នៅថ្ងៃទី 5 ខែមីនា តុលាការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញនឹងកាត់ទោសករណីដែលបានកើតឡើងនៅធនាគារ Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ។ ជនជាប់ចោទជាង 80 នាក់បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗ។

ក្នុងនោះលោកស្រី Truong My Lan ប្រធានក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group ត្រូវបាននាំមកកាត់ទោសពីបទ “កេងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិ” និង “ស៊ីសំណូក” ដែលមានចែងក្នុងប្រការ ៤ មាត្រា ៣៥៣; ប្រការ 4 មាត្រា 364 នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ (PC) ឆ្នាំ 2015 បានធ្វើវិសោធនកម្មនិងបន្ថែមនៅឆ្នាំ 2017 និងឧក្រិដ្ឋកម្មនៃ "ការរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងសកម្មភាពរបស់ស្ថាប័នឥណទាន" ដែលមានចែងក្នុងប្រការ 3 មាត្រា 179 នៃឆ្នាំ 1999 កុំព្យូទ័រ PC ។

យោងតាមអយ្យការកំពូលរបស់ប្រជាជន លោកស្រី Truong My Lan និងបក្ខពួក ក្នុងមុខតំណែង និងតួនាទីផ្សេងៗគ្នា បានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាច្រើនដូចជា រំលោភលើទ្រព្យសម្បត្តិ ការរំលោភលើប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ និងប្រតិបត្តិការត្រឹមត្រូវរបស់ភ្នាក់ងាររដ្ឋ។ ឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះជាច្រើនត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងទម្រង់នៃភាពស្មុគស្មាញនៃការរៀបចំ ដែលបណ្តាលឱ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរ ជាពិសេសការសមស្រប និងបណ្តាលឱ្យមានការខូចខាតជាពិសេស។

អ្នកស្រី Truong My Lan និងបក្ខពួកបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាយូរយារណាស់មកហើយ ខណៈដែលក្រមព្រហ្មទណ្ឌមានការផ្លាស់ប្តូរជាមូលដ្ឋានក្នុងវិធីដោះស្រាយមុន និងក្រោយថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨។

សាលាអាមេរិកបី
លោកស្រី Truong My Lan

អយ្យការប្រជាជនកំពូលជឿជាក់ថា យោងតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ១៩៩៩ ក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ២០១៥ និងសេចក្តីសម្រេចលេខ៤១ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ របស់រដ្ឋសភា ស្តីពីការអនុវត្តក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ២០១៥ ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមក្នុងឆ្នាំ២០១៧ នៃបទល្មើសនេះ ចូលជាធរមាននៅពេល

អំពើ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ដែល​កើត​ឡើង​មុន​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៨ ត្រូវ​ចាត់​ចែង​តាម​មាត្រា ១៧៩ នៃ​ក្រម​ព្រហ្មទណ្ឌ ឆ្នាំ​១៩៩៩។ បទល្មើសដែលកើតឡើងក្រោយថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ត្រូវចាត់ការតាមមាត្រា និងប្រការ (មាត្រា ៣៥៣ មាត្រា ២០៦) នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ២០១៥ ដោយគិតគូរពីគោលការណ៍អនុគ្រោះដល់ជនជាប់ចោទ។

ការរំលោភបំពានរបស់លោកស្រី Truong My Lan បានកើតឡើងមុនពេលដែលក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ 2015 ចូលជាធរមាន ដូច្នេះយោងតាមឯកសារច្បាប់ខាងលើ អ្នកស្រី Lan នឹងត្រូវទទួលរងនូវក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ 1999 សម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្ម "ការរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងសកម្មភាពរបស់ស្ថាប័នឥណទាន" ជំនួសឱ្យក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ 2015 ។

កាលពីមុន ដូចដែល VietNamNet បានរាយការណ៍ អ្នកស្រី Truong My Lan បានចែករំលែកជាមួយមេធាវី Giang Hong Thanh ថា នាងស្ម័គ្រចិត្តនាំយកទ្រព្យសម្បត្តិស្របច្បាប់ទាំងអស់ ក៏ដូចជាកៀរគរគ្រួសារ និងអំពាវនាវឱ្យមិត្តភក្តិជួយធានាការដោះស្រាយឱ្យបានហ្មត់ចត់នូវបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ និងសេដ្ឋកិច្ចទាក់ទងនឹងផលវិបាកនៃសំណុំរឿង (ក្នុងករណីដែលតុលាការសម្រេចថាលោកស្រី Lan មានទោស និងទទួលខុសត្រូវលើសំណង និងសំណង)។

កញ្ញា ឡាន បានបញ្ជាក់ថា ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច កេរ្តិ៍ឈ្មោះ និងសមត្ថភាពរបស់នាង ប្រសិនបើតុលាការសម្រេចថា ចុងចោទត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះផលវិបាកណាមួយនោះ នាងនឹងដោះស្រាយយ៉ាងពេញលេញ និងពេញលេញ។

តាមការចោទប្រកាន់ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ លោកស្រី Truong My Lan និងបក្ខពួកបានបង្កើតពាក្យស្នើសុំខ្ចីប្រាក់ក្លែងក្លាយជាច្រើន ដើម្បីដកប្រាក់យ៉ាងច្រើនលើសលប់។ ជាពិសេស លោកបានដឹកនាំការបង្កើតកម្មវិធីកម្ចីក្លែងក្លាយចំនួន ៣៦៨ ដើម្បីដកប្រាក់របស់ SCB ក្នុងគោលបំណងផ្សេងៗ។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី 17 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022 មានបំណុលដែលនៅសេសសល់ជាង 132 ពាន់ពាន់លានដុង ដែលមិនអាចយកមកវិញបាន។ សកម្មភាពរបស់លោកស្រី ឡាន បានបង្កការខូចខាតដល់ធនាគារ SCB ជាង ៦៤ពាន់ពាន់លានដុង។

ចាប់ពីថ្ងៃទី 09 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2018 ដល់ថ្ងៃទី 7 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022 លោកស្រី Lan បានដឹកនាំការបង្កើតឯកសារកម្ចីក្លែងក្លាយ ដោយយកទឹកប្រាក់ជាង 304 ពាន់ពាន់លានដុងពី SCB ដែលបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ជាង 129 ពាន់ពាន់លានដុង។

ដើម្បីលាក់បាំងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុទន់ខ្សោយ ជាពិសេសការរំលោភលើធនាគារ SCB ដែលបានរកឃើញតាមរយៈអធិការកិច្ច ដើម្បីកុំឱ្យ SCB ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងពិសេស និងបន្តរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ លោកស្រី Lan បានជួបពិភាក្សា និងផ្លាស់ប្តូរដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកស្រី Do Thi Nhan ប្រធានក្រុមអធិការកិច្ច និងបានផ្តាំផ្ញើដល់លោក Vo Tan Hoang Van អគ្គនាយកធនាគារ SCB ដើម្បីទាក់ទងដោយផ្ទាល់ ផ្តល់ថវិកា និងថវិកាចំនួន 2 លានដុល្លារ។ ថវិកា និងអំណោយដើម្បីផ្តល់រង្វាន់ដល់សមាជិកនៃក្រុមអធិការកិច្ច។

ដោយឈរលើមូលដ្ឋាននោះ លោកស្រី Nhan បានដឹកនាំសមាជិកនៃគណៈប្រតិភូឱ្យរាយការណ៍ដោយមិនស្មោះត្រង់ និងមិនពេញលេញអំពីការរំលោភបំពានរបស់ SCB ។ ដោយចេតនាលាក់បាំង បិទបាំង និងបន្ទាបបន្ថោកស្ថានភាព ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ SBC និងបន្តផ្តល់អនុសាសន៍ និងស្នើបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ធនាគារនេះដើម្បីធ្វើរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ។ ទង្វើ​របស់​លោកស្រី Truong My Lan បាន​បំពាន​លើ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​សូកប៉ាន់។

ប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតបានរឹបអូសអចលនទ្រព្យចំនួន 1,237 ដែលទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយលោកស្រី Truong My Lan; រឹបអូសអចលនទ្រព្យចំនួន ៨ របស់ក្រុមហ៊ុន Au Lac Quang Ninh Company Limited នៅខេត្ត Quang Ninh ទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរបស់លោកស្រី Truong My Lan ជាមួយ Tuan Chau Group ខេត្ត Quang Ninh។

ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​រាប់​សិប​គ្រឿង​ដូច​ជា​ទូក​កាណូត កប៉ាល់ រថយន្ត និង​ភាគហ៊ុន​ជាច្រើន​របស់​លោកស្រី Truong My Lan ក៏​ត្រូវ​បាន​រឹបអូស​ដែរ។