GFDI の背後にいる男 - 年利 50% 近くで数兆ドルの借金をしている会社

GFDI Investment Consulting Company Limited は、Nguyen Quang Hoang 氏がゼネラルディレクター兼法定代表者として率いています。設立から約5年で資本金は80倍に増資しました。

GFDI社のグエン・クアン・ホアン社長（右）が、ダナン市カムレ区3丁目29番地にある本社で警察と共に働いている - 写真：TL

GFDI に加え、Nguyen Quang Hoang 氏はホーチミン市に本社を置く Seneco Production and Trading Joint Stock Company の法定代表者でもあります。

グエン・クアン・ホアン氏は数年後にGFDIの資本金を80倍に増額しました。

ダナン市警察は、GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd.（ダナン市カムレ区ホア・スアン区）に関する初期捜査結果を通知した。

警察によれば、GFDI社は2024年11月初旬までに7,541人の顧客への支払い能力を失った。未償還元本総額は3兆7000億VNDを超える。

企業登録システムのデータによれば、GFDI投資コンサルティングワンメンバー株式会社（略称：GFDI社）は2018年5月17日に設立されました。本社はダナン市ハイチャウ地区タンビン区レヴァンロン16番地です。

この企業が設立された当初は、投資コンサルティング（法律、財務、会計コンサルティングを除く）という 1 つの主要事業ラインのみを登録していました。

GFDI の当初の定款資本はわずか 10 億 VND で、Nguyen Quang Hoang 氏が所有者であり、GFDI の法定代表者でもありました。ホアン氏は1988年生まれ、ダナンに永住しています。

GFDIは、2022年4月までに、ダナン市ハイチャウ区ハイチャウI区クアンチュン69番ビルから、カムレ区ホアスアン区29/3通り92番地に本社を移転する予定です。

GFDI は本社を絶えず移転するとともに、資本金も 10 億 VND から 200 億 VND まで継続的に増加し、他の数十の事業ラインも拡大しました。投資コンサルティング活動（法律、財務、会計コンサルティングを除く）が依然として主要産業です。

2022年末までに、グエン・クアン・ホアン氏の会社は資本金を800億ベトナムドンに増額し、それ以来この資本金を維持しています。

同時に、GFDI の事業規模は全国の多くの地域に広がっており、ダクラク、ニャチャン、カントー、バリア・ブンタウ、ゲアン、フエ、ホーチミン市、クアンチ、クアンビン、ハノイなどの一連の支店が設立されています。

ホアン氏はGFDIに加え、Seneco Production and Trading Joint Stock Companyも所有しています。この会社は2021年に設立され、ホーチミン市11区15区レダイハン182番地、バオジアビル20階に位置しています。

しかし、ビジネスデータシステムによれば、現時点では、Seneco は登録住所で営業していないとのことです。

GDFI は高い金利を支払うために何をするのでしょうか?

現在、GFDI のウェブサイト アドレスとソーシャル メディア ファンページにはアクセスできません。しかし、先日本社を訪れた数百人の顧客の中には、月利3％のローン契約を結んだ人も多かった。

同社に多くの顧客を引き付けた顧客であっても、年間で 50% 増しとなる月最大 3.5% の融資金利契約を受けることになる。

検索エンジンに「GDFI」と入力するだけで、大量の結果が表示されます。このビジネスは「崩壊」する前、派手で壮大なコミュニケーション戦略で市場で「有名」でした。

GFDIワークショップ - 写真: Facebook

今年初めにGFDIダナン支部が主催したワークショップには、数百人の顧客が参加しました。参加者を引き付けるために、同社は現金、金、iPhone などの貴重なギフトを配布する優遇政策を適用しています。

専門家によると、最近は警察が何度も警告しているような高金利を利用した詐欺事件が多発しているという。しかし、騙されやすさのせいで、多くの人がいまだに罠に落ち、数十億ドンにも及ぶ大金を失っています。

専門家は、高金利による詐欺的な資金調達の「罠」に陥らないために、投資する前に、資金を借りる必要がある個人や組織の情報と目的を慎重に調査・研究する必要があると推奨しています。さらに、借り手には規定通りの担保と契約を義務付ける必要があります。

出典: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm