この通達は、検査対象者に対する通貨、銀行、外国為替、マネーロンダリング防止（以下、「通貨および銀行」という）に関する政策および法律の遵守状況の検査について規定する。
申請の対象は、国立銀行傘下の機関、信用機関、銀行業務を行う外国銀行支店だけでなく、外国為替業務や金取引業務を行う組織も対象となります。信用情報機関;非銀行決済仲介サービスプロバイダー。金融および銀行の政策や法律の遵守状況を検査するその他の組織および個人。
金融および銀行業務に携わる銀行、組織、個人に対して抜き打ち検査を実施します。
検査の目的は、検査対象事業体の情報、データ、金融および銀行政策および法律への準拠を検討および評価し、完全性、正確性、金融および銀行法への準拠を確保することです。金融および銀行部門における国家管理の有効性と効率性を強化する。同時に、金融および銀行分野における法律違反を検出し、防止し、対処します。必要に応じて、通貨と銀行に関する仕組み、政策、法的規制の修正、補足、改善を提案します。信用機関システムと金融システムの安全かつ健全な発展の確保に貢献する。信用機関の預金者および顧客の正当な権利と利益を保護する。
検査は定期的またはランダムに実施されます。検査ユニットの検査活動間、および検査活動と監査活動間で、内容、時間、または検査対象に重複や重複がないことを確認します。検査ユニットは、経営上の要件や実際の状況に基づいて、または管轄の州政府機関、組織、個人からの要請、提案、フィードバックに基づいて、あるいは州銀行総裁からの要請や指示に基づいて、抜き打ち検査を実施します。
この通達は2月8日から発効します。
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