7人の検査官がSCBから金銭を受け取っていたにもかかわらず刑事訴追されなかった理由

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ヴァンティンファットグループ、SCB銀行および関連部門で発生した事件で、公安省捜査警察庁は、銀行検査監督局（国家銀行傘下）の検査チームのメンバーが重大な違反行為を犯し、チュオン・ミ・ラン氏グループ（ヴァンティンファット会長）およびSCB銀行から「贈り物」を受け取ったとして告発した。

具体的には、SCB銀行検査チームの被告18人が、ラン氏およびSCBから金銭および物質的利益を受け取っていたことが判明しました。しかし、7人は刑事責任を問われなかった。

具体的には、Lai Van Bach 氏、Bui Vu Hong Trang 氏、Pham Thi Thuy Linh 氏（いずれも国家監査役）が含まれます。 Pham Quoc Linh氏、Pham Hong Linh氏、Nguyen Lan Huong氏（いずれも銀行検査監督庁所属）、およびNguyen Ha Linh氏（政府検査官）。

調査の結論によれば、検査の過程で上記の人物らはSCB銀行における違反行為を全面的かつ誠実に報告したという。

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 1 — SCB銀行（写真：SCB）。

検査官らは、SCBの融資には多くの違反があると判断し、「検討と処理のために当局に移送することを断固として勧告した」。彼らは、被告のグエン・ヴァン・フン氏（検査決定を出した人物）とドー・ティ・ニャン氏（検査チームの責任者）に対し、古い債務を返済するためにSCBから借りた新たな融資の出所を明らかにするよう要請し、要求した。

この7人は、新たに発生した顧客の債務状況について、CIC信用情報センターにも確認を求めた。

しかし、検査チームの責任者からCIC検証文書を受け取っていないことと、検査期間が終了していることから、上記の関係者は「国家銀行に引き続き検査と古い債務の返済のための新規融資の発行の解明を委任すること。検査と監督を強化すること。法律違反の兆候が発見された場合は、検討と処理のために管轄当局に移管することを推奨する」という勧告を修正する報告書に署名した。

銀行検査監督庁傘下の個人グループでは、調査結論に基づき、関係する検査官も違反行為を全面的に報告し、行政処分を勧告し、SCB銀行に違反と欠陥の是正と改善を要求した。

彼らは、検査の内容、方法、措置、範囲を絞り込むことに同意した会議の議事録に署名したが、SCB の違反については知らなかった。

盗んだ金額について、ティン氏、フオン氏、リン氏の3氏は、4回金を受け取り、そのうち2回返却し、各人が1億ドンを受け取って使用したと積極的に申告しました。グエン・ハ・リン氏は、SCBから総額6,000米ドルと5,000万ベトナムドンを受け取ったと主張した。バッハ氏、トラン氏、トゥイ・リン氏は、SCBからそれぞれ9,000米ドルと1億ドンを受け取ったと述べた。

捜査機関は、上記7人が検査過程で違反行為を行いSCB銀行から金銭を受け取ったと評価したが、彼らの役割は部下であり、業務の一部にしか関与していなかった。これらの人々の報告書は、検査の内容と結果を正直に反映したものです。