起訴状によれば、グエン・タン・トゥン氏（ドン・フォン石油会社の取締役会長）は知人を通じてチュオン・ミ・ランさんと知り合った。ラン氏はSCB銀行から引き続き資金を引き出し続けるため、2022年5月に、この大物実業家のグループ企業を利用して彼らの名前でSCBに融資申込書を作成することにトン氏と合意した。担保はランさんが提供し、引き出したお金は双方が使いました。

トゥン氏は、チュオン・ミ・ラン氏との合意を履行するため、ダオ・チ・キエン氏（ドン・フオン石油会社の副社長）とその他の関係者に、SCB銀行の従業員に35社の情報を提供し、1兆7,208億8,000万ドン（元本残高1兆7,208億8,000万ドン、利息残高120億ドン超を含む）の融資申込書37件を作成するよう指示した。

トゥン氏はキエン氏に、11社の情報を直接管理し、SCB銀行の従業員に転送して11件の融資申請書を作成し、トゥン氏がドン・フオン社の税金を支払うために使用する4,436億ドンを支払うよう指示した。 2022年10月17日現在、これら11件の融資の残高合計は4,460億ドン超（うち元本残高4,436億ドン、利息残高30億ドン超）となっている。

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起訴状によれば、トゥン氏はチュオン・ミ・ラン氏と共謀し、ダオ・チ・キエン氏に違反行為を指示し、銀行業務に関する法律に違反して偽造融資書類を作成し、ラン氏とトゥン氏が共同で使用するためにSCB銀行から1兆7,208億8,000万ドンを引き出していたとされている。

トゥン氏はSCBに8,500億ドン以上の損害を与えたと判断され、キエン氏はSCBに3,560億ドン以上の損害を与えたと判断された。

大物実業家と握手してSCBから資金を引き出す、1兆5000億以上の寛大な寄付

ドゥオン・タン・チュオック氏（トゥオン・ベト社社長）は、2020年末からチュオン・ミ・ラン氏を知っています。2021年4月頃、ラン氏は、この大物実業家とトゥオン・ベト社にタン・イエンプロジェクトを2兆5000億ドンで譲渡することについてチュオック氏と話し合い、合意しました。

合意によれば、トゥルーク氏は金銭を支払う必要はなく、SCBに融資を申請するだけでよく、負債額は3兆5000億ドンだった。そのうち、2,500億VNDはThanh Yenプロジェクトの譲渡により受け取ったお金です。残りの1兆VNDはラン氏が使用し、SCBに支払う責任がある。

その後、大物実業家のドゥオン・タン・チュオック氏は、トゥオン・ベト社のスタッフに対し、融資申請書にトゥアン・ティエン社とカイン・ミン社の名前を記載してSCBに連絡し、融資計画を実行するよう指示した。 2021年5月19日、SCB銀行はトゥアンティエン社およびカインミン社と融資契約を締結し、融資実行額はそれぞれ1兆7,000億ドン、1兆8,000億ドンであった。

支払い後、お金はチュオン・ミ・ラン氏のグループとヴァン・ティン・ファット氏に属する多くの個人や企業の口座に振り込まれ、ラン氏がさまざまな目的に使用しました。

また、Truoc 氏が Lan 氏を支援して Red Cape プロジェクトの第 1 フェーズの建設許可申請に関する業務を遂行したため、Red Cape プロジェクトの建設係数が変更（増加）されました。サイゴンビンアンプロジェクト（SDI）の建設許可。

そのため、チュオン・ミ・ラン氏はトラン・ティ・ミ・ズン氏（SCB副総裁）に、トゥオン・ベト社が1兆5000億ドンを借り入れるための書類を作成するよう指示し、実際にはラン氏がチュオック氏に上記の金額を渡すためにSCB銀行からお金を引き出した。

そのため、当時、Tuong Viet 社には事業計画がなく、借入の必要がなく、ローンを担保とする資産もなかったにもかかわらず、Tuong Viet 社は、同社が SCB から資本を借り入れることに同意した取締役会の議事録を作成していました。 1兆5000億ドンを限度とする信用限度契約を締結した。

トゥオン・ベト社への融資は、実際にはSCB銀行によって1兆4,980億ドンで支払われた。この金額はラン氏により2400億ドンで留保されるよう指示された。その後、ラン氏は、前述のようにラン氏が使用した2400億ドンの金額を補填するために、さらにお金を引き出してトゥルーク氏に送金するための偽の融資書類の作成を指示し続けました。

告発状によれば、被告らはSCB銀行から1兆7,465億ドンを引き出したという。そのうち、ラン氏は2400億ドン、実業家のドゥオン・タン・チュオック氏は1兆3685億ドン、トゥオン・ベト社は1380億ドンを事業活動に使用した。

調査の結果、2022年10月17日時点で、トゥアンティエン、カインミン、トゥオンヴィエット、ヴィエットドゥック各社名義の融資15件の未払い債務総額は5兆6,950億ドンを超えることが判明した。 SCBは、トゥオンベト社の1兆5,000億ドンの限度額内で18件の融資に対して、1兆4,980億ドンを支出しており、2022年10月17日時点で、残存元本残高は1兆3,420億ドン、残存利息残高は80億ドンを超えている。

告発内容は、ドゥオン・タン・チュオック氏がチュオン・ミ・ラン氏を幇助し、共犯者として4兆7,520億ベトナムドンを横領したというもの。