個人情報、身分証明書、銀行口座の購入、レンタル、借用に関する警告

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6月19日朝、省警察刑事警察局からの情報によると、最近、ソーシャルネットワーキングプラットフォーム上で、個人情報、身分証明書、銀行口座の購入、レンタル、借用に関するコンテンツを投稿するアカウントが多数あるとのことだ。

個人情報や銀行口座の売買や貸し出しの危険性を認識していないことで、多くの人が間接的に犯罪行為を助長し、行政上または刑事上の訴追を受けるリスクに直面する可能性があります。

こうした詐欺師の手口は、銀行カードや決済口座開設のノルマをこなしている銀行員の名前を利用して、低所得で法律の知識が限られている学生、労働者、労働者を動員し、無料で、あるいは低額の手数料で口座を開設させることであることが多い。その後、アカウント所有者はそれを買い戻すかリースバックすることに同意し、それをサイバースペースで再配布して不法な利益を得ます。

さらに、被疑者は他人の身分証明書（質屋、モーテル、または拾ったもの）を使用し、銀行の支払い口座を開設するために写真を差し替えていました。

これらの口座のほとんどは、ハイテク詐欺やサイバー賭博犯罪に関連する事件や事件における資金循環の目的で主に使用されており、当局の捜査、検証、取り扱いを困難にしています。

制裁に関しては、決済口座や銀行カードをリース、貸与、または売買する者は、2017年に改正および補足された2015年刑法第291条に基づき、「銀行口座に関する情報の違法な収集、保管、交換、購入、販売、公開」の罪で刑事訴追され、最高2億ドンの罰金または最長7年の懲役が科せられる可能性がある。

支払口座の数量が1以上10未満の場合、支払口座情報のレンタル、リース、借入、貸出、購入、販売には4,000万VND～5,000万VNDの罰金が科せられ、10以上だが刑事訴追に至らない場合、5,000万VND～1億VNDの罰金が科せられます。

以上の状況から、省警察は、人々は支払い口座、銀行カード、個人文書の開設、使用、管理について意識を高める必要があり、支払い口座、銀行カード、個人文書を絶対に購入、販売、交換、譲渡、貸与、レンタルしないことを勧告します。

違法行為を犯す対象者に利用されることを避けるために、国民の身分証明書の画像、電話番号、支払い口座番号などの個人情報やデータをインターネット上で共有することを制限する必要があります。

身分証明書や銀行カードを紛失したことに気付いた場合、当局に報告して書類を再発行してもらい、銀行にカードをブロックするよう通知する必要があります。これは、身分証明書と銀行カードの所有者が紛失時にいかなる取引にも関与していなかったことを証明する根拠となります。

決済口座や銀行カードの貸し借り、売買を申し出る団体を発見した場合は、最寄りの警察機関に報告し、書類や証拠を提出して法律に従って処理するようお願いします。

クオック・フオン

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