ヴァン・ティン・ファット事件の被害者として4万2000人の投資家が最初に特定される

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SGGPO 2023年10月2日 16時47分

10月2日午後、公安省の記者会見で、ヴァンティンファット事件に関する詳細情報を提供した警察汚職・経済・密輸犯罪捜査局（C03）のグエン・ヴァン・タン副局長は、捜査機関が最近、ヴァンティンファットとアンドン投資グループ株式会社および関連組織・部署で発生した詐欺と財産横領事件の被害者を見つけるよう通知したと述べた。

グエン・ヴァン・タン少将によると、これまでの捜査結果では、2018年から2020年にかけて、ヴァンティンファットグループ株式会社、同グループの子会社および複数の部門に関与した容疑者が、債券の発行において法律に違反する詐欺行為を犯したことが判明した。これらの詐欺行為により、ヴァンティンファット事件の被告は4万2000人の投資家から30兆ドンを詐取した。

C03の幹部らは、今回の事件の被害者数が非常に多いため、C03は地元警察の捜査機関にヴァン・ティン・ファット社から債券を購入した投資家への捜査を委託したと述べた。

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin tại họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG ảnh 1

グエン・ヴァン・タン少将が記者会見で明らかにした。写真：DO TRUNG

現在、C03は地元警察の捜査機関に、ヴァン・ティン・ファット事件に関わる投資家に対し、債券の売買に関する情報、書類、契約書の提供、または検討・決済の要請を速やかに行うよう要請する権限を与えており、投資家の正当な権利と利益が保障されている。

SGGP新聞の報道によると、2022年10月初旬、C03は、An Dong Investment Group Joint Stock Companyおよび関連組織や部門で発生した詐欺および財産横領の事件を開始しました。それに伴い、C03は訴訟を起こし、実業家のチュオン・マイ・ラン氏（ヴァン・ティン・ファット・グループ株式会社会長）を詐欺罪で一時的に拘留する命令を出した。

2023年3月までに、C03は国立銀行検査チームの学際的検査チームに所属する被告5人を起訴した。その中には、公務中に地位を利用して起訴されたドー・ティ・ニャン氏（元国立銀行傘下の銀行検査監督局長）も含まれている。ニャン氏はヴァンティンファット事件の検査チームのリーダーであり、他の検査チームメンバーとともに虚偽の情報を報告したため、国家銀行がSCB銀行を迅速に監督および検査できなかった。

9月30日、C03はヴァン・ティン・ファット事件の被害者を捜す情報を発信した。したがって、調査の結果、2018年から2020年にかけて、ヴァンティンファットグループ株式会社、アンドン投資グループ株式会社、クアントゥアン投資株式会社、ホーチミン市貿易サービス株式会社、サニーワールド投資開発株式会社などの関係者が、法律の規定に違反し、ADC-2018.09、ADC-2018.09.1、ADC-2019.01、QT-2018.12.1、SNWCH1823001のコードを持つ債券パッケージ25個と、SET.H2025.01からSET.H2025.20までのコード20個で、総額30兆VNDの債券を債券保有者に販売し、資金を調達して流用したという詐欺行為を行ったことが判明しました。

警察捜査機関は、上記4社が発行した債券コード25件を保有する債券保有者が本件の被害者であると判断し、債券購入・譲渡契約書に記載された債券保有者の住所に基づき、省・市の警察捜査機関に捜査を委託し、情報の収集、被害者の供述の聴取、検討、法の規定に基づく解決を図った。

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