ヴァン・ティン・ファット事件の被害者として4万2000人の投資家が最初に特定される

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SGPO 2023年10月2日 16:47

10月2日午後、公安省の記者会見で、ヴァンティンファット事件に関する詳細情報を提供した警察汚職・経済・密輸犯罪捜査局（C03）のグエン・ヴァン・タン副局長は、捜査機関が最近、ヴァンティンファットとアンドン投資グループ株式会社、および関連組織と部署で発生した詐欺と財産横領事件の被害者を見つけるよう通知したと述べた。

グエン・ヴァン・タン少将によると、これまでの捜査結果では、2018年から2020年にかけて、ヴァンティンファットグループ株式会社、同グループの子会社、およびいくつかの部門に関与した容疑者が、債券発行に関する法律の規定に違反する詐欺行為を犯したことが判明した。これらの詐欺行為により、ヴァンティンファット事件の被告らは4万2000人の投資家から30兆VNDを詐取した。

C03の幹部らは、この事件の被害者数が非常に多いため、C03は地元警察の捜査機関にヴァン・ティン・ファット社から債券を購入した投資家と協力するよう指示したと述べた。

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin tại họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG ảnh 1

グエン・ヴァン・タン少将が記者会見で明らかにした。写真: DO TRUNG

現在、C03は、地元の警察捜査機関に、ヴァンティンファット事件に関係する投資家に対し、債券の売買に関連する情報、書類、契約書の提供、または検討と決済の要請書の提出のため、早急に出社するよう要請する権限を与えており、投資家の正当な権利と利益が確保されている。

SGGP新聞の報道によると、2022年10月初旬、C03は、安東投資グループ株式会社および関連組織・部署で発生した詐欺および財産横領事件を提起した。それに伴い、C03は訴訟を起こし、詐欺の罪で実業家のチュオン・マイ・ラン氏（ヴァン・ティン・ファット・グループ株式会社会長）を一時的に拘留する命令を出した。

2023年3月までに、C03は国立銀行検査チームの学際的検査チームに所属する被告5人を起訴した。その中には、国家銀行傘下の銀行検査監督局の元局長であるド・ティ・ニャン氏も含まれており、彼女は公務を遂行中に地位を利用していた。ニャン氏はヴァンティンファット事件の検査チームの責任者であり、他の検査チームメンバーとともに虚偽の情報を報告したため、国立銀行はSCB銀行を速やかに監督・検査しなかった。

9月30日、C03はヴァン・ティン・ファット事件の被害者を捜す情報を発信した。その結果、調査の結果、2018年から2020年にかけて、ヴァンティンファットグループ株式会社、アンドン投資グループ株式会社、クアントゥアン投資株式会社、ホーチミン市貿易サービス株式会社、サニーワールド投資開発株式会社などの関係者が、法律の規定に違反し、コードADC-2018.09、ADC-2018.09.1、ADC-2019.01、QT-2018.12.1、SNWCH1823001、およびコードSET.H2025.01からSET.H2025.20までの20の債券パッケージ25件を作成し、総額30兆億VNDで買い手（債券保有者）に販売し、資金を調達して流用したという詐欺行為を行ったことが判明しました。

警察捜査機関は、上記4社が発行した債券コード25件を保有する債権者がこの事件の被害者であると判断し、債権購入/譲渡契約書に記載された債権者の住所に基づき、省/市の警察捜査機関に捜査を委託し、情報の収集、被害者の陳述の聴取、法律の規定に基づく検討と解決を行った。

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