チュオン・ミ・ラン氏はヴァン・ティン・ファット・グループの会長として知られています。多くの子会社や関連会社は彼女の家族や側近に運営・管理を任せられていた。
2011年末、チュオン・ミ・ラン氏は3つの民間銀行の株式の過半数を購入し、所有しました。 2012年1月1日、3つの銀行がサイゴン商業銀行（SCB）の名称で合併しました。ラン氏は、27の法人および個人の名前で登録されている定款資本の最大91.563%を所有し、管理しています。
ラン氏は、上記数の SCB 株式の所有/管理権を持ち、取締役会、ゼネラル・ディレクター・ボードなど SCB の重要な役職に腹心を置き、これらの人々を使って SCB のすべての活動を管理しています。この銀行は主にVan Thinh Phat会長の個人的な目的で使用されます。
調査結果によると、2022年10月17日時点で、チュオン・マイ・ラン・ヴァン・ティン・ファット氏グループの未払い債務は677兆2,860億ドンを超え、回収不能な第5グループ債務を抱える顧客は875人（個人440人、組織435）に対し、融資件数は1,284件であった。
上記の金額を引き出すために、チュオン・ミ・ラン氏はSCB銀行のグループに、SCBでお金を引き出すための融資として偽造文書を作成するよう指示しました。
偽の融資書類を作成し、SCB銀行からお金を引き出す
捜査機関は、ラン氏がSCBから資金を引き出すのを積極的に手助けした人物の中に、リー・ジョージ・ラム氏とヘンリー・スン・カー・ジャン氏の2人の外国人男性が含まれていたと断定した。
リー・ジョージ・ラム氏は、2012 年 6 月から 2015 年 1 月 19 日までサイゴン商業銀行に勤務し、取締役会メンバー、取締役会副会長などの役職を歴任しました。
調査文書によると、2012年12月から2014年11月まで、リー氏はSCBの第一副会長兼取締役会メンバーとして、ヴァンティンファットグループのエコシステムに属する66人の顧客、個人、法人に対し、SCB銀行で68件の融資を行うことに同意する取締役会の議事録/投票用紙8枚に署名した。
2022年10月17日現在、これらのローンの未払い残高は、元本で28,002億ドン以上、そのうち利息債務は25,813億ドン以上です。負債総額は53兆8160億ベトナムドン以上と判明した。
一方、李氏が法的手続きに署名した融資の担保資産の現在価値総額は34兆830億ドンを超える。
ホーチミン市の犯罪科学研究所による上記融資の信用承認書類におけるリー・ジョージ・ラム氏の名前での署名検証の結果、公安省はリー・ジョージ・ラム氏による署名であることを確認した。
捜査警察庁は、捜査結果に基づき、リー氏が地位と権限を有し、その地位と権限を悪用してチュオン・ミ・ラン氏の犯罪行為とSCBからの金銭流用を幇助した人物であると判断する十分な根拠があると考えている。
この活動は、Van Thinh Phat グループに属する個人および法人の融資の署名および承認への参加を通じて実行されます。そして、ローンの署名と承認は、法律で定められた通常の融資行為ではありません。
実際、融資文書は、ヴァン・ティン・ファット・グループの会長の個人的な目的のために、SCB銀行から資金を引き出す手続きを合法化するために作成されたものだった。
調査の結果、リー・ジョージ・ラム氏の行為は「銀行業務およびその他の銀行関連業務に関する規制違反」に関する法律に違反し、19兆7,330億ドン以上の損失を引き起こしたと結論付けられた。
リー氏はチュオン・ミ・ラン氏と共犯者として犯行を行った後、国外へ出国しており、行方は不明となっている。捜査警察はリー・ジョージ・ラム氏に対して指名手配書を発行した。
捜査結論で言及されているもう一人の外国人はヘンリー・スン・カ・ジャン氏である。彼は2015年4月から起訴日（2022年10月17日）前までSCB銀行に勤務し、取締役会メンバー、取締役会副会長などの役職を務めました。
調査文書によると、ヘンリー氏は2015年7月から2022年8月まで、SCBの取締役会メンバーとして、取締役会の議事録/投票用紙487部に署名し、ヴァンティンファットグループのエコシステムに属する365の顧客、個人、法人に融資することに合意した。融資はSCB銀行で602件で、2022年10月17日時点の未払い債務は元本で430兆1,050億ドン以上、利息/手数料債務で147兆5,230億ドン以上となっている。
負債総額は577兆6290億ベトナムドン以上と判明した。一方、上記融資の現在の担保資産総額は115兆5,390億ドンを超えています。
ホーチミン市公安省犯罪科学研究所による上記融資の信用承認書類におけるヘンリー・スン・カ・ジアン名義の署名検証の結果、ヘンリー・スン・カ・ジアン氏による署名であることが確認されました。
したがって、調査結果は、ヘンリー氏が地位と権力を乱用し、チュオン・ミ・ラン氏が犯罪を犯し、SCBの資金を横領するのを積極的に支援していたことを示しています。
捜査警察庁によれば、ヘンリー氏が上記のようにヴァンティンファットグループの個人および法人の融資の署名と承認に関与したことは、法律の規定に基づく通常の融資行為ではないという。実際、融資書類は、チュオン・ミ・ラン氏の個人的な目的のために、SCB銀行から資金を引き出す手続きを合法化するために作成されたものだった。
ヘンリー・スン・カ・ジャン氏の行為は「銀行業務および銀行業務に関連するその他の活動に関する規制違反」の罪に該当し、SCBに462兆8900億ドン以上の損失をもたらした。現在、ヘンリー・スン・カ・ジャン氏も「逃亡」し、国外に出ており、捜査機関は彼の所在を特定できないため、指名手配書を発行している。
捜査警察庁は、被告人リー・ジョージ・ラム氏とヘンリー・スン・カジャン氏の行為に関連する「銀行業務およびその他銀行業務に関する規制違反」の刑事事件を分離することを決定した。
捜査警察もこの2人に対する刑事捜査と捜査を一時中断することを決めた。
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