公安省捜査警察庁（C01）は捜査を終え、タン・ヒエップ・ファット・グループの会長トラン・キ・タン氏とその娘2人、トラン・ウエン・フオン氏とトラン・ゴック・ビック氏を財産横領に対する信託濫用罪で起訴することを提案した。
トラン・キ・タン氏と娘
調査結果によると、ダン・ティ・キム・オアン氏はキム・オアン・ドンナイ社とトゥアン・ロイ社の会長である。オアン氏は、ミン・タン・ドン・ナイとニョン・タン・ドン・ナイの2つのプロジェクトを購入しました。
2019年、困難のため、オアン氏はタン氏と会い、5000億ドンを借り入れたが、上記2つのプロジェクトを譲渡する契約を結ぶ必要があり、お金が支払われたら返金されるとの条件だった。
その後、オアン氏のグループは、トラン・キ・タン氏の指示の下、トラン・ウエン・フオン氏とトラン・ゴック・ビック氏に資産を移転する手続きを完了した。
警察がタンヒエップ・ファット・グループの本社を捜索
2020年、オアンさんはプロジェクトの返還を求めたが、タン氏は同意しなかったため、オアンさんは苦情を申し立てた。
C01は、タン氏が融資を利用して上記2つのプロジェクトを横領し、ダン・ティ・キム・オアン氏に5000億ドンの損失をもたらしたと述べた。
さらに、タン氏は他の3人から35区画の土地を横領し、合計約3,800億ドンの損失を被らせた。
捜査の結論によれば、タン氏は罪を認めなかったが、捜査機関は、この被告が財産を横領するために背任行為を犯したと判断する十分な根拠を持っていた。
さらに、C01 は、Thanh 氏が何千人もの労働者に雇用を創出するなど、社会に多大な貢献をしたことも認めており、したがって、この被告に判決を下すことが推奨されています。
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