チャン・キ・タン氏とその娘2人が1兆400億ベトナムドンを横領したとして起訴

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最高人民検察院は、2015年刑法第175条第4項に基づき、トラン・キ・タン氏（71歳、タン・ヒエップ・ファット貿易サービス株式会社取締役）とその2人の娘、トラン・ウエン・フオン氏（44歳、タン・ヒエップ・ファット社副取締役）とトラン・ゴック・ビック氏（40歳）を財産横領に対する信託濫用罪で起訴する起訴状を発行した。

2023年11月、公安部捜査警察庁は事件を結論付け、事件を受理した最高人民検察院はファイルを返却し、5つの内容についての追加調査を要請した。これらの内容は主に、Tran Qui Thanh氏とその息子が流用した資産の価値を明らかにするものです。各被告人について追加の酌量すべき事情があることは言及する価値がある。

トラン・キ・タン氏は、4つの企業と個人から1兆400億ドン以上の資産を横領した事件の首謀者および黒幕として特定された。

2024年1月末、公安部捜査警察庁は追加の捜査結論を出しました。その中で、捜査機関は、トラン・キ・タン氏とその2人の娘が被害者4人から横領した資産の価値は1兆400億ドンであると判定したが、当初の捜査結論では7670億ドンとしか判定されていなかった。

記録によると、2019年から2020年にかけて、トラン・キ・タン氏とその2人の子供は、複数のブローカーを通じて、多数の企業や個人に金銭を貸していた。トラン・キ・タン氏とその息子、そして借り手は担保付きの融資契約を結ばず、借り入れた企業や個人に対し、資産の実際の価値より何倍も低い価値でプロジェクト、プロジェクトの株式、不動産を譲渡する契約を結ばせました。

被害者からの信頼を築き、借金の実態を隠すために、トラン・キ・タン氏とその息子は「転売誓約書」に署名し、プロジェクトや不動産を買い戻すための預金の領収書でローンの利息を合法化し、元金と利息を全額支払い、財産を返還することを約束した...

タン氏の指示により、彼の2人の娘、トラン・ウエン・フオン氏とトラン・ゴック・ビック氏が資産の譲渡先に指名された。その後、タン氏のグループは、不動産の管理と処分のために、名義変更手続きを迅速に完了した。

借り手が合意通り元金と利息の支払い義務を完全に履行したとき、トラン・キ・タン氏とその息子は、支払いを拒否し、財産を返還せず、財産所有者が契約条件に違反したため買い戻す権利を失ったと主張し、あるいは財産所有者にさらに金銭の支払いを強要したり、各分割払いを認めず元金全額の支払いを強要するなど、他の理由をでっちあげた。最終的に、トラン・キ・タン氏のグループの目的は、被害者の財産を故意に横領することだった。

事件記録によると、2019年1月から2020年11月までの間に、トラン・キ・タン氏とその共犯者は、4人の被害者の「財産を横領する信託を悪用した」行為を4回犯したとされている。

具体的には、資産には、ダン・ティ・キム・オアン氏（キム・オアン不動産グループの取締役会長）のドンナイ省のミンタンおよびニョンタンの2つのプロジェクトが含まれます。グエン・ヴァン・チュン氏のビンタン地区452番地から29区画の土地、ラム・ソン・ホアン氏のトゥドゥック市の4区画の土地、グエン・フイ・ドン氏のビンタン地区の2区画の土地が分離された。

検察当局が査定した資産総額は1兆400億ドン。

この事件では、トラン・キ・タン氏が首謀者として特定された。彼の二人の娘は共犯者として告発された。父と息子の3人はいずれも、金銭の貸付や財産を横領するために策略を使ったことを認めなかった。ただし、法律に従って企業や個人との資産の売買のみを申告します。

捜査機関の要請に対し、チャン・キ・タン氏は、特に高額な資産を横領するために、巧妙かつ巧妙な手口で何度も犯罪を犯したと言及した。したがって、教育、抑止、一般的な予防のために、この被告人を法の下で厳しい刑罰で処罰することが推奨されます。

トラン・ウエン・フオン氏とトラン・ゴック・ビック氏については、性格が良好であること、初犯であること、社会経済の発展に貢献する事業活動に参加していること、数千人の労働者に雇用を生み出していることなど、酌量すべき事情があると判断された。この法律違反はトラン・キ・タン氏の指示によるものであった。そのため、捜査機関は、被告人であるトラン・ウエン・フオン氏とトラン・ゴック・ビック氏に対する判決を下す際に考慮するよう要請した。

（出典：ベトナムネット）

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