公安省捜査警察庁は、ヴァンティンファットグループ、SCB銀行および関連部門で発生した事件の捜査の結論として、ヴァンティンファットグループの元会長であるチュオン・ミ・ラン氏を贈賄、銀行業務に関する規則違反、資産横領の罪で起訴することを提案した。
調査の結論によれば、ラン氏はSCB銀行の株式を管理し、取締役会、総裁、主要支店長、管理委員会委員長など、SCB銀行の重要な役職に人員を配置して、これらの人員を使ってSCB銀行のすべての活動を管理および統制させていた。ラン氏は彼らに月額2億～5億の高額な給与を支払っていた。
その中にはブイ・アン・ズン被告もいる。ラン氏は、ズン氏が穏やかで「邪魔をしない」人物であり、人々に好かれていたため、SCBの取締役会長に任命したと述べた。
SCB銀行元会長ブイ・アン・ズン氏。
ブイ・アン・ズン氏がSCB銀行ベンタイン支店長を務めていた期間中、ヴァン・ティン・ファット・グループへの融資は、グループのスタッフが再評価部門と連携して融資書類を作成するよう、チュオン・マイ・ラン氏の指示で行われていた。その後、融資申請書は支店に送られ、スタッフとリーダーが署名して再評価部門に返送し、手続きが完了します。
ブイ・アン・ズン氏が企業部の副部長とビジネス投資評議会のメンバーだった期間中、本部はヴァン・ティン・ファット・グループの融資申請書類に署名しただけで、他の一般顧客のように融資を検討・評価するための会議は開催しなかった。
2020年12月9日から2022年9月22日まで、Bui Anh Dungが取締役会長を務めます。被告ブイ・アン・ズン氏は、チュオン・ミ・ラン氏のヴァン・ティン・ファット・グループのエコシステムに属する個人および法人からの融資を承認し、融資実行後に書類を合法化し完了させる決議に署名した。これは通常の融資プロセスとは逆です。
ブイ・アン・ズン氏は、どの融資がヴァン・ティン・ファット・グループからの融資であるかを明確に把握していた。なぜなら、ズン氏とホアン氏はチュオン・ミ・ラン氏から直接指示を受け、その後、トラン・ティ・ミ・ズン氏（SCB元副総裁）とチュオン・カイン・ホアン氏（SCB元代理総裁）から情報提供を受けたからである。
これらの融資に共通するのは、チュオン・ミ・ラン氏の指示のもと、SCB銀行から資金を支払い、引き出すための法的文書と融資手続きに署名しただけであるという点だ。
実際、SCB銀行の各部署は顧客を査定しておらず、担保も査定しておらず、チュオンミラン氏のヴァンティンファットグループの顧客に追加融資を行う選択肢には関心がない。
SCB 銀行の「コア バンキング」データ システムでは、規則に従って通常の融資プロセスをバイパスし、顧客を記録して監視、統計、融資承認を行うために、「HSTT」というシンボルの追加データ フィールドが作成されます。
ブイ・アン・ズン氏は、法律に違反して鑑定報告書、議事録、取締役会の投票用紙、ヴァン・ティン・ファット顧客グループへの融資に同意する決議に署名したことを認めた。
SCB銀行に勤務していた間、ブイ・アン・ズン氏は給与と休暇ボーナスに加え、チュオン・ミ・ラン氏からSCB株50万株（50億ドン相当）も受け取った。
検証結果、被告人及び関係者の供述に基づき、ブイ・アン・ズン氏がその地位と権限を利用してチュオン・ミ・ラン氏による「財産横領」及び「銀行業務及び銀行業務に関連するその他の行為に関する規制違反」の犯罪を積極的に幇助し、共犯したと判断する十分な根拠がある。
具体的には、2015年刑法第206条第4項に規定されている「銀行業務および銀行業務に関連するその他の活動に関する規制に違反する」行為により、ブイ・アン・ズン氏はSCBに187兆6000億ドンを超える損害を与えたことについて共同責任を負った。
捜査機関は、2015年刑法第353条第4項に規定される「財産横領」の罪で、ブイ・アン・ズン氏が1040億ドン以上の横領と26兆3000億ドン以上の利息債務の損失を引き起こした共謀の罪で告発した。
捜査中、ブイ・アン・ユン氏は正直に自白し、悔い改め、自らの違反行為を明確に認識した。
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