詐欺は非常に巧妙かつ複雑です。
2023年11月に「国際貿易における詐欺防止」をテーマに開催されたベトナム海外貿易事務所システムとの貿易促進会議の情報によると、2022年にグローバル企業は詐欺により年間収益の約5％の損失を被り、詐欺事件1件あたりの平均額は170万米ドルでした。変動やリスクの多い国際貿易の文脈において、貿易紛争と詐欺は現在、ベトナムの輸出企業が常に考慮しなければならない国際貿易取引の既存の問題であることがわかります。
商工省貿易促進局のホアン・ミン・チエン副局長は、ベトナムの輸出企業は豊富な経験を有しているものの、そのほとんどは中小企業であり、国際貿易詐欺や紛争の予防と対処の経験が不足していると述べた。さらに、 「多くの企業は輸入国のビジネス文化に詳しくなく、パートナー、紛争解決システム、紛争解決の順序や手順についてよく理解していないことがあります。多くの企業は、商事仲裁や商事調停などの商事紛争解決の形態を利用することに慣れていません。多くのベトナムの輸出企業は最近、商事詐欺や詐欺行為に「陥ったり」、法的問題に巻き込まれたりしています」とチエン氏は述べた。
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| 2023年11月にベトナム海外貿易事務所システムとの貿易促進会議を開催し、「国際貿易における詐欺の防止」をテーマに開催されます。 |
国際貿易詐欺の増加に直面して、商工省は、その機能部門、海外のベトナム貿易事務所システム、および関連機関に、一般的な、または新たに出現した貿易詐欺や詐欺行為について定期的に情報を更新し、地方自治体、業界団体、および企業に警告するよう速やかに指示しました。同時に、国際貿易と金融に関する知識を指導・強化し、地方自治体やベトナム企業、特に中小企業に国際取引スキルを訓練し、企業の国際貿易取引能力を向上させます。
会議で、カナダ駐在ベトナム貿易事務所の商務参事官トラン・トゥー・クイン氏は次のように述べた。 最近、特に2023年初頭から、貿易局は地元での小規模な詐欺事件の急増を記録しており、カナダの企業からの偽造証明書の要求や要請に関連する事件は平均して月10件に上ります。
クイン氏は、感染者数の増加には2つの要因があると説明した。第一に、近年カナダは大規模な移民政策を実施しており、年間約50万人が就労年齢層である。 2023年にはカナダへの移民数が100万人を超え、カナダの社会構造が変化します。次に、国内企業はパートナーを見つける際に主観的になる傾向があり、特にカナダ市場のパートナーは非常に信頼できるとわかると、契約のアプローチや作成にギャップが生じます。詐欺師の手法は非常に洗練され複雑で、評判の良いカナダの企業の情報に簡単にアクセスして偽造し、地方自治体の印章を偽造することさえできる。
イタリア市場では、現地市場のベトナム貿易事務所の商務参事官であるドゥオン・フオン・タオ氏が次のように語った。 詐欺は輸出入の両方においてさまざまな形で発生しており、実際、貿易局はベトナム企業の多くの事例の解決を支援してきました。
タオ氏は、一般的な詐欺の形態には次のようなものがあると述べた。購入者が詐欺師と協力し、書類を偽造し、元の書類を盗用して商品を盗用する。ベトナムの企業は商品を購入するために前金を支払ったが、パートナーが商品を納品しない。イタリア人のパートナーは評判の良い銀行に口座を開設したと発表しましたが、アクティブではありません。イタリアのパートナー企業が商品を納品しない、または標準以下の商品を納品する。契約書は非常に乱暴に締結され、イタリアのパートナーは契約条件を遵守しませんでした。
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| 会議は直接形式とオンライン形式の両方で開催され、ベトナムの海外貿易事務所、関連機関、全国63省市の企業から多数の代表者が参加しました。 |
もう一つの詐欺は、イタリアの企業が最初の1、2回は少量を輸入し、全額支払うが、その後、より大きな契約を結び、支払いを遅らせ、価格を下げる圧力をかけるというものである。 「不正行為が起きた場合、多くの関係者の協力があったにもかかわらず、企業へのダメージは甚大です。したがって、企業は注意を払い、積極的にリスクを防ぐ必要がある」とドゥオン・フオン・タオ氏はコメントした。
したがって、企業はまずパートナーを検証する必要があります。商品の納品前検査の規定を含む厳密な契約書を作成します。目的地港と経由港のリスクレベルに応じて少なくとも15〜20％の保証金が必要です。取引のセキュリティを確保するには、専門のコンサルティング会社を利用することを検討してください。
積極的に情報を更新する
ブローカーに関して、イタリア駐在ベトナム貿易事務所の代表者は次のように強調した。「最近、ブローカーが関与する詐欺事件が多く発生しているため、ブローカーと契約を結ぶ際には、商品の回収費用や購入者の身元確認の責任などに関する条件を明確にする必要があり、事前に作成された仲介契約書やブローカーが提供した契約書は使用すべきではない。」さらに、国内企業は専門知識、特に国際貿易に関する知識を向上させます。企業に経験豊富な従業員を見つける十分な能力がない場合は、季節労働者を雇う必要があります。
こうした状況に直面して、トラン・トゥー・クイン氏は、詐欺が急増していることを受けて、カナダ駐在ベトナム貿易事務所は銀行や地方当局と協力して印鑑偽造防止に取り組んでいるが、印鑑偽造に関する各省や連邦政府のより厳しい措置は効果がなかったとも述べた。
「したがって、国際取引の安全を確保するために、貿易局は、企業が不審な申し出を受けた場合には明確に確認することを推奨しています。企業はカナダのベトナム貿易事務所に加え、ハノイとホーチミン市のカナダ大使館に連絡することもできます。 「ホーチミン市に支援をお願いします」とトラン・トゥー・クイン氏は強調した。
会議の締めくくりの挨拶で、ホアン・ミン・チエン氏は次のように述べました。「企業の輸出入拡大を支援する貿易促進の効果を継続的に向上させるため、商工省は関係部門、地方自治体、機関、部署に対し、以下の業務の遂行に重点を置くよう推奨します。」
まず、ベトナムの海外貿易事務所は、受入国の政策やニーズ、嗜好を積極的に把握、分析、評価し続け、戦略的な問題について省に迅速に助言し、国際経済統合における水産企業の利益を確保するための政策対応を提案します。業界団体の代表者からの意見、要望、提案を受け、業界団体や企業を効果的に支援する計画を策定する。商業上の詐欺や詐欺行為の状況を更新して共有し、貿易促進部門、市場部門、関連部門と連携して、協会や企業に参考資料や教訓を提供します。
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| 商工省貿易促進局副局長ホアン・ミン・チエン氏が会議で講演した。 |
第二に、対外市場部、輸出入部、貿易防衛部は貿易事務所システムと連携して市場の変動と貿易政策を綿密に監視し、技術的および非関税障壁に関する障害を取り除くための解決策、企業の輸出を促進するための措置や政策の策定と実施について、権限に応じて省の指導者に速やかに助言や提案を行う。貿易紛争や貿易詐欺への対応について、協会や企業に指導と最大限のサポートを提供します。
第三に、貿易促進部は業界団体からの勧告を受けて統合し、海外のベトナム貿易事務所との連携を強化して海外市場での貿易促進活動を多様化し、企業がパートナーと連絡を取り、パートナーについて学び、パートナーを評価して安定した信頼できるパートナーシップを構築できるよう支援します。
第四に、業界団体や企業にとっては、海外の貿易顧問や貿易事務所からの意見や勧告を受けて適切な貿易促進活動や適切な市場を選択し、速やかに実施計画を立て、商工部や貿易事務所に情報を提供して活動の効果的かつ安全な実施を調整することが必要である。
併せて、輸出向け生産状況を継続的に把握・更新し、定期的に企業と交流して市場開拓の支援ニーズを把握し、工商省傘下の部門と連携して企業を支援し、パートナー機関や海外業界団体と積極的に連携して、貿易紛争が発生した場合の企業の解決を支援し、企業の正当な権益を確保します。
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