FLCグループ株式会社、BOS証券株式会社、ファロス建設株式会社及び関連会社で発生した株式市場操作事件で、 公安部は被告21人の起訴を提案した。
このうち4人は、株式市場操作と資産の不正流用という2つの罪で捜査を受けています。被告人4人のうち2人は、チン・ヴァン・クエット氏（FLCグループ株式会社元取締役会長）と妹のチン・ティ・ミン・フエ氏です。
捜査機関において、被告人のチン・ヴァン・クエット氏は当初、妹と共犯者に株式市場を操作するよう指示したことを認めた。
しかし、捜査機関が財産不正横領罪で追加訴追を開始すると、クイエ氏は証言を変え、罪を認めなかった。当局は、クイエ氏が妹らを責め立てていると非難した。
チン・ヴァン・クエット氏（写真： 政府新聞）。
しかし、捜査結果に基づき、公安部は、FLC前会長の行為は、犯罪の首謀者、主導者、実行犯として、株価操作と財産の不正横領の犯罪を構成するのに十分な要素を備えていると考えています。
起訴状によれば、クイエット被告は証券取引法の規定を巧妙かつ巧妙な手口で何度も悪事を犯し、特に多額の不法利益を得て投資家に損害を与えた。
捜査の結果、FLC元会長は家族や友人を犯罪に誘い込み、影響を与えていたことが判明した。犯罪を証明する証拠は明白であったにもかかわらず、被告は頑なに犯罪を認めず、妹をはじめとする他者のせいにした。
したがって、捜査機関は、一般教育、抑止、予防の法律に基づいて、この被告人を厳重な刑で処罰する必要があると判断した。
公安省によると、2017年5月26日から2022年1月10日にかけて、チン・ヴァン・クエットはチン・ティ・ミン・フエ（クエットの妹）とその共犯者に、AMD、HAI、GAB、FLC、ARTの5つの銘柄コードの株式市場を操作させ、7,000億ドン以上を不法に利益を得た。
当局は捜査を拡大し、2014年から2016年にかけて、株主がファロス建設株式会社に定款資本として拠出した金額はわずか1兆2000億ドンに過ぎないと非難した。
しかし、株式市場で投資家の資金を横領する目的で、チン・ヴァン・クエットは2014年から2016年9月まで、部下や関係者に指示して3兆1,000億ドンを超える偽造文書や出資文書を作成・署名させ、ファロス社の資本金を4兆3,000億ドンにまで増やした。
その後、被告らは、ファロス社のROS株4億3000万株をホーチミン証券取引所に上場登録し、売却して投資家から3兆6000億ドン以上を徴収することを提案した。
[広告2]
ソース
コメント (0)