チュオン・ミ・ラン氏の部下たちは、これほど多くの債券購入者が現れるとは予想していなかった。

今朝、ヴァン・ティン・ファット裁判の第二段階は、「財産の不正横領」の罪で起訴された被告人に対する尋問段階に入った。

被告人ホー・ブウ・フオン氏（ヴァン・ティン・ファット・グループの元財務担当副社長）は、起訴状に記載の通り罪を認め、面談において被告人チュオン・ミ・ラン氏の債券発行方針を受け入れたと述べた。その後、被告はグループ各社に対し、債券発行書類を予定通り完成させるよう調整するよう要請した。

「被告は法律についてある程度理解しているつもりでしたが、完全に理解していない点もありました。債券を購入する人がこれほど多いとは予想していませんでした。債券が発行された当時は、買い手はいないだろうと思っていました。事件が起こり、債券発行による利益は得ていないにもかかわらず、被告は非常に後悔していました」と、被告のホー・ブウ・フオン氏は説明した。

フォン被告は、検察官が不当に起訴したわけではないが、被告が積極的に支援したという告発は誤りであると主張した。「被告は債券発行を支えるために専門知識を生かし、給料だけをもらって働いていた」とフォン氏は述べた。

告発によれば、被告人のホー・ブウ・フォン氏は、ヴァン・ティン・ファット・グループ傘下の企業の会計部門を監督し、法的文書や財務報告書を作成する中心人物に任命されていた。 Phan Chi Luan（グループの事務職員）と連携し、企業が資金を送金するための基礎となる「資金解放」計画を策定する。

検察によれば、ホー・ブウ・フオンは共犯者として、アン・ドン社、クアン・トゥアン社、サニー・ワールド社の債券発行においてチュオン・マイ・ラン氏を積極的に支援し、3万3000人以上の被害者から約28兆ドンを横領した。

フオン氏と同様に、サイゴン半島グループの財務担当副総裁であるグエン・フオン・アイン被告も人民検察院の起訴に応じて罪を自白した。

フオン・アン氏は、被告のチュオン・ミ・ラン氏の指示の下、SPGカンパニーグループに属する「ゴースト」会社の財務および会計業務を行う会計士を設立し、監視していたと述べた。

さらに、被告は、ホー・ブウ・フォンの指示の下、偽の預金/引き出し書類に署名するために 94 人を雇いました。アン・ドン社がSGP社に総額29兆VND超を貸し付けるために5件の協力契約を締結。

さらに、被告はファン・チー・ルアンと共謀して、SPG、ホアン・ジア・カイ、ソン・トゥーの各社に株式を譲渡することを約束し、雇った個人に金銭を送金させて引き出しさせる計画を立て、偽の資金を流す一連の取引を完了させ、債券を作成した。

被告は、受け取った月給以外には債券発行による利益は得ていないと主張した。

被告人フオン・アンの犯罪行為により、チュオン・マイ・ランとその共犯者は、アンドン社、サニーワールド社、クアン・トゥアン社、セトラ社の4社の債券を発行し、3万5千人以上の被害者から30兆810億ドン以上を横領した。

告発によれば、2018年8月頃、SCB銀行は管理機関による検査と監査を受け、ヴァンティンファットグループ傘下の企業がSCB銀行に融資を申請することが困難になったという。

そこで、チュオン・ミ・ラン氏は、グエン・ティエン・タン氏（TVSI証券会社の元取締役会長兼社長）や主要人物と会談し、ヴァン・ティン・ファット・グループの子会社を選定し、個別に社債を発行して違法に提供し、人々から資金を調達した。

協議の結果、チュオン・ミ・ラン氏とその部下は、アンドン社、クアン・トゥアン社、サニー・ワールド社、セトラ社の4社を選び、30兆8690億ベトナムドン超の偽造債券コード25件を発行することに合意した。次に、チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者は、ヴァン・ティン・ファット・グループ傘下の8社の主要投資家を正当化するために、上記4社の債券をすべて買い上げ、それを数万人に販売して資金を調達するという手法で、偽のキャッシュフローを作り出すという手口を使った。