ハイフォンの請求書取引事件で多数の企業取締役が起訴

省人民検察院の起訴状によると、当局は捜査中に、複数の企業の取締役や幹部が「ボス」のチュオン・スアン・ドゥオック氏から仕入請求書を購入して脱税していたことを発見した。

請求書取引の「ボス」の強力なアシスタント2人

請求書は、流通している商品を合法化するとともに、企業が資金を流すための循環的な入力ソースを増やすために購入されます。

税金逃れをするために、入出金請求書の帳尻を合わせるため、多くの人が「ボス」の Truong Xuan Duoc を探し求めてきました。

具体的には、被告のダン・カック・タン（チュオン・スアン・ドゥオック氏の甥）とハ・ティ・ビック・ニャン（ドゥオック氏の会計士）が仲介人として行動し、「ボス」から不法に請求書を購入した。タン氏とニャン氏は、その差額を稼ぐためにそれをより高い価格で他の人に転売した。

当局は逮捕当時、タン氏が違法に取引し刑事責任を問われたインボイスの総数は850枚で、17億ドン以上を違法に利益を得ていたと判断した。ニャン氏が違法に売買したインボイスの総数は104枚で、4億ドン以上を違法に利益を得た。

クアンニン省人民検察院の起訴状によれば、2010年にタン氏はドゥオック・ゴック・アイン夫妻から顧客を見つける仲介役を任され、「ボス」夫妻に請求書の作成や契約書の作成、銀行への送金を合法化するよう通知していたことも明らかになった。取引プロセス中、Thanh は常に電話とソーシャル ネットワーク Zalo を介して顧客とやり取りします。

2018年、タン氏は、ナムチャン建設貿易開発株式会社のマネージャーであるドゥオック氏の甥であるチュオン・ヴァン・ナム氏からも請求書を購入した。

ナムの請求書の情報源によると、「ブローカー」のタンは、請求書に記載された総額の0.4％の差額で顧客に転売した。

捜査機関はまた、タン氏がカイン・ズン、HACO 6、キム・キ・チュオン・タンなど他の多くの企業からも請求書を購入していたことも突き止めた。タン氏はこれらの請求書をハノイにある33社に販売した。

一方、ハ・ティ・ビック・ニャン容疑者は、ドゥオック夫妻の多数の「幽霊」会社から請求書を購入し、 ハイズオン省とハノイ省の31社に転売して、商品総額の0.3％の差額を稼いでいた。

上記の行為について、タン氏とニャン氏は刑法第203条に基づきクアンニン省人民検察院により起訴された。

ド・フー・カ少将は「請求書のボス」の事件を解決するために4回も金銭を受け取っていた

脱税のため「上司」から請求書を買う

捜査機関は、2人の「ブローカー」であるタン氏とニャン氏と争う中で、多くの顧客が密輸品の合法化と脱税を目的としてインボイスを購入していたことを発見した。

ハイフォン税務署は、VATに関する異常な兆候を示す企業を審査している。

タン氏とニャン氏の顧客の中には、キム・クオン運輸貿易会社とフン・ザン運輸貿易会社の経営者兼経営者であるド・ティ・ドゥア氏（55歳、ハノイ市ソクソン郡チュンジャー村）がいる。同氏は、投入財を申告するためにドゥオック社から107枚の違法なインボイスを購入し、50億ドンを超えるVATを脱税した。

2017年以降、ドゥオック容疑者はドゥア容疑者に電話で連絡を取り、違法な請求書の販売を持ちかけていた。この間、ドゥアはカウ川を航行する貨物船から建設資材を購入していたが、顧客に発行する請求書や書類を持っていなかった。

そのため、Dua は入力インボイスと出力インボイスのバランスを取り、税務申告を行うために、VAT を除く商品総額の 0.8% の費用で Duoc からインボイスを違法に購入しました。次に、会計士に書類の合法化を指示し、銀行に送金します...

クアンニン省警察の捜査保安局は事件を拡大し、「ボス」チュオン・スアン・ドゥオック氏を中心とする請求書取引組織の解体を続けた。

それによると、ラムアン建設資材株式会社の取締役とダイラム建設資材株式会社の取締役であるハ・ティ・トラン（34歳、ハノイ市ソクソン郡チュンジャー町）は、仕入税を申告するためにドゥオック社から43枚の違法なインボイスを購入し、30億ドンを超えるVATを脱税した。

Vu Ngoc Tu（42歳、ハノイ市タンスアン区ニャンチン区）は、Ha Hieu建設投資株式会社の取締役です。彼は仕入税を申告するためにドゥオック氏とその妻から27枚の違法なインボイスを購入し、21億ドンを超えるVATを脱税した。

チュー・ティ・トゥー・ヒエン（47歳、ハノイ市ロンビエン区ドゥックザン区）は、HDテレビジョン・トレーディング・アンド・サービス・カンパニー・リミテッドの会長、マネージャー、経営者です。彼女はダン・カック・タンを通じて、ドゥック夫妻から計35枚のインボイスを何度も違法に購入し、仕入税を申告してVATを脱税し、その額は8億ドン以上に上った。

グエン・ヒエン・タイ（38歳、タイビン省タイビン市ドントー村）はTRTベトナム社の代表取締役で、ハ・ティ・ビック・ニャンを通じてドゥオック氏とその妻から仕入税を申告するための違法なインボイス10枚を購入し、2億ドンを超えるVATを脱税した。

ゴ・ヴァン・トゥエン（41歳、ハノイ市ソクソン郡チュンジャー村）は、カイン・フォン建設運輸貿易会社の代表取締役で、ドゥオック社から3枚の違法なインボイスを購入し、2億4千万ドンを超えるVATを申告・脱税した。

上記の行為により、被告人ハ・ティ・トラン、ド・ティ・ドゥア、ヴー・ゴック・トゥは、刑法第200条第3項の規定により、脱税の罪で起訴されました。被告チュー・ティ・トゥ・ヒエンは、刑法第200条第2項の規定により、脱税の罪で起訴された。被告のグエン・ヒエン・タイ氏とゴ・ヴァン・トゥエン氏は、刑法第200条第1項の規定により、脱税の罪で起訴された。

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ソースリンク: https://thanhnien.vn/truy-to-nhieu-giam-doc-doanh-nghiep-trong-vu-mua-ban-hoa-don-tai-hai-phong-185240224103928821.htm