チュオン・ミ・ラン氏の部下たちは、これほど多くの債券購入者が現れるとは予想していなかった。

今朝、ヴァン・ティン・ファット裁判の第2段階は、「財産の不正流用」の罪で起訴された被告人に対する尋問段階に入った。

被告のホー・ブウ・フオン氏（ヴァン・ティン・ファット・グループの元財務担当副総裁）は、起訴状で告発された罪を認め、面談で被告のチュオン・ミ・ラン氏の債券発行方針を受け入れたと述べた。その後、被告はグループ各社に対し、債券発行書類を予定通りに完成させるよう調整するよう要請した。

「被告は法律についてある程度理解しているつもりだったが、完全に理解していない部分もあった。債券を購入する人の数がこれほど多いとは予想していなかった。債券が発行されたとき、買い手はいないだろうと思っていた。」「被告は債券発行による利益は得ていないが、この事件については非常に後悔している」と被告のホー・ブウ・フオン氏は説明した。

フオン被告は、検察官が不当に起訴したわけではないが、被告が積極的に協力したという告発は誤りであると述べた。「被告は、債券発行を支援するために専門知識を活用し、給料のためだけに働いていた」とフオン氏は述べた。

告発によれば、被告人ホー・ブウ・フオン氏は、ヴァン・ティン・ファット・グループ傘下の企業の会計部門を監督し、法的文書や財務報告書を作成する中心人物に任命された。 Phan Chi Luan（グループの事務職員）と連携し、企業が資金を送金するための基礎となる「資金放出」計画を策定する。

検察によれば、ホー・ブウ・フオンは共犯者として、アン・ドン社、クアン・トゥアン社、サニー・ワールド社の債券発行においてチュオン・ミ・ラン氏を積極的に支援し、3万3000人以上の被害者から約28兆ベトナムドンを横領した。

フオン氏と同様に、サイゴン半島グループの財務担当副総裁であるグエン・フオン・アイン被告も人民検察院の起訴内容を認めて罪を認めた。

フオン・アン氏は、被告のチュオン・ミ・ラン氏の指示の下、SPG社グループに属する「幽霊」会社の財務・会計業務を行う会計士を設立し、監視していたと述べた。

さらに、被告は、ホー・ブウ・フォンの指示の下、偽の預金/引き出し書類に署名するために 94 人を雇いました。アンドン社がSGP社に総額29兆VND以上を貸し付けるために5つの協力契約を締結しました。

さらに、被告はファン・チー・ルアンと共謀し、SPG、ホアン・ジャー・カイ、ソン・トゥーの各社に株式を譲渡することを約束し、雇った個人に金銭を送金させて引き出す計画を立て、偽の資金を流す一連の取引を完了させ、債券を作成した。

被告は、受け取った月給以外には債券発行による利益は得ていないと主張した。

被告人フオン・アンの犯罪行為により、チュオン・マイ・ランとその共犯者は、アン・ドン、サニー・ワールド、クアン・トゥアン、セトラの4社の債券を発行し、3万5000人以上の被害者から30兆810億ドン以上を横領した。

告発によれば、2018年8月頃、SCB銀行は管理機関による検査と監査を受け、ヴァンティンファットグループ傘下の企業がSCB銀行に融資を申請することが困難になったという。

そのため、チュオン・ミ・ラン氏は、グエン・ティエン・タン氏（TVSI証券会社の元取締役会長兼社長）および主要人物と会談し、ヴァン・ティン・ファット・グループの子会社を選定し、個人社債を違法に発行して人々から資金を調達した。

協議の結果、チュオン・ミ・ラン氏とその部下は、アンドン社、クアン・トゥアン社、サニー・ワールド社、セトラ社の4社を選び、30兆8,690億ベトナムドン以上の価値がある25の偽造債券コードを発行することに合意した。次に、チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者は、ヴァン・ティン・ファット・グループ傘下の8社の主要投資家を正当化するために、上記4社の債券をすべて買い取り、それを数万人に販売して資金を調達するという偽のキャッシュフローを作り出すという手口を使った。