VietNamNetが報じたように、ヴァン・ティン・ファット事件第2段階に関して、最高人民検察院はヴァン・ティン・ファット・グループの取締役会長チュオン・ミ・ラン氏と被告33名に対する起訴状を提出したばかりである。

これに先立ち、公安部捜査警察庁は2023年9月12日に刑事司法協力要請書を発出し、英領バージン諸島司法長官、ケイマン諸島司法長官（ともに英国）および香港特別行政区司法省（中国）に対し、事件に関係する11の外国組織および11の外国組織の法定代理人の合法性の確認で協力するよう要請した。

特に、これら11の外国組織とチュオン・ミ・ラン氏とその夫との関係を確認すること。上記ベトナムの企業・団体と個人との関係。

2024年5月14日、公安部捜査警察庁は、事件の関連内容に関して被疑者の邱炳強氏と陳易忠氏を確認するため、刑事司法協力を要請する正式文書を発出した。

しかし、これまでのところ、上記の司法援助要請は何の成果ももたらしていない。

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チュオン・ミ・ランさん。写真: グエン・フエ

起訴状によると、2012年から2022年まで、チュオン・ミ・ラン氏は、借金を返済したり、海外から融資を受けたりするために海外に送金した資金を使用する必要があるときはいつでも、チン・クアン・コン氏に、ラン氏が外国企業の管理のために任命した弁護士であるグエン・フオン・アイン氏とチウ・ビン・ケウン・ケネス氏と連携して、ベトナムの企業と海外の企業や組織（いずれもヴァン・ティン・ファット・グループに属する個人が管理・運営する「幽霊」企業）との間で株式の売買、資本拠出、コンサルティングを行う「偽の」契約を結ぶよう指示した。

これらの「偽の」契約を通じて、融資金は海外からベトナムに送金され、債務返済金はSCB銀行システムを通じてベトナムから海外に送金されます。

ラン氏とその共犯者が国境を越えて不法に持ち込んだ金銭の総額は45億ドル以上、106兆ベトナムドンに相当する。

告発によると、2020年8月、ヴァンティンファットグループの副社長トー・ティ・アン・ダオ氏は、トゥルオン・ミ・ラン氏が「幽霊」会社を使って資金の流れを計画し、「偽の」契約を通じて外国のパートナーと資金をやり取りする政策を知ったという。

2022年、ダオ氏はラン氏から、サイゴン・ヘリオス株式会社（ヘリオス社）と海外企業との間の「偽の」融資契約を通じて、ヘリオス社が海外からベトナムに資金を受け取ったり、ベトナムから海外に資金を送金したりする管理を任されました。

ランさんの指示に従い、ダオさんはヘリオス社の書類をチウ・ビン・ケウン・ケネスさんに渡し、融資契約書を起草してもらいました。

融資契約があったとき、ダオさんは書類とファイルを準備し、海外からお金が来たときにヘリオス社がSCB銀行で4万ドルを引き出し、ランさんの秘書であるトラン・ティ・ホアン・ウイエンさんに送金してランさん自身の目的に使えるように手続きをしました。

調査の結果、ダオさんはランさんから、海外に送金した資金を使って、契約清算書類を取得するためにチウ・ビン・キョン・ケネス氏に連絡するよう指示されていたことが判明した。契約書には、ヘリオス社が外国企業に4万ドルを支払わなければならないと記載されていました。ランさんはダオさんに、海外に送金するための資金を得るためにチン・コン・クアン氏に連絡するよう指示した。

この事件では、捜査機関はダオ氏とその共犯者が9,900万ドル以上、2兆4,450億ベトナムドン以上の価値がある通貨を違法に国境を越えて持ち込んだと断定した。