本日（6月26日）、ホーチミン市警察はマクシム・ズブコフ（41歳、ロシア国籍）を「民事取引における高金利融資」の罪で起訴し、一時拘留した。
警察当局は捜査を通じて、マクシム・ズブコフが、ウェブサイトを通じて金貸しを運営する、フック・ロック・トー社、ゴフィンゴ社、インフォボット社、インフィニティ社、ソリューション・ラボ社、バオ・ティン・キム・ロン社を含む6社のすべての業務を運営していた人物であると判断した。これらの会社が貸し出す金利は最低でも年利 183%、最高でも年利 2,555% です。
ホーチミン市警察捜査局はマクシム・ズブコフに対する起訴と逮捕状の執行を決定した。 （写真：CA）
報道によると、2023年3月初旬、ホーチミン市警察刑事部はビンタイン区警察と連携し、上記6社に対して行政検査を実施した。すべての企業の本社は、ビンタン区26区、グエンシー通り102番地、Thuy Loi 4ビルの7階、8階、11階にあります。
6 社すべてが、質屋サービス、経営コンサルティングなどの事業を登録していることは特筆に値しますが、組織構造はすべて同じであり、従業員も協力して働いています。
これらの企業は質屋を装っていますが、実際にはsenmo.vn、thantaioi.vn、caydenthan.vnなどのウェブサイトを通じてオンラインで違法な消費者信用貸付を行っています。
警察は上記6社の関係者を多数拘束し、違法融資行為にかかわる機器や書類を多数封印した。
調査によると、6 社は非常に大規模な運営モデルを採用しており、広告、顧客開拓などの特定のタスクを分担しています。融資コンサルティング、オンライン融資ウェブサイトでの操作について借り手への指導。借り手情報を確認し、検証します。融資承認、債権回収...
警察は6社の取締役、チームリーダー、従業員など22人を起訴した。 （写真：CA）
警察は収集した記録から、民事手続きを終えた247件の取引がある42人の借り手について予備捜査を行った。これにより、1件当たりの最低金利が183％/年、最高金利が2,555％/年（民法の規定による民事取引における最高貸付金利の10～128倍）の貸付を行った対象者グループは、4億4,200万VND以上の不法な利益を得ていたことが判明した。
ホーチミン市警察は当初、上記6社の取締役、チームリーダー、従業員など22名を「民事取引で高金利の貸付を行った」罪で起訴した。
捜査中、警察はマクシム・ズブコフが6社のすべての業務を統括するボスであると判断し、同容疑で起訴し、一時的に拘留した。
（出典：ベトナムネット）
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