ヴァン・ティン・ファット・グループ、SCB銀行および関連部門で発生した事件で、公安省捜査警察庁は、銀行検査監督局（国立銀行傘下）の検査チームのメンバーが重大な違反行為を犯し、チュオン・ミ・ラン氏グループ（ヴァン・ティン・ファット会長）およびSCB銀行から「贈り物」を受け取ったと告発した。
具体的には、SCB銀行検査チームの被告18名が、ラン氏およびSCBから金銭および物質的利益を受け取っていたことが判明した。しかし、7人は刑事責任を問われなかった。
具体的には、Lai Van Bach 氏、Bui Vu Hong Trang 氏、Pham Thi Thuy Linh 氏 (いずれも国家監査役) が含まれます。 Pham Quoc Linh氏、Pham Hong Linh氏、Nguyen Lan Huong氏（いずれも銀行検査監督庁所属）、およびNguyen Ha Linh氏（政府検査官）。
調査の結論によれば、検査の過程で、上記の人物らはSCB銀行における違反行為を全面的かつ誠実に報告した。
SCB銀行（写真：SCB）。
検査官らは、SCBの融資には多くの違反があると判断し、「検討と処理のために当局に移送することを強く勧告した」。彼らは、被告のグエン・ヴァン・フン氏（検査決定を出した人物）とドー・ティ・ニャン氏（検査チームのリーダー）に対し、SCBが古い債務を返済するために貸し付けた資金の出所を明らかにするよう繰り返し要求した。
この7人は、新たに発生した顧客の債務状況についてCIC信用情報センターに確認を要請した。
しかし、検査チームの責任者からCIC検証文書を受け取っておらず、検査期間が終了していたため、上記の人物は「国立銀行に、古い債務を返済するための新規ローンの発行を継続的に検査および解明するよう移管すること、検査と監督を強化すること、法律違反の兆候が発見された場合は、検討と処理のために管轄当局に移管を要求すること」という勧告を修正する報告書に署名した。
銀行検査監督庁傘下の個人グループでは、調査結論に基づき、関係する検査官も違反行為を全面的に報告し、行政処分を勧告し、SCB銀行に違反と欠陥の是正と改善を要求した。
彼らは、検査の内容、方法、措置、範囲を絞り込むことに同意した会議の議事録に署名したが、SCB の違反については知らなかった。
盗んだ金額に関して、ティン氏、フオン氏、リン氏は、4回お金を受け取り、そのうち2回返却し、各人が1億ドンを受け取って使用したと積極的に申告しました。グエン・ハ・リン氏は、SCBが彼女に総額6,000米ドルと5,000万ベトナムドンを寄付したと主張した。バッハ氏、トラン氏、トゥイ・リン氏は、SCBからそれぞれ9,000米ドルと1億ベトナムドンを受け取ったと述べた。
捜査機関は、上記7人が検査過程で違反行為を行い、SCB銀行から金銭を受け取ったと評価したが、彼らの役割は部下であり、業務の一部にしか関与していなかった。これらの人々の報告書は、検査の内容と結果を正直に反映したものです。
グエン・ヴァン・フン氏（写真：VNA）。
さらに、これらのメンバーには、SCB銀行の財務状況、不良債権、違反に関する一般的なデータを統合する任務がニャン氏から割り当てられていなかった。
検査チームの会議議事録に署名する際、彼らは実施部分についてのみ意見を述べることが許されていたため、検査結果の全体的な内容を把握しておらず、SCBの脆弱な財務状況や重大な違反についても知らなかった。
調査の結論によれば、調査機関は、検査チームの7人のメンバーの行動の性質とレベルを評価した結果、彼らはド・ティ・ニャン氏の指示と強制に従属的かつ受動的で依存的であったと判断した。
捜査機関と協力する過程で、これらの人々は違反行為を正直に認め、金銭を受け取った。事件の迅速な解明に積極的に協力する。積極的に全額を返還します。
したがって、公安省はこれら7人に対する刑事責任は問わないが、法の抑止力を確保するために党と政府による対応を提案している。
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