOS Securities

លោក Nguyen Quang Trung អ្នកបើកបរ

ង្វៀន ធីហុង យុង បុគ្គលិកឯករាជ្យ

បទល្មើស ក្លែងបន្លំ និងការកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិ ៖

លោក Nguyen Thien Phu អគ្គនាយករង និងជាប្រធានគណនេយ្យករនៃក្រុមហ៊ុន FLC Faros Construction Joint Stock Company

ប្រភពតំណ: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-tap-doan-flc-trinh-van-quyet-dung-tien-phi-phap-lam-gi-185231030164554692.htm