捜査結果を受け、彼が高度な犯罪組織の一員であることが判明した

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ホーチミン市人民裁判所は6月24日、トゥドゥックハウス開発株式会社（トゥドゥックハウス）、ホーチミン市税務局などで発生した違反行為の事件で、被告67人に対する第一審裁判を継続した。

被告のグエン・ヴー・バオ・ホアン氏（トゥドゥック・ハウス元社長）は最終陳述で、トゥドゥック・ハウスは証券取引所に上場している会社であるため、すべての情報は公開され、透明性が保たれ、株主や証券取引所などに報告されなければならないと述べた。トゥドゥック・ハウスの書類に署名する際、被告は非常に慎重で、署名前に専門部署のイニシャルをすべて記入する必要があった。

トゥドゥックハウス元CEO：捜査結果を受け取った後に初めて、彼は自分が高度な犯罪組織の一員であったことに気づいた - 1 — 裁判を受ける被告たち。（写真：ホアン・トー）

グエン・ヴー・バオ・ホアン氏によれば、被告人は起訴時および拘留中、違法行為を何もしていないと考えていたという。捜査が終了した後、彼は自分がチン・ティエン・ズン（1973年生まれ、首謀者およびリーダー、指名手配中）が率いる高度で大規模な犯罪組織の一員であることに気づいた。

これに先立ち、ホーチミン市人民検察院は6月19日、人民裁判所に対し、被告人グエン・ティ・ビック・ハン氏に懲役4年から5年を言い渡すよう提案した。ハン氏の部下らを懲役2～3年（執行猶予付き）から懲役4～5年に処す。グエン・ブー・バオ・ホアン（47歳）、グエン・ゴック・チュオン・チン（48歳）には8年から10年の懲役。クアン・ミン・トゥアン（60歳）、懲役10年から12年。グエン・フォン・ナム氏に懲役12年から13年の刑を言い渡した。ダオ・ティ・ガー氏に懲役5年から6年の刑を言い渡す。ゴ・フイン・ルイ氏に懲役3年から4年の刑を言い渡した。グエン・フン・ロン氏に懲役3年から4年の刑を言い渡す。ダン・ティ・ミン・チャウとトラン・バオ・ティンはともに懲役2〜3年の判決を受けたが、執行猶予がついた。ダン・ティ・フイン・イエン氏とヴォー・クアン・ラム氏はともに懲役3〜4年の刑を宣告された。ファム・ズイ・ビン、ホアン・チュン・キエン、ホー・ホアン・ハイ、グエン・ズイ・リン、トラン・ヴァン・タン、グエン・レ・フンの7人は、検察院から懲役2～3年の判決を受けるよう勧告されたが、執行猶予が付された。ブイ・ヒュー・トレン被告は懲役18ヶ月から24ヶ月の判決を受けたが、執行猶予が付された。

人民検察院の代表者によると、被告ハン氏は2018年4月から2019年6月までの15期間にわたり、規定に違反し、税務リスクの兆候を無視し、税金還付管理においてリスク管理原則を適用せずに、トゥドゥック住宅会社の税金還付決定を指揮し、署名した。

この被告はまた、トゥドゥック住宅会社の税金還付を処理する部門に、税金還付管理をガイドする手順と文書を完全に適用しないように指示し、国家に3,310億ドンの損失をもたらしました。

起訴状によると、2016年から2020年にかけて、チン・ティエン・ズン（現在逃亡中）が首謀者として共犯者に指示を出し、偽造品、模造品、中古品の製造と使用を通じて詐欺的な策略を使い、商品の回りくどい売買を行い、何度も価格を吊り上げ、偽造文書や政府機関の違法文書を利用して「幽霊」会社を設立し、利用していた。トゥドゥックハウス、サイゴン・タイナム、ホアン・ナム・アンなどの企業がドゥン氏が設立した企業から電子部品を購入するための売買手続き、商品の輸出、書類作成を行う。

チン・ティエン・ズン氏は、トゥドゥック・ハウス、サイゴン・タイ・ナム、ホアン・ナム・アイン各社から金銭を受け取った後、組織や個人の口座への送金を指示し、5,380億ドンの付加価値税全額を引き出して充当した。

被告のグエン・ティ・ビック・ハン氏は、税金還付提案、付加価値税還付決定、およびトゥドゥックハウスへの予算収入の返還命令15件を直接承認する署名を行い、3,310億ドンの損失を引き起こした。

さらに、被告3名、ダオ・ティ・ガー（第1区税務局元職員）、グエン・フオン・ナム（第3区税務局元職員）、ゴ・フイン・ルイ（第5区税務局元職員）は、73億ドンを超える賄賂を受け取った。

この事件では、サイゴン港第1地区（ホーチミン市税関管轄）の税関職員7名も、割り当てられた業務を適切に遂行せず、貨物の通関手続きのためにシステム情報を更新せず、チン・ティエン・ズン氏とその共犯者による密輸行為を検知できなかった。

ホアン・トー

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