ベトナムのカシューナッツ産業企業の積荷はUAE市場への輸出時に紛失する危険があると協会は緊急警告を発した。

アラブ首長国連邦（UAE）のドバイで、同一人物、同一銀行による詐欺の兆候のある取引により、ベトナム企業の出荷品が全損の危険にさらされている。心配なことに、UAEはベトナムの10大輸出相手国のうちの1つだ。

ベトナムカシューナッツ協会（VINACAS）のトラン・フー・ハウ副事務局長は、カシューナッツ業者に対し、アラブ首長国連邦のドバイへのカシューナッツ輸出における詐欺の疑いがあると通知する通知第45/TB-HHĐ号を発行した。

苦境に立たされた輸出企業

そのため、VINACAS は、ホーチミン市に本社を置き、胡椒、カシューナッツ、コーヒーなどの輸出を専門とする Tin Mai Company から、同社がドバイのアルナダ、マイタワー 1006 に本社を置く食品業界の会社にカシューナッツを販売する契約を締結したという内容の支援要請を受けました。電話 +971 43868859、+971586001304;メール: [email protected] (電子商取引プラットフォーム経由)直接販売店: Naeem Chaudhry 氏、Mob/Whatsapp: +971 58 600 1304、メール: [email protected]。

署名後、顧客はTin Mai Companyに注文金額の15%を支払いました。ティンマイ社は商品を配送し、2023年6月24日にアラブ首長国連邦のジェベル・アリ港に到着しました。商品は2023年6月27日に回収され、空のコンテナで返却されたが、ティンマイ社にはまだ出荷金額の85％が支払われていない。

サコムバンクは、購入者の銀行（一時的に名前は非公開）に支払いと書類の返却を要求する電報（Swift）を2通送信したが、実行されなかった。

Lô hàng của doanh nghiệp ngành điều Việt Nam có nguy cơ mất trắng khi xuất sang thị trường UAE, Hiệp hội ra cảnh báo khẩn

ベトナムのカシューナッツ産業企業は常に多くの外国人詐欺師の標的となっている。（出典：投資新聞）

検査の結果、荷物の書類はDHL（国際物流企業）によって買手側の銀行のセキュリティ担当者に渡されたが、その後書類がどこに行ったかは不明である。一方、運送会社は、必要な書類が全て揃ったら商品を配送すると述べた。

VINACASのバク・カイン・ニャット副総裁は記者会見で、これはドバイ金融センターの真ん中で起きた珍しい事件だと語った。

カシューナッツ業界だけでなく、同時に出された緊急警告によると、ベトナム胡椒香辛料協会（VPSA）は、胡椒・香辛料業界の少なくとも2つの企業が同様の状況に直面していると伝えた。

具体的には、この業界の企業からの報告によると、取引にドバイの同じ買い手と銀行からの詐欺の兆候が見られ、UAEのジュベル・アリ港で企業の積荷が紛失したとのことだ。

ベトナムの企業を騙す国際的な共謀がある。

VINACAS は、この事件が顧客または購入者の銀行による詐欺の兆候を示していると慎重に想定しています。したがって、関連企業を支援するために、VINACASはUAEのベトナム貿易事務所に直ちに連絡して支援を求めるほか、VPSAと連携して企業との会合を開催し、情報を十分に把握し、それに基づいてベトナムとUAEの管轄当局に正式に勧告して、企業が事件の解決を検討し支援できるようにします。

VPSA は会員に送った警告の中で、次のようにはっきりと述べている。「不正な取引は、これらの企業が回収文書を送付した買い手の銀行で発生しており、銀行の職員や取引業務が関与しており、銀行と買い手の間で不正な協力関係が築かれている兆候が見られた。」その結果、購入者は代金を支払うことなく出荷の原本書類を入手し、上記の企業との連絡を断つことができました。

「この損失は、ベトナム企業の出荷の不正取引を組織し共謀した買い手と（外国）銀行の役割と共同責任である」とVPSA文書は明確に述べた。

したがって、VPSA は、会員企業が UAE 市場でドバイの顧客と取引する際には細心の注意を払うことを推奨しています。

UAEはベトナムにとって世界最大の輸出相手国10カ国のうちの1つであり、中東およびアフリカにおけるベトナム最大の貿易相手国である。

何度も騙されたけど…

これは、外国人がベトナムの農産物輸出企業を詐欺しようとした最初の事例ではない。

2023年4月、アルジェリアのベトナム貿易事務所がアルジェリアへの輸出における詐欺行為について警告の電報を発したことを受けて、VINACASとVPSAは会員企業に同時に警告を発した。

ベトナム貿易局によると、2022年8月、ベトナムの企業が南アフリカにある仲介会社を通じて、カシューナッツ5コンテナをアルジェリアに輸出した。南アフリカの仲介会社は商品価値の10％を預託しました。

しかし、商品がモスタガネム港（アルジェリア）に到着したとき、顧客であるEurl ATS Food Companyは、2022年6月からアルジェリア商務省によって商業詐欺企業のリストに含まれていたため（このリストはアルジェリアによって発表されたものではありません）、通関手続きを完了することができませんでした。

荷主はベトナム企業であり、船会社は南アフリカの仲介業者の要請により、荷受人をアルジェリアのEurl Azur Oran Companyに変更する手続きを完了していたが、アルジェリア税関は、同社が輸入、代替企業への荷受人変更、再輸出などの手続きを行う法的能力がないとして、これを受け入れなかった。

規則によれば、貨物が船から降ろされてから4か月半、資格のある業者が受け取らずに港に放置されている場合、アルジェリア税関は競売にかけて貨物を没収することになる。幸いなことに、アルジェリア税関から情報を受け取り、VINACASはアルジェリアのベトナム貿易事務所に商品の法的所有権を証明する書類の提出を求め、国家予算を没収するためにオークションの中止を要請した。そのおかげで、アルジェリア税関はオークションを中止し、商品をベトナムの企業に返送した。

以前、2022年にも、VINACASは緊急記者会見を開き、キム・ハン・ベト株式会社の仲介を通じて、ベトナムのカシューナッツ輸出企業5社がイタリアへのカシューナッツ100個入りの輸出契約を締結したことを発表しなければならなかった。

商品は発送されましたが、多くの問題が発見されました。商品を梱包したまま出荷していない企業の中には、コンテナの出荷を止めるために銀行に書類を差し止め、取り消すよう緊急に要請した企業もあった。結局、多くの企業や銀行は、700万ドル以上（1600億ベトナムドン相当）のカシューナッツの容器36個を紛失した。

その後、数か月にわたり、ベトナム当局とイタリアのベトナム貿易事務所の多くの共同努力により、上記のコンテナ36個の所有権はベトナム企業に返還されました。

上記のケースだけでなく、2020年以降、UAE駐在ベトナム貿易事務所は、ベトナム企業がUAEに拠点を置く多数の企業から詐欺や欺瞞の兆候のある商品の売買や商取引契約の締結の招待を受けている多数のケースを継続的に受信、検出、処理し、警告を発しています。

同様に、2020年以降、オランダ、ナイジェリア、アルジェリア、モロッコのベトナム貿易事務所も、これらの市場における詐欺行為について定期的に警告を発している。

こうした詐欺が発生するたびに、多くの当局や専門家がその手口を分析し、警告を発し、アドバイスを提供してきた。しかし、ベトナムの企業は依然として騙され続けています。

そのため、UAE市場で事件が起こっていることから、専門家は、このような状況に陥らないための第一の条件は、ベトナムの企業が異常な利益を伴う契約に「性急に」署名しないことだと述べている。

商工省からの輸出入企業への通知

- 相手の情報をよく確認する必要があります。最初の取引では、中程度の契約値で試す必要があります。特に、市場価格に比べて高すぎる価格や安すぎる価格の商品を求める注文があった場合には注意し、信頼性を慎重に確認してください。

- ホスト国の貿易事務所などのベトナム代表機関と定期的に連絡を取り、特に直接連絡が取れなかったり、インターネットで検索できなかったりするパートナーの信頼性を確認します。

- パートナーには、信頼できる国際銀行で開設された取消不能信用状を使用し、顧客からの支払いの延滞を制限するようにアドバイスする必要があります。相手方がL/Cを開設する場合、書類を渡す前にベトナムの銀行にL/Cの真正性を確認するよう依頼する必要があります。

- D/P 支払いの場合、ベトナムの企業は注文の安全性を確保するために保証金の割合を提供する必要があります (50% 以上が望ましい)。支払いには、D/A（受取証書）支払いまたはウェスタンユニオン送金を使用しないでください。

- サービスプロバイダー銀行を通じて債権回収を増やすために銀行サービスを利用することを検討し、企業が輸入パートナーや信用状発行者に関する情報を見つけて評価できるようにサポートします。

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