輸出企業が国際貿易における詐欺の罠を回避するための困難を取り除く

なぜ輸出企業は詐欺の罠に陥り続けるのでしょうか？また、国際貿易取引においてベトナム企業の正当な権利と利益を確保するためにどのような対策を講じることができるのでしょうか？

イタリアに輸出されたカシューナッツ100個のコンテナが詐欺に遭った事件はまだ収まっていないが、最近ではベトナムの企業がアラブ首長国連邦のドバイに輸出したコショウ、シナモン、カシューナッツ、スターアニスなど50万ドル以上の価値がある5つの出荷が詐欺の疑いがあり、紛失の危険にさらされている。

これは国際貿易、特に輸出活動においては目新しい話ではありませんが、こうした手口はますます巧妙化しており、輸出ビジネスに影響を及ぼしています。

では、この事件の原因は何なのでしょうか。なぜ輸出企業は詐欺の罠に陥り続けるのでしょうか。そして、国際貿易取引においてベトナム企業の正当な権利と利益を確保するためにどのような対策を講じることができるのでしょうか。

准教授国民経済大学国際貿易経済研究所所長のタ・ヴァン・ロイ博士がこの件について報道陣のインタビューに応じた。

Gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu tránh bẫy lừa đảo trong thương mại quốc tế

准教授国立経済大学国際貿易経済研究所所長、タ・ヴァン・ロイ博士。（出典：VNE）

ベトナムからアラブ首長国連邦（UAE）に輸出された農産物や香辛料の一部に偽造の疑いがある事件の進展を踏まえ、この問題についてどのようにお考えですか。

農産物やスパイスを購入したアラブ首長国連邦のパートナーは、ベトナム企業の輸出入業務の弱点を外国のパートナーに誘い込まれたため、完全に騙された状態となった。

通常、パートナーには 2 種類の厳格な義務と権利があります。一つは、契約条件を厳しくし、ベトナム企業にとって非常に不利な条件を課すことです。第二に、彼らはビジネスに精通しており、スキルを磨きます。契約は非常に不完全で、仲裁条項や苦情条項のないプロフォーマ請求書に署名したとしても、パートナーにとってリスクのある時期を知ると、契約を厳しくしたり、支払い義務を回避する方法を見つけたりします。上記の事件の展開は、2つ目の方法で締め付けたことです。

先生、現実には、外国のパートナーと協力する際にリスクを負う企業は数多くあります。この状況の原因は何だと思いますか?

輸出入ビジネスにおけるリスクには、売り手、買い手、銀行、その他の組織が関与します。当事者が詐欺を企てている場合、通常の取引慣行とは異なる、初期の積極的なシナリオや異常な兆候が見られることがよくあります。

ベトナムの企業のほとんどは中小企業であり、コンサルタントを雇ったり、経済と法律のスキルの両方で正式な訓練を受けた人材を採用したりする予算がほとんどないため、外国のパートナーによって罠に「誘い込まれ」ることがよくあります。

さらに、輸出入ビジネスには、商品やサービスの流れ、情報の流れ、資金の流れという3つの流れに関連するリスクが伴うことが多いです。原因は依然として人間であり、主体が詐欺的な意図を持って売買取引に参加していることです。手口はますます巧妙化し、プロの詐欺へと発展しています。しかし逆に、事業運営が弱ければベトナムの企業こそが危険にさらされることになる。

一方、最近の国際市場の低迷は、事業継続のために商品を販売したいベトナム企業に心理的なプレッシャーを与え、脆弱な立場に陥りやすく、不当に利用される状況に陥りやすくしている。

それで、あなたの意見では、今回のケースや同様のケースでは、企業はお金や商品を取り戻すために何をすべきでしょうか?

同じようなケースで金銭や物品を入手するには、次の手順が必要だと思います。

まず、企業は知識、スキル、輸出入業務の運営を積極的に更新する必要があります。

第二に、確信が持てない場合は専門家に相談する必要があります。大使館の貿易コンサルタント、弁護士、大学、省庁、機関の経済専門家などもアドバイスやサポートを提供してくれます。

通常、契約書の作成、法的アドバイスなどのサポートサービスがあります。輸出者と輸入者双方に対するビジネスおよび実施手順に関するコンサルティング。

それで、あなたの意見では、国際貿易の「遊び場」で外国のパートナーと契約を結ぶ際に企業がリスクを回避するために習得する必要がある要素と、取引における詐欺的なトリックを「見つけて」特定できる兆候とは何ですか?

企業は輸出入に関する知識とビジネススキルを習得する必要があり、そうでなければ専門家からのサポートが必要になります。国際ビジネス取引における法的落とし穴と運用上の落とし穴を見直す必要がある。

企業は、情報検証業務、情報チェック業務、取引・決済の異常の特定など、商品・決済・情報に関するリスク予防業務について相談する必要があります。

具体的には、パートナーはロジックを検証し、本社とアカウント情報を確認し、現金、回収、送金、信用状の中から 4 つの基本的な支払い方法を選択する必要があります。

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