មហាសេដ្ឋីឡាតវីត្រូវបានចាប់ខ្លួន

កាលពីថ្ងៃទី 17 ខែមិថុនា នាយកដ្ឋានប៉ូលីសទីក្រុងហូជីមិញបានកាត់ទោស និងឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្ន Aigars Plivčs (សញ្ជាតិឡាតវី អាយុ 38 ឆ្នាំ រស់នៅក្នុងសង្កាត់ An Phu Ward ទីក្រុង Thu Duc) ដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើទង្វើនៃការខ្ចីប្រាក់ក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ក្នុងប្រតិបត្តិការរដ្ឋប្បវេណី។

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 1. — ប៉ូលីសទីក្រុងហូជីមិញបានកាត់ទោស និងឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្ន Aigars Plivčs

យោងតាមភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេត នេះគឺជាថៅកែនៅពីក្រោយគេហទំព័រកម្ចី tamo.vn និង findo.vn ដែលប៉ូលីសបានរកឃើញកាលពីខែមេសា ឆ្នាំ 2023។

ភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថា គេហទំព័រ tamo.vn និង findo.vn ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Sun Finance Group (មានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅប្រទេសឡាតវី) តាមរយៈនីតិបុគ្គលចំនួនបី៖ ក្រុមហ៊ុន Sofi Solutions ក្រុមហ៊ុន Digital Credit និង Fincap VN ដើម្បីប្រតិបត្តិការប្រាក់កម្ចីអតិថិជននៅប្រទេសវៀតណាម។

ទាំងនេះគឺជាគេហទំព័រផ្តល់កម្ចីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អេឡិចត្រូនិក ជាមួយនឹងការកំណត់កម្មវិធីជាមុន។ អតិថិជនគ្រាន់តែចូល បំពេញឈ្មោះពេញ លេខទូរស័ព្ទ អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល ចំណូលប្រចាំខែ ចំណាយប្រចាំខែ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លេខ CCCD លេខគណនី រូបភាព CCCD និងរូបភាពខាងមុខរបស់ពួកគេ ហើយប្រព័ន្ធនឹងដំណើរការប្រាក់កម្ចីដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដោយមិនចាំបាច់ទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយបុគ្គលិករបស់អ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីឡើយ។

អតិថិជនអាចមើលព័ត៌មានកម្ចីរបស់ពួកគេដោយចូលទៅកាន់ tamo.vn, findo.vn ឬតាមរយៈកម្មវិធី "tamo", "findo" នៅលើទូរសព្ទរបស់ពួកគេ។

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 2. — ចុងចោទ Aigars Plivčs ក៏បានជួលនរណាម្នាក់ឱ្យដើរតួជាអ្នកតំណាងស្របច្បាប់របស់គាត់ដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុនចំនួនបី។

នៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីស Aigars Plivčs បានសារភាពថាខ្លួនជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Sun Finance Group ដែលមានទីស្នាក់ការនៅ Latvia ដែលជាក្រុមដែលគ្រប់គ្រង និងប្រតិបត្តិការរាល់សកម្មភាពផ្តល់ប្រាក់កម្ចីតាមរយៈគេហទំព័រចំនួនពីរ tamo.vn និង findo.vn ។ ទោះបីជាមិនមែនជាតំណាងស្របច្បាប់ក៏ដោយ Aigars Plivčs គឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃសកម្មភាពទាំងអស់ដូចជាការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ការប្រមូលបំណុល ការគ្រប់គ្រងការចំណាយ និងធនធានមនុស្សតាមរយៈប្រធាននាយកដ្ឋាន និងប្រធានផ្នែកនៃក្រុមហ៊ុនទាំងបី។ Aigars Plivčs មានភាគហ៊ុន 2% នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Sofi Solutions ។

អត្រាការប្រាក់កម្ចី 1,379.7%/ឆ្នាំ

Aigars Plivčs បានសារភាពថាក្រុមហ៊ុនទាំងបីបានដំណើរការជាមួយគ្នាដោយចូលរួមក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីតាមរយៈគេហទំព័រចំនួនពីរ tamo.vn និង findo.vn; ដែលក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន Sofi Solutions ដើរតួនាទីជាអង្គភាពប្រឹក្សាយោបល់ ក្រុមហ៊ុនឥណទានឌីជីថល និង Fincap VN គឺជាអង្គភាពផ្តល់ប្រាក់កម្ចីអតិថិជន ទោះបីជាមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណក៏ដោយ។

Aigars Plivčs ក៏បានជួលអ្នកតំណាងស្របច្បាប់ដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុនចំនួន 3៖ Sofi Solutions, Digital Credit, Fincap VN ។

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 3. — ប៉ូលិសឆែកឆេរផ្ទះជនសង្ស័យ

ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះទាំងអស់ត្រូវបានដឹកនាំដោយ Aigars Plivčs ដើម្បីអនុវត្តការសន្សំប្រាក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការស៊ីវិល។ អត្រាការប្រាក់កម្ចីទាបបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះគឺ 401.5% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ខ្ពស់បំផុតគឺ 1,379.7% ក្នុងមួយឆ្នាំ ខ្ពស់ជាងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បំផុតពី 20 ទៅ 68 ដងដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី។

ប្រាក់ចំណេញខុសច្បាប់សរុបដែលភ្នាក់ងារប៉ូលិសស៊ើបអង្កេតបានបង្ហាញឱ្យឃើញតាមរយៈការធ្វើការជាមួយអ្នកខ្ចីចំនួន ២៩ នាក់គឺ ៧៨០ លានដុង។

នេះជាសមិទ្ធិផលដ៏លេចធ្លោរបស់កម្លាំងនគរបាលក្រុងហូជីមិញ ក្នុងការទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងឥណទានខុសច្បាប់ ដែលបង្កការខឹងសម្បារជាសាធារណៈនាពេលថ្មីៗនេះ រួមចំណែករក្សាសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងទីក្រុងហូជីមិញ។

ទិដ្ឋភាពរហ័សម៉ោង ៨យប់៖ ព័ត៍មានបែប Panoramic ថ្ងៃទី ១៧ ខែមិថុនា

កន្លងមក នគរបាលខណ្ឌទី១០ បានចាប់ផ្តើមសំណុំរឿងមួយ ដោយកាត់ទោសជនជាប់ចោទចំនួន ៩នាក់ រួមមាន ប្រធាននាយកដ្ឋាន ប្រធានផ្នែក និងប្រធានក្រុមនៃក្រុមហ៊ុន Digital Credit Trading and Service Company Limited ក្រុមហ៊ុន Fincap VN Company Limited និង Sofi Solutions Company Limited ពីបទឧក្រិដ្ឋផ្តល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ក្នុងប្រតិបត្តិការរដ្ឋប្បវេណី។

ជនដែលត្រូវកាត់ទោសរួមមាន ង្វៀន ធី ធឿតស៊ុង (អាយុ 55 ឆ្នាំ រស់នៅសង្កាត់លេខ 10 ជានាយកក្រុមហ៊ុនឥណទានឌីជីថល) ទ្រុង តាន់តៃ (អាយុ 32 ឆ្នាំ រស់នៅសង្កាត់ទី 6 នាយកក្រុមហ៊ុន Fincap VN) លោក Dinh Thi Hong Loan (អាយុ 43 ឆ្នាំ រស់នៅទីក្រុង Thu Duc ប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុន Sofi Solutions 6 ដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនចុងចោទផងដែរ)។

យោងតាមប៉ូលិសខណ្ឌទាំង១០ គិតចាប់ពីខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩ ដល់បច្ចុប្បន្ន មានក្រុមហ៊ុនចំនួន ៣ បានបញ្ចេញប្រាក់កម្ចីជាង ២ លាន សរុបជាង ៦.០០០ ពាន់លានដុង រកចំណូលបានជាង ៤.១០០ ពាន់លានដុង។ អត្រាការប្រាក់នៅកន្លែងទាំងនេះមានកម្រិតទាបរហូតដល់ 153% ហើយអាចខ្ពស់ជាង 1,200% ក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលខ្ពស់ជាងអត្រាការប្រាក់កម្ចីស្របច្បាប់រាប់រយដង។

កន្លងមក នគរបាលខណ្ឌ១០ បានសម្របសម្រួលជាមួយអង្គភាពជាច្រើននៃនគរបាលក្រុងហូជីមិញ ដើម្បីឆ្មក់ចូលក្រុមហ៊ុនទាំង៣ខាងលើ ដោយដកហូតបានឯកសារពាក់ព័ន្ធជាច្រើន និងវត្ថុតាង។

ប្រភពតំណ