異常の早期発見

首都の経済の安全を確保するための諮問機関としての使命を持つハノイ市警察経済安全局は、国家銀行が国営商業銀行4行とサイゴンジュエリーカンパニーリミテッド（SJC）を通じてSJCの金塊を国民に販売したという情報があったとき、首都で発生する可能性のある安全、秩序、通貨の安全性に対するリスクを予測しました。

その中には、国内外の金価格差で利益を得ようとする集団や、個人名義を利用してSJCの金を大量に購入できる個人や団体もいるかもしれない。

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当局は金銀取引施設を検査し、違反を発見した。写真: CACC

6月7日、ベトナム国家銀行はハノイ市警察に対し、銀行が販売用の金を欠いているとの情報が広まっていることを検証するよう関係専門部署に指示するよう求める公式文書を出した。多くの金販売所では、価格のつり上げと価格差の利用、市場の不安定化、経済へのダメージを目的として、金を購入するために人を雇って列を作らせる者がいます。

同時に、悪意のある人物が金を購入するために人々を雇って列に並ばせ、混乱を引き起こすような状況を制限するために、国営商業銀行とサイゴンジュエリーカンパニーリミテッド（SJC）の金販売場所でのセキュリティを確保するための協調的なソリューションを展開することが推奨されます。

多くのグループが「安定化」された金を借りたり買ったりするために列をなした

経済安全保障局の作業部会は、調査と検証の過程で、ベトコムバンク、 アグリバンクなどの一部の支店で金を購入するために列を作るよう人々を雇い、「安定化」された金をハノイで販売する兆候を示した複数の人物を特定した。

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SJC の金は、国営商業銀行が販売する価格よりも高い価格で、無認可の金・銀取引機関に販売されています。写真: CACC

当初、約 4 〜 5 の別々のグループがあり、各グループには、顧客 (雇われたと疑われる) が銀行との金購入取引を完了した後に金を集める人物がいたことが判明しました。

これらのグループはすべて、グループのメンバーに事前にお金を送金して、キュー番号を取得した後、メンバーがゴールドを購入する順番を待つという方法で運営されています。

銀行から金を受け取った後、購入者は主要対象者に金を届けることに集中します。金を購入するために列に並び続けるために、他の場所へ移動した人もいました。

偵察隊は主要人物の動きを追跡し、目的地が金銀取引施設であることを突き止めた。

通常、D.TTさんが経営するNhan Chinh区（ハノイ市タンスアン区）のBTTH金銀店には、金を購入するために4人が列をなしていた。

Tさんの夫の他に、国営商業銀行で金を購入するために列に並んでいたのは3人だった。金販売所で、この3人は4タエルの金を購入し、その後BTTHストアへ移動しました。最初の検証で、この店の関係者が合計14両分のSJCゴールドを購入するために列をなしていたことが判明しました。

6月17日、市警察の指示に従い、経済保安局はハノイ市場管理局と連携し、ハノイで金を取引する組織や個人の金の売買活動に関する法的規制の遵守状況を検査するための3つの作業部会を設置した。

BTTHストアで調べたところ、Tさんの夫が個人からSJCゴールド1タエルを1タエルあたり8100万ドンで購入しており、請求書や書類を一切持たずに銀行振込で支払っていたことが判明した。 BTTH 金銀取引店は SJC 金塊の売買ライセンスを持っていません。

検査の時点では、店舗は販売されていた宝石類の一部について請求書や書類を提示することができませんでした。検査チームは記録を作成し、SJC金1両、金製宝石指輪232個、白色宝石指輪48個の行政違反証拠を一時押収した。

ハチュン通りでは、経済安全保障部と市場管理部の作業部会3がTLゴールド・アンド・シルバー・トレーディング・カンパニー・リミテッドを検査した。調査の結果、この会社は個人からSJCゴールド1タエルを1タエルあたり8,100万ドンで購入し、銀行振込で支払っていたことが判明した。検査チームは記録を作成し、行政違反の証拠を一時的に押収した。

「銀行の販売価格よりも高い価格で金を購入するという事件は、金銀商人がSJCの金塊を購入するために差額を支払うという現象があることを示しており、これは金市場の安定化という国家銀行の見解に反する」と経済安全保障局の通貨安全保障チーム長、グエン・ダック・タイ中佐は述べた。

これらの施設のほとんどは、SJC 金塊や外貨の取引の認可を受けていないが、保管のために SJC 金塊を高値で購入し、さらに高い価格で販売することで、金市場の不安定化を引き起こしている。

今後、経済安全保障部は引き続き金市場の状況に関する情報を把握し、国家銀行や市場管理部と連携して市内の金および外貨取引ポイントを視察し、現実的な予測を立て、各レベルに金市場の安定に向けた解決策を助言していく。