省人民検察院の起訴状によると、捜査中、当局は一連の企業の取締役や幹部らが「ボス」チュオン・スアン・ドゥオックから仕入請求書を購入して脱税していたことを発見した。
請求書取引の「ボス」の強力なアシスタント2人
請求書は、流通している商品を合法化するとともに、企業が資金を流通させるための循環的な入力ソースを増やすために購入されます。
税金逃れのために仕入請求書と出荷請求書を相殺するため、多くの人が「ボス」Truong Xuan Duoc を探し求めてきました。
具体的には、被告のダン・カック・タン（トゥルオン・スアン・ドゥオック氏の甥）とハ・ティ・ビック・ニャン（ドゥオック氏の会計士）が仲介人として行動し、「ボス」から請求書を違法に購入した。タン氏とニャン氏は差額を稼ぐためにそれを他の人に高値で転売した。
当局は逮捕当時、タン氏が違法に取引し刑事責任を問われたインボイスの総数は850枚で、不法に得た利益は17億ドン以上であると判定した。ニャン氏が違法に売買したインボイスの総数は104枚で、4億ドン以上を違法に利益を得た。
クアンニン省人民検察院の起訴状によると、2010年にタン氏はドゥオック・ゴック・アン夫妻から顧客を探す仲介人として任命され、その後「ボス」夫妻に請求書の作成や契約書の作成、銀行での送金を合法化するよう通知していた。取引プロセス中、Thanh は常に電話とソーシャル ネットワーク Zalo を介して顧客とやり取りします。
2018年、タン氏は、ナムチャン建設貿易開発株式会社の経営者であるドゥオック氏の甥であるチュオン・ヴァン・ナム氏からも請求書を購入した。
ナムの請求書の情報源によると、「ブローカー」のタンは、請求書に記載された総額の0.4％の差額で顧客に転売した。
捜査機関はまた、タン氏がカイン・ドゥン、HACO 6、キム・キ・チュオン・タンなど他の多くの企業からも請求書を購入していたことも突き止めた。タン氏はこれらの請求書をハノイにある33社に販売した。
一方、ハ・ティ・ビック・ニャンは、ドゥオック夫妻の多くの「幽霊」会社から請求書を購入し、ハイズオン省とハノイ省の31の異なる会社に転売して、商品の合計価値の0.3％の差額を稼いでいた。
上記の行為により、タン氏とニャン氏は刑法第203条に基づきクアンニン省人民検察院により起訴された。
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税金逃れのため「上司」から請求書を買う
捜査機関は、2人の「ブローカー」タン氏とニャン氏と争う中で、多くの顧客が密輸品の合法化と脱税を目的としてインボイスを購入していたことを発見した。
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タン氏とニャン氏の顧客の中には、キム・クオン運輸貿易会社とフン・ザン運輸貿易会社を経営し、運営するド・ティ・ドゥア氏（55歳、ハノイ市ソクソン区チュンジャー村）がいる。同氏は、投入財を申告するためドゥオック社から107枚の違法なインボイスを購入し、50億ドンを超える付加価値税を脱税した。
2017年以降、ドゥオック容疑者はドゥア容疑者に電話で連絡を取り、違法な請求書の販売を持ちかけていた。この間、ドゥアはカウ川を航行する貨物船から建設資材を購入していたが、顧客に発行する請求書や書類を持っていなかった。
そのため、Dua は、入力インボイスと出力インボイスのバランスを取り、税務申告を行うために、VAT を除く商品総額の 0.8% の費用で Duoc からインボイスを違法に購入しました。次に、会計士に書類の認証を指示し、銀行に送金します...
クアンニン省警察の捜査保安局は事件を拡大し、「ボス」チュオン・スアン・ドゥオック氏を中心とする請求書取引組織の解体を続けた。
それによると、ラムアン建設資材株式会社の取締役とダイラム建設資材株式会社の取締役であるハ・ティ・トラン（34歳、ハノイ市ソクソン郡チュンジャー村）は、仕入税を申告するためにドゥオック社から43枚の違法インボイスを購入し、30億ドンを超える付加価値税を脱税した。
ヴー・ゴック・トゥ（42歳、ハノイ市タンスアン区ニャンチン区）は、ハ・ヒエウ建設投資株式会社の取締役。彼は、仕入税を申告するためにドゥオック氏とその妻から27枚の違法なインボイスを購入し、21億ドン以上の付加価値税を脱税した。
チュー・ティ・トゥー・ヒエン（47歳、ハノイ市ロンビエン区ドゥックザン区）は、HDテレビ貿易サービス株式会社の会長、マネージャー、経営者である。彼女はダン・カック・タンを通じて、ドゥック夫妻から計35枚のインボイスを何度も違法に購入し、仕入税を申告してVATを脱税し、その額は8億ドン以上に上った。
グエン・ヒエン・タイ（38歳、タイビン省タイビン市ドントー村）はTRTベトナム株式会社の代表取締役であり、ハ・ティ・ビック・ニャンを通じてドゥオック氏とその妻から仕入税を申告するための違法なインボイス10枚を購入し、2億ドン以上の付加価値税を脱税した。
ゴ・ヴァン・トゥエン（41歳、ハノイ市ソクソン郡チュンジャー村）は、カン・フォン建設運輸貿易株式会社の代表取締役であり、ドゥオック社から3枚の違法な請求書を購入し、2億4千万ドンを超える付加価値税を申告・脱税した。
以上の行為により、被告人ハ・ティ・トラン、ド・ティ・ドゥア、ヴー・ゴック・トゥは刑法第200条第3項の規定に基づき脱税の罪で起訴された。被告チュー・ティ・トゥ・ヒエンは、刑法第200条第2項に規定されている脱税の罪で起訴された。被告のグエン・ヒエン・タイ氏とゴ・ヴァン・トゥエン氏は、刑法第200条第1項に規定されている脱税の罪で起訴された。
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