脱税の兆候があるスアンティエングループ幹部のファイルを警察に提出

スアン・ティエン・グループの幹部らがイーサップ3合資会社で株式を譲渡した際に脱税の兆候を示したファイルがダクラク省警察に移管された - 写真：MC

11月19日、スアンティエングループの幹部らがイーサップ3株式会社の株式譲渡の際に脱税の兆候を見せていた事件に関して、ダクラク省税務局長は、事件のファイルが捜査と当局による処理のためダクラク省警察に移管されたと述べた。

脱税記録の警察への移管

ダクラク税務局長は、報道機関からの情報と税務総局からの再検討要請を受け、同局は関連する内容の一部を提示し、明確にしたと述べた。

そのため、ダクラク税務局が調査した結果、Ea Sup 3株式会社が脱税（納税申告書の提出期限から90日を過ぎて納税申告書を提出）を犯していたことが判明しました。同社はダクラク税務署の検査と処理を経て、国家予算に税金を納めた。

そのため、ダクラク税務局は省警察に公式文書を送り続け、Ea Sup 3株式会社の機能と権限に従って同社の行動を調査、判定し、対処するための調整を要請した。

このリーダーは、税務局は監視を継続しており、税務総局からのコメントを受けて指示に真剣に従うだろうと付け加えた。業務違反行為への対応が法律に則って行われるよう、警察との連携・情報交換を行います。

ダクラク省税務局も2022年12月27日付の罰金決定を取り下げ、警察の結論を待って規則に従って処理している。

ダクラク省税務局は、不正行為を行った職員に関して、検査第1課長と検査第1課の公務員の責任を明確にするための検討会議を開催しました。これにより、この2名に対する調査と経験の抽出を要求しました。

検査を受けると税金を払わなければならないことを思い出す

ダクラク税務署長によれば、調査結果ではスアン・ティエン・グループの幹部らがかなり長い間、税金の支払いを「忘れていた」ことも判明したという。税務署が確認し、処理した場合にのみ、個人所得税が支払われます。

具体的には、2020年2月20日、Xuan Thienグループの取締役会長であるNguyen Van Thien氏がVu Canh Tuan氏に706,000株（70億6,000万VND相当）を譲渡しました。

約2年8か月後の2022年10月17日（ダクラク税務局が税務調査の決定を出した後）、Ea Sup 3株式会社はティエン氏に代わって、納付すべき金額が700万ドンを超える個人所得税を申告しました。

エア・スップ3株式会社のプロジェクトは、総投資額1兆7,650億ベトナムドンで、ダクラク省エア・スップ郡イア・ロプ村の125ヘクタールの面積で実施される。このプロジェクトは、ダクラクにあるスアンティエングループの5つの工場の集積地に位置しています - 写真：MC

同様に、2021年9月16日、Xuan Thien Groupの取締役会副会長であるNguyen Van Thuy氏は、Ea Sup 3 Joint Stock CompanyのPham Van Tuat氏に3,810万株以上（3,810億VND以上）を譲渡しましたが、直接税金を申告していませんでした。

約10か月後の2022年7月8日（ダクラク税務局が2022年8月15日に税務調査の決定を出す前）、Ea Sup 3株式会社はThuy氏に代わって、資本譲渡活動による個人所得税を申告し、納付額は3億8,100万VNDを超えました。

同社は2022年7月9日、トゥイ氏に代わって3億8100万ドンを超える税金を国家予算に納めた。 2022年10月24日、Ea Sup 3株式会社はThuy氏に3億8100万VNDを超える個人所得税を支払いました。

ダクラク税務署長によると、今回事件を警察に移送した理由は、Ea Sup 3株式会社が初めて行政違反を犯し、ダクラク税務署が罰金を科す決定を下す前に、税金の全額を国家予算に申告し納付していたためだという。

そのため、ダクラク税務局は当初、当該企業への対応決定において虚偽申告に対する罰金を課しましたが、現在は脱税の兆候があると再判定しています。

この人物によると、Ea Sup 3 Joint Stock Company が脱税ではなく虚偽申告で処罰されたのは、職員の自覚によるものであり、これは経験から深く学んだことだという。

出典: https://tuoitre.vn/chuyen-ho-so-lanh-dao-tap-doan-xuan-thien-co-dau-hieu-tron-thue-sang-cong-an-20241119161044877.htm