432%という「法外な」金利で100人近くを貸し付けたとして逮捕

2月3日、ディエンバン町警察捜査庁（クアンナム省）は、民事取引における高利貸しの罪で捜査するため、グエン・キム・ロン（43歳、 ハノイ市ロンビエン区サイドン区8グループ在住、ディエンバン町ディエンミン区に仮居住）を仮拘留するよう命令を出した。

警察はグエン・キム・ロンの緊急拘留令状を読み上げた。 （写真： クアンナム警察）

ロンさんは以前、2023年7月にハノイからディエンバン町に引っ越し、家を借りて暮らしていた。ロンさんは安定した仕事に就いておらず、人々と出会い、知り合うために市場や小売店によく出向いている。

ロンが高利貸し行為の疑わしい兆候を数多く抱えていることに気づいた警察は、力を集中して情報を収集し、この件に関する疑惑を明らかにした。

検証後、2024年1月30日、ディエンバン町警察捜査警察庁は緊急拘留命令を発令し、ディエンミン区チュンフー1街区にあるロンの住居を捜索した。ここで警察は高利貸しを証明する多くの書籍や書類を押収した。

捜査機関の調べに対し、ロン容疑者は2023年7月から現在までに100人近くに日割方式で年利108％～432％の金利で金を貸していたことを認めた。ロンが不法に得た利益の額は数億ドンに上る。

ロン氏の融資先のほとんどは、ディエンバン町やホイアン市（クアンナム省）の町や区に住む小規模な貿易商や商人である。

現在、捜査機関はグエン・キム・ロンを刑事拘留しており、法的規定に従って彼を取り扱うために書類と証拠を整理している。

これに先立ち、クアンナム省警察捜査保安局は2月2日、民事取引で高金利で貸し付けた行為の捜査のため、被告47人を起訴した。

今回起訴された47人の被告は、20兆ドン以上の民事取引における高利貸し事件の第2段階にあたる。この事件は、2023年7月に公安省の専門部局および地元警察と連携してクアンナム省警察が捜査し、摘発された。

捜査員によれば、この高利貸しグループは携帯電話のアプリを通じて全国で100万人以上に年利2,300％以上の融資を行っていたという。

当初の確定では、高金利融資額は20兆VND以上、違法利益は8兆VND以上。マネーロンダリングを組織し、5兆VND以上の違法な利益をベトナムから違法に送金した。

統一

ソース: https://vtc.vn/bat-ke-cho-gan-100-nguoi-vay-tien-voi-lai-suat-cat-co-432-ar851589.html