1月25日朝、カントー市警察刑事局は、サイゴン銀行トットノット区支店の元融資担当者であるグエン・タン・フー氏とド・ドアン・ティエン・ヴオン氏、および不動産ブローカー兼トレーダーのフイン・ニャット・タム氏を起訴し、一時的に拘留し、「賄賂の授受」行為の捜査を行った。

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警察は容疑者フイン・ニャット・タムを一時拘留する令状を読み上げた。写真：警察提供

捜査機関によると、事件は2021年から2023年にかけてサイゴン商業銀行（サイゴン銀行）トートノット支店で発生した。

初期調査の結果、被告タムは銀行に多数の融資申請を行っており、サイゴン銀行トットノット支店で資金を借りるための申請のすべてに彼の名前が記載されているわけではないことが判明した。

そこでタムさんは友人や親戚に連絡し、土地の使用権を抵当に入れてサイゴン銀行でお金を借りることにしました。

タム氏の融資申請書に名前が記載されていた人々も「融資の資格がない」とされ、サイゴン銀行の規定による担保資産はタム氏が要求した金額を融資できるほどの価値がなかった。

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警察署にいる被告人ヴオン。写真: CACC
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警察は容疑者グエン・タン・フーの逮捕状を読み上げた。写真: CACC

抵当不動産の価値よりも高い金額を借りるため、タム氏はヴオン氏およびフー氏と共謀し、国立銀行およびサイゴン銀行の規則に従わない融資書類を作成した。

捜査機関によれば、タム氏は上記の違法な銀行融資抵当文書の実施費用として、ヴオン氏とフー氏に14億ドン以上を送金したという。

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