ホーチミン市で6つのヤミ金融会社を経営する外国人大物実業家を起訴

本日（6月26日）、ホーチミン市警察はマクシム・ズブコフ（41歳、ロシア国籍）を「民事取引において高金利で貸し付けた」罪で起訴し、一時的に拘留した。

警察当局は捜査を通じて、マクシム・ズブコフが、ウェブサイトを通じて金貸しを運営する、フック・ロック・トー社、ゴフィンゴ社、インフォボット社、インフィニティ社、ソリューション・ラボ社、バオ・ティン・キム・ロン社を含む6社のすべての業務を運営していた人物であると判断した。これらの会社が貸し出す金利は最低でも年183％、最高でも年2,555％です。

ホーチミン市警察捜査局はマクシム・ズブコフに対する起訴と逮捕状執行の決定を下した。 （写真：CA）

報道によると、2023年3月初旬、ホーチミン市警察刑事局はビンタイン区警察と連携し、上記6社に対して行政検査を実施した。すべての企業の本社は、Thuy Loi 4ビル、Nguyen Xi通り102番地（Binh Thanh区26区）の7階、8階、11階にあります。

6 社すべてが、事業分野を質入れサービス、経営コンサルティングなどとして登録していることは注目に値しますが、組織構造はすべて同じで、従業員も協力して働いています。

これらの企業は質屋を装っていますが、実際にはsenmo.vn、thantaioi.vn、caydenthan.vnなどのウェブサイトを通じてオンラインで違法な消費者信用貸付を行っています。

警察は上記6社で複数人を拘束し、違法融資行為に関わる多数の機器や書類を封印した。

調査によると、6 社は非常に大規模な運営モデルを採用しており、広告、顧客開拓などの特定のタスクを分担しています。融資コンサルティング、オンライン融資ウェブサイトでの操作について借り手への指導。借り手情報を確認し検証します。融資承認、債権回収…

警察は6社の取締役、チームリーダー、従業員など22人を起訴した。 （写真：CA）

警察は収集した記録から、民事手続きが完了した247件の取引を持つ42の借り手に対して予備捜査を行った。その結果、対象者グループは1件当たりの最低金利が年利183％、最高金利が年利2,555％（民法の規定による民事取引における最高貸付金利の10～128倍）で貸付を行い、4億4,200万ドン以上を不法に利益を得ていたことが判明した。

ホーチミン市警察は当初、上記6社の取締役、チームリーダー、従業員など計22人を「民事取引で高金利で貸し付けた」罪で起訴した。

捜査中、警​​察はマクシム・ズブコフが6社のすべての業務を統括するボスであると判断し、同容疑で起訴し、一時的に拘留した。

（出典：ベトナムネット）

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ソース: https://vtc.vn/khoi-to-ong-trum-nguoi-nuoc-ngoai-dieu-hanh-6-cong-ty-cho-vay-lai-nang-o-tp-hcm-ar802160.html