VietNamNetの報道によると、最高人民検察院は天然資源の研究、探査、開発に関する規制に違反したとして27人の被告人を起訴するための起訴状を提出したばかりである。会計規則違反により重大な結果が生じる。密輸;他人が犯罪により得た財産の消費。タイ・ドゥオン・グループ株式会社および関連部門において、国有資産の管理および使用に関する規制違反が発生し、損失、浪費、環境汚染を引き起こした。

告発内容は、被告のドアン・ヴァン・フアン氏が、タイ・ズオン社の取締役会長兼社長として、2019年から2023年にかけてイエンフー希土類鉱山で希土類と鉄鉱石の採掘を組織し、指揮したというもの。

この大物は8,640億ドン以上の価値がある鉱物を違法に採掘しており、そのうち希土類元素と鉄鉱石の総消費量は7,360億ドン以上である。

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タイ・ドゥオン社の敷地内にある採掘機械。写真: ハイ・フン

被告のグエン・ヴァン・チン（副総裁、主任会計士）とグエン・クアン・マン（イエン・フー鉱山の執行役員、ともにタイ・ズオン社傘下）は、ドアン・ヴァン・フアンによる採掘、管理、違法採掘、加工、消費量の監視を指揮し、不正採掘活動の結果に関する報告書を作成して国家管理機関に送付するのを支援した。

上記被告らの行為は、資源採掘に関する規制に違反する犯罪を構成する。その中で、フアン氏は主役として犯罪を犯した。

会計規則に違反し、重大な結果を引き起こした行為に関して、告発によれば、ドアン・ヴァン・フアン氏はタイ・ズオン社の取締役会長兼社長であり、同社のすべての活動を直接管理し、決定する人物である。

フアン氏は自身の地位と権限を利用し、ベトナム希土類会社の取締役会長であるルー・アン・トゥアン氏、ホップ・タン・ファップ会社の取締役であるダン・トラン・チ氏と協議し、会計書類を改ざんし、請求書に希土類と鉄鉱石の売買額を実際よりも低く記載することに合意した。

その後、グエン・ヴァン・チン氏は、トラン・ティ・ヒエン氏（ベトナムレアアース社の会計士）とファム・ティ・ハ氏（ホップタンファット社の会計士）に連絡を取り、上記の合意内容に従って取引を実行し、請求書を発行し、会計処理を行いました。これにより、フアン氏はタイ・ズオン社の会計帳簿から総額270億ドン以上を隠蔽し、国に90億ドン以上の税金損失をもたらしました。

Huan氏とChinh氏の行為は、重大な結果をもたらす会計規則違反の犯罪を構成します。

本件では、被告であるホー・ドゥック・ホップ（元イエンバイ省天然資源環境局長）、レ・コン・ティエン（元鉱物部門担当副局長）、 ブイ・ドアン・ヌー（元鉱物局長）は、イエンバイ省天然資源環境局において、鉱物に関する法律の遵守状況を検査・点検する任務を含む、同省の鉱物採掘活動の管理に責任を負う主要人物である。権限に従って処理するか、管轄当局に鉱物法違反の処理を勧告します。

最高人民検察院によれば、被告らはタイ・ズオン社がイエンフー鉱山で違法な採掘、加工、消費を開始したことを知っていたものの、国家への損害を速やかに防止するため、処理を勧告しなかったという。

被告ヌーは、タイ・ズオン社が鉱業活動において法規制を遵守していたが、実際の違反を正確に反映するための確認や検討は行われていなかったとコメントする文書をイエンバイ省人民委員会に送付し、ホー・ドゥック・ホップ氏が署名するための内容を被告ティエンが助言し、承認した。

これに基づき、イエンバイ省人民委員会は天然資源環境省に鉱物採掘ライセンス（延長）を発行するための文書を送付し、タイ・ズオン社は違法採掘を継続し、7,360億ドン以上の価値がある国有鉱物の損失を引き起こした。

被告ホップ、ティエン、ヌーの行為は、国家資産の管理および使用に関する規則に違反し、損失と浪費を引き起こした犯罪を構成した。