ラムドン省、ニャットナム社事件関連5人の資産取引を一時停止

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ラムドン省司法省は省内の公証人機関に対し、ニャットナム投資貿易株式会社の事件に関係する5人の譲渡資産の取引の審査、情報、文書の提供、一時停止を求める文書を送付した。レビュー期間は2019年7月2日から現在までです。

逮捕されたのは、ヴー・ティ・トゥイ・ズオンさん（29歳）、ブイ・ティ・レさん（26歳）、グエン・ティ・ホン・ニュンさん（20歳）、グエン・ミン・トアンさん（24歳、ホーチミン市在住）、ドー・ティ・バオ・ウイエンさん（39歳、ロンアン市在住）の5人。

ラムドン省司法省司法支援部のグエン・フー・タン副部長はダン・トリ記者に対し、この文書は、ニャット・ナム社で発生した「財産の不正流用」事件の捜査と検証に関するハノイ市警察からの協力要請に応じて発行されたと述べた。

またタン氏によると、2019年7月2日から現在までに、上記5人が不動産取引を行った場合、公証機関が書類のコピーを取り、ハノイ市警察捜査局に直接送付し、その後、情報提供のため司法省に送り返すとのことだ。通常、資産取引は不動産です。

タン氏はまた、これは2つの政府機関の共同活動であり、ハノイ市警察捜査局の要請により他の省や市もこの検討活動を実施する予定であることを強調した。

ただし、ラムドン省のように要請書を発行するだけでなく、他の省や市でも、その地域の公証人組織が把握できるよう、公証人ブロックデータベースに情報を掲載する可能性がある。

Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản 5 người liên quan vụ Công ty Nhật Nam - 1 — 歌手のカイン・フオン氏は、ニャット・ナム社事件への関与を理由に、ラムドン省司法省によって不動産取引を一時停止された。

ラムドン省司法省も、この5人に先立ち、10月初旬に同地域の公証人組織に文書を送付し、企業1社と個人12人の財産取引を一時停止するよう要請した。

リストには、ファム・カン・フォン（歌手カン・フォン、42歳）の名前と、フォン氏が法定代表者を務める会社、ホーチミン市1区ベンゲ区ビンコムセンタービル17階に本社を置くニャット・ナム・カン投資株式会社が含まれている。

この文書は、ハノイ市警察の要請に応じて、ニャットナム不動産投資貿易株式会社の詐欺および財産横領事件の捜査と検証を調整するために、ラムドン省司法省によって発行されたものである。

ラムドン省からのこの文書に対し、歌手のカン・フオン氏は自身のFacebookページでのライブ配信で、ラムドン省に資産はなく「この決定はカン・フオン氏に何ら影響を及ぼさない」ため、この決定に困惑していると述べた。

以前、歌手カイン・フオン氏の妻で、ニャットナム不動産会社の取締役会長兼社長であるヴー・ティ・トゥイ氏が、刑法第174条に規定される「財産の詐欺的横領」の罪で起訴され、一時的に拘留されていた。

公安省報道官のト・アン・ソ中将の情報によると、2020年から2022年にかけて、ニャットナム社は45,500件を超える業務協力契約を通じて、約2万人から総額8兆9,410億ドンを徴収した。

ハノイ市警察副本部長のグエン・タン・トゥン少将は、ニャット・ナム社は8兆9,410億ドンを徴収した際、事業を行っていないにもかかわらず、4兆ドン以上を個人への元本と利息の支払いに使用したと述べた。会社の運営維持に5200億ドンを費やす。個々のブローカーに支払われる「手数料」に2兆VND以上を費やした。 6,000億ドンがヴー・ティ・トゥイに費やされたが、残りの約1兆ドンの使途は不明である。

捜査機関は被害者の権利を守るため、20の銀行口座を調査・凍結し、家屋や土地を差し押さえた。しかし、上記の20のアカウントには残高がないか、ほとんど残っていません（1,000万VND未満）。

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