ハノイ人民検察院は、被告人ヴー・ティ・タン（1988年、ナムディン省生まれ）を財産の不正流用とマネーロンダリングの罪で起訴するための起訴状を完成させたばかりである。この事件に関して、人民検察院はゴ・ヴァン・クエン氏（1974年生まれ）を、他人が犯罪により得た財産を受け取った罪で起訴した。
告発によれば、タン氏は失業しており、ロンビエン地区に家を借りている。 2021年1月、タンさんはMさん（1984年生まれ、ロンビエン区ビンホームリバーサイド在住）が住民グループに家政婦の求人募集を掲載しているのを目にした。被告は「Thanh Vu」というニックネームを使ってMさんにテキストメッセージを送り、以前3年間Thanhさんの家族でメイドとして働いていたVanさん（ナムディン出身）を紹介した。
Mさんは、タンさんが提供した情報が真実だと信じて、ヴァンさんをメイドとして雇うことに同意した。その後、タン容疑者はヴァン容疑者になりすまし、2021年1月から7月までMさんの家に通い、家事を手伝っていた。
イラスト写真。
タンさんはMさんの家でメイドとして働いていたとき、オーナーが経済的に裕福であることを知り、お金を盗む方法を見つけた。タン氏はM氏に対し、フェイスブック上のニックネーム「タン・ヴー」はトゥアン・タン環境会社の会長の息子であり、タン氏の夫はパイロットのフン氏であると嘘の話をでっち上げた。タン氏によれば、フン氏は多くのプロジェクト投資家を知っていたため、安い価格でアパートを購入することができたという。
そしてメイドとして働いていたとき、Mさんはタンさんが家族の祭壇からお金を盗んでいるのを発見し、メイドを解雇した。仕事を辞めた後、タンさんはよく「タン・ヴー」というニックネームを使ってMさんとテキストメッセージやチャットをしていた。世間知らずの彼女は、自分が解雇したばかりのメイドさんとチャットしていることに気づいていなかった。
当時、タンさんはインターネットでアパートを売っているプロジェクトを探し、その情報をMさんに送り、Mさんがそのプロジェクトのアパートを買いたいなら、タンさんが優遇価格で買ってあげると頼んだ。市場価格より安い。 Mさんは、タン氏が提供した情報が真実だと信じたため、利益を得るために売却する意図でその家を購入することに同意した。発覚を避けるため、タン氏はMさんに、家を買うためのお金をタムという人物の口座に振り込むように指示した。
起訴状によると、Vu Thi Thanhは2022年4月1日から2022年10月26日までの間に詐欺行為を行い、マンション購入の形でMさんから350億ドン以上を横領したとされている。タムさんの口座にお金が入金された後、タンさんはそのお金を自分の銀行口座に振り込むように頼んだ。タン氏はMさんから詐取して横領した金を全て様々な目的に使用した。
その中で、タンさんはダンプカーを購入するために運送会社の社長にお金を送金しました。土地を購入するために、ある男性に36億ドンを送金した。グエン・ティ・タンは、違法資金の出所を合法化し隠蔽するため、建設会社の取締役である被告人ゴ・ヴァン・クエンに、粉砕工場の購入に投資するための資金として210億ドンを送金した。石…
その後、取締役は140億ドンを使い、銀行で6件の貯蓄預金契約を開設した。 2022年7月、クイエン氏は上記6つの契約を担保に銀行で140億ドンを借り入れ、その金額をある企業に送金して石破砕機を購入した。
捜査機関はゴ・ヴァン・クエン氏に連絡を取り、タン氏が送金した210億ドンはタン氏の犯罪による金であると伝え、銀行の預金を決済しないよう要求した。しかし、クイエン氏は後に全額を返済した。
2023年3月6日、タンは警察に出頭した。 2024年8月30日、クイエン氏は捜査機関に一時拘留された。
[広告2]
出典: https://vtcnews.vn/ly-ky-chuyen-nguoi-giup-viec-lua-dao-35-ty-dong-cua-nu-gia-chu-o-ha-noi-ar910305.html
コメント (0)