RIINグループコンサルティング・投資株式会社（RIINグループ）の共同設立者兼マーケティングディレクターのマイ・トゥイ・トラン氏は、2月27日午後、ハノイのホアン・ダオ・トゥイ通りにあるアジア商業銀行（ACB）の取引オフィスで、同社のサブ口座から2枚の小切手で9,500万ドンが引き出されたと語った。

小切手提供依頼書の内容によると、この会社の口座名義人であるNguyen Duy Thinh氏が署名し、現金引き出し用に小切手2枚を提供するよう銀行に依頼していた。小切手の受取権限者は N.D.C 氏で、ID カード番号は 024202006xxx、発行日は 2021 年 5 月 9 日です。

リクエストの下部には、ACB がシリアル番号 AA20409331-50 の小切手を提供することに同意していることが示されています。

しかし、3月4日の午後にPV.VietNamNetの取材に対し、トラン氏はこの企業がこれまで小切手に署名したことは一度もないと断言した。

ACBホアン・ダオ・トゥイで使用された小切手に関して、同社の代表者は、お金を引き出した人物が印鑑と署名を偽造したと述べた。

「肉眼で見ると、この偽造印鑑は線が太く太いのに対し、本物の印鑑は線が細くはっきりしています。署名は本物の署名と比べて完全に偽造です。それでも銀行がなぜ現金引き出しを承認したのか理解できません」とトランさんは語った。

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会社側が偽造署名があると主張する小切手が現金の引き出しに使用された。

また、RIINグループの代表者によれば、残高変更を通知するSMSメッセージを受け取った後、同社はすぐにホーチミン市2区のACB支店に出向き、事件を報告したという。ここで、ACBの職員はトランさんに警察に苦情を申し立てるよう指示した。

「しかし、銀行支店が顧客の資金を紛失したと非難したり、偽の人物が資金を引き出していると非難したりするのでしょうか？銀行は責任を果たしておらず、顧客に問題を押し付けていると思います」とトラン氏は述べた。

2月28日、この会社の代表者が、ビンタン区ブイディントゥイ通りにあるACBオフィスを訪れました。ホーチミン市は、「第三者」が9500万ベトナムドン全額を引き出していた会社の口座について詳細な報告書を作成するよう指示された。

これに対し、ACBは社内会議が必要であり「後ほど回答する」と回答した。

「私たちは設立したばかりの小さな会社で、従業員に給料を支払った日に赤字になり、多くの困難に直面しました。きちんと対応しなければ、私たちと同じように損失を被る被害者が他にもたくさん出てくると思います」とトランさんは語った。

ACB の事件に対する公式な対応を待つ間、PV と話をしました。 3月7日午後、マイ・トゥイ・トランさんはベトナムネットに対し、3月5日に、ある人物が電話で同社に連絡し、「小切手からお金を引き出した人物」を名乗り、全額を自主的に返却したと突然報告した。

すぐに同社の口座に9500万VND全額が入金されたが、送金内容は「小切手の引き出し」と記録された。

「送金者が誰なのかも特定できず、『小切手を引き出す』という送金内容にも同意できませんでした。会社の給料日だったので、ACBにメールを送り、金額について回答を求めました。そうでなければ、その金額を従業員への給与に充てるつもりでした。しかし、現在までACBから回答はありません」とトラン氏は述べた。

RIINグループの代表者は、対象者が事件がソーシャルネットワークで広く共有されたことに気づき、積極的に「結果を改善」した後に資金を引き出した可能性を疑問視した。

今のところ、返金した人物に関する情報はトラン氏の会社にとって依然として謎のままだ。

3月9日、ACBはVietNamNetの取材に対し、同銀行は3月5日にRiin Group Companyの法定代理人に出勤の招待状を送ったが、当該顧客は出勤を拒否したと述べた。

「3月5日、顧客はACBに対し、小切手受取人から返金を受けたと通知した。これは受取人が顧客の口座に直接送金した取引であり、ACBとは関係がない」とACBは述べた。

ACB はまた、銀行のサービス利用条件について顧客と ACB の間で締結された契約に従い、顧客をサポートする責任を常に完全に果たすことを明言します。同時に、ACBは当局と連携し、法律に従って事件を解決し、顧客とともに事件を処理するプロセスにおいて完全に透明性を保ってきました。

現在、RIINグループはACBからの回答を受けて公式コメントを出していない。