SCBの元総裁はどのようにしてTruong My Lan氏を解任し、520万ドルの賄賂を贈ったのか？

Vo Tan Hoang Van氏は、2013年7月よりSCB銀行の副総裁として勤務しています。 2013年12月から2020年7月まで、ヴァン氏はチュオン・ミ・ラン氏によりSCBの総裁に任命され、2020年7月までその職を務めていた。SCBの元総裁は、チュオン・ミ・ラン氏の代理人として、銀行検査監督局の元局長ド・ティ・ニャン氏に賄賂を贈った人物でもあった。

賄賂として520万ドルを受け取るよう指示された

捜査機関によると、ヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏は、チュオン・ミ・ラン氏の指示に従って、銀行検査監督局の元局長ド・ティ・ニャン氏に何度も総額520万ドルの資金を寄付したことを認めた。具体的には、2018年3月22日、銀行検査監督庁本部のニャン氏の事務所で、ド・ティ・ニャン氏に20万ドルを贈与した。 2018年10月2日、ヴァンさんとグエン・ナム・トゥアンさんは200万ドルを渡すためにニャンさんの家（ハノイ、カウザイ、チュンホア）に車で向かいました。次に、2018年10月9日、ヴァンは200万ドルを渡すためにナンの家に行きました。 2018年12月12日、ヴァンとトゥアンは、さらに100万ドルを渡すためにニャンの家に行った（そのドルは果物の入った発泡スチロールの箱に隠されていた）。ヴァンさんはニャンさんにお金を渡した後、必ずチュオン・ミ・ラン夫人にそのことを報告していました。

SCBの元ゼネラルディレクターであるヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏は、ド・ティ・ニャン氏に520万ドルの賄賂を渡した人物である。

賄賂の出所に関して、SCBの元総裁は、その金はチュオン・ミ・ラン氏が私的な出所から持ち出し、SCBサイゴンからSCBカウザイに送金（引き出し、預金、振替取引により合法化）され、引き出されて米ドルに換金され、ヴァンまたはグエン・ナム・トゥアンに渡されたと断言した。ヴァン氏はド・ティ・ニャン氏の金銭受領行為について刑事告訴した。

ヴォー・タン・ホアン・ヴァンは、ドー・ティ・ニャン氏への賄賂に加え、グエン・ヴァン・フン氏の休暇中（2016年4月から2018年9月まで）や2018年のヴァン氏のハノイ出張時に、総額39万ドルを直接渡した人物であることを自白した。同時に、彼はまた、SCBの部下に直接、検査チームのメンバーに金銭や贈り物（チーム副代表のグエン・ティ・フン氏に1億～2億ドン、または1回あたり5,000～10,000ドル）を与えるよう指示した。 Vuong Do Anh Tuan、Nguyen Van Thuy、金額 10,000 USD/回。グループメンバーは1人あたり1回あたり3000万～5000万VNDです。

ラン氏がSCBの真の所有者であるため、融資手続きを省略

ヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏は捜査機関に対し、VTPグループのエコシステム内の顧客への融資がSCBの融資額の大部分を占めていたことを認めた。お金が必要なときはいつでも、Truong My Lan さんは電話をかけて話し合い、SCB に融資を依頼して利用させていました。

ヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏自身も、ヴァン・ティン・ファット・エコシステムの個人や法人の名前で支払われた後の資金は、SCBの古いローンの返済、他の銀行のローンの返済、新しいプロジェクトの購入、プロジェクトへの投資、およびチュオン・マイ・ラン氏の他の目的に使用するために引き出されることを明確に知っています。資金の使用が融資申請書に記載された計画と一致していません。しかし、Truong My Lan 氏が実際に SCB の所有者であることを知って、Vo Tan Hoang Van 氏は指示を受けて、リーダーや従業員と協力して支払いのための書類を完成させる予定です。

また、ヴァン氏は、各段階を通じて、チュオン・ミ・ラン氏がヴァン・ティン・ファット氏の顧客グループへの融資を指示するためにSCBのリーダーとして育てた人材を明確に把握しています。 SCB の取締役会会長、グエン・ティ・トゥ・スオン氏です。 SCB 取締役会副会長の Dinh Van Thanh 氏と、SCB 取締役会副会長兼執行委員会、再評価部門の Tram Thich Ton 氏...

VTPグループのオーナーであるTruong My Lan氏は、SCB銀行のすべての活動を操作した。

さらに、融資活動の検査や監督を避けるため、チュオン・ミ・ラン氏は、SCBの取締役会長であるヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏とディン・ヴァン・タン氏に対し、ラン氏の要請に応じて融資を処理するための新たな融資部門をSCB本部に設立するよう指示した。

2013年11月18日から2020年7月25日まで、総裁、取締役会メンバー、中央ビジネス投資評議会メンバー、本部ビジネス投資評議会議長としての役割を果たし、575件の再評価報告書、本部ビジネス投資評議会の会議議事録547件、総裁への報告書390件、中央ビジネス投資評議会の会議議事録9件、会議議事録372件、およびVTPグループのエコシステム内の個人および法人である402人の顧客への融資に同意する取締役会の投票に自ら署名しました。融資件数はSCB銀行で638件、2022年10月17日時点の残高は元本で271兆3,080億ドン超、利息および手数料債務で133兆8,010億ドン、負債総額は405兆1,100億ドンです。

11月20日12時：SCBの検査チーム全員が賄賂を受け取った

捜査機関は、検証結果から、ヴォー・タン・ホアン・ヴァンは地位と権限のある人物であり、その権限を利用してチュオン・ミ・ランの「財産横領」および「銀行業務および銀行業務に関連するその他の行為に関する規制違反」の犯罪を積極的に幇助・共犯していたと判断するのに十分なものであると述べた。 SCB元総裁の犯罪行為により、SCB銀行は60兆5020億ドンを超える損失を被った。 SCBの192,434億VND以上の流用に関与し、101,247億VND以上の利息債務の損失を引き起こした。

ヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏は次のように認めた。「これらの融資はいずれも、偽の手続きに署名し、融資書類を合法化して支払いを行い、チュオン・マイ・ラン氏の指示でSCBから資金を引き出すという共通点があったため、VTPグループによるものだったことは明らかだ」実際、SCB は顧客を評価せず、担保を評価せず、ローンのオプションを考慮せず、通常の融資プロセスを無視しています。

捜査機関によると、ヴォー・タン・ホアン・ヴァンはチュオン・ミ・ランの指示でニャンに直接金銭を渡した人物だった。彼は検査の過程で、ニャン氏や他の人物への金銭提供について詳細に積極的に報告し、ニャン氏の行為を（事件が起訴される前に）非難し、捜査機関に積極的に協力した。したがって、刑法第29条、第364条、最高人民法院判事評議会決議03/2020第5条に基づき、Vo Tan Hoang Vanに対する「贈賄」罪の刑事責任は問われない。

ソースリンク: https://thanhnien.vn/nguyen-tong-giam-doc-scb-thay-ba-truong-my-lan-om-52-trieu-usd-tien-hoi-lo-nhu-the-nao-185231120133732142.htm