CEOのヴー・ティ・トゥイが逮捕される前、ニャット・ナム不動産はどのように運営されていたのでしょうか？

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ハノイ市警察経済警察局は、ニャットナム不動産投資・貿易株式会社（ニャットナム不動産）の社長であるヴー・ティ・トゥイ氏（40歳、タインホア省出身）を、ニャットナム社が多数の不動産、投資プロジェクト、高収益を所有しているとの虚偽の情報を提供して多数の個人から資金を集め、その資金の一部を上記個人への利息の支払いに充てたとして拘留した。そこから、トゥイさんは特に多額の資金を流用した。

ニャットナム不動産会社のCEO、ヴー・ティ・トゥイ氏が警察に拘留された。（写真：政府新聞）

大きな資産、「巨大な」エコシステム?

Nhat Nam Real Estate Company（旧Nhat Nam Real Estate Investment, Trading and Service Company Limited）は2019年に設立され、ホーチミン市に本社を置いています。

同社の紹介によれば、同社は本社のほか、全国に12の支店を持ち、ハノイ、タインホア、バンメトート、フーコックなど全国の多くの省や都市の一等地に大規模な土地を所有している。

Nhat Nam の登録事業分野には、林業が含まれます。ログ記録;開発、林業、養殖業;住宅建設;保育教育;自動車のレンタル…ですが、メインの事業はやはり不動産業です。

2022年末にハノイにソンダニャットナムグループ株式会社が設立されました。 2023年にSong Da Invest Joint Stock Companyが設立され、ホーチミン市に本社を置きました。これら両社の会長はVu Thi Thuy氏です。

また、2022年に、トゥイ氏はソンダ1.01株式会社（SJC）の取締役会に加わり、資本の23.53%を保有する主要株主となった。臨時株主総会において、トゥイ氏はSJCの取締役会長および法定代表者に選出されました。

2023年7月初旬の情報発表によると、ヴー・ティ・トゥイさんはソンダ1.01株式会社（SJC）の取締役であるファム・カン・フオン氏（歌手カン・フオン）の妻です。

2023年8月初旬、トゥイ氏関連の株主は一斉にSJCからの撤退を登録した。そのうち、歌手のカン・フオンは全908,576株を売却登録しており、割合は13.1%となっている。

8月4日から25日にかけて、Nhat NamはSJC株240,800株を売却し、Song Da 1.01の株主ではなくなった。

8月27日、Song Da 1.01は第2回定時株主総会の延期を発表しました。その理由は、取締役会がより多くの事業内容の追加を要求したためです。当社は、取締役会が会合し合意するための事業計画と方向性を策定中です。会議の具体的な時間は発表されていない。

2023年の年次株主総会の提出書類によると、Song Da 1.01はVu Thi Thuy氏の取締役解任について意見を求めたいとのこと。その理由は、2020年企業法第156条によれば、国が定款資本または総議決権株式の50％以上を保有する公開会社および株式会社の取締役会長は、取締役または総取締役の地位を兼任することができないからである。

ソンダニャットナムグループのウェブサイト（songdanhatnamgroup.vn）では、次のように紹介されています。「ソンダニャットナムグループは、不動産と金融の2つの分野に重点を置いた多業種ビジネス会社として知られています。さらに、ソンダニャットナムは、レストラン、ホテル、スパ、カラオケなどのサービスシステムチェーンも所有しています...

現在、同社はホーチミン市、タイニン、フーコック、タインホア、ハナム、ハノイなど、北から南まで広がる多くの不動産を所有しています。これらの土地ファンドはすべて一等地に位置しており、ソンダニャットナムが多くの優れた、より適切なビジネス戦略を実行するのに役立ち、それによって多くの記憶に残る成果を達成しています。

ソンダニャットナム社の現在の代表兼経営者はヴー・ティ・トゥイ会長です。ヴー・ティ・トゥイ氏は、膨大な資産ファンドに加え、大規模で多分野にわたるエコシステムも所有しています。強力な財務的潜在力を持つこの女性社長は、ソンダニャットナムグループのリーダーとしての役割を果たすにあたり、不動産市場においてさらに大きな自信を持っている。

Song Da Nhat Nam Group と Vu Thi Thuy についての「Winged」紹介。 (スクリーンショット)

ナットナム不動産に関する同時警告

ヴー・ティ・トゥイ最高経営責任者（CEO）が拘留される以前、警察、地方自治体、多くの報道機関が何年も前からニャット・ナム不動産会社について警告していた。

2019年から2022年にかけて、Nhat Nam社は年間34〜46％の利益を提供し、投資した人にはより多くの金と土地を配布し、利益を日ごとに分配するプロモーションも提供しています。そのため、全国の何万人もの人々が、ナットナムに投資して富を得ようと殺到した。

「ニャットナムへの投資で損失が出たら、私が補償します。ニャットナムにお金を預ければ、損失は出ないと約束します」とヴー・ティ・トゥイ氏は断言した。

しかし、すぐに、ナット・ナム社の異常な兆候についての「緊急」警告が発せられました。

2022年、公安省経済安全保障局は警告を発しました。Nhat Nam社は投資家に多くのリスクをもたらす「事業協力契約」を通じて資本を動員しています。これは、経済の安全と社会秩序および安全に対する複雑なリスクであり、遅かれ早かれ発生するでしょう。最も明白なことは、契約に署名して資金を入金すると、投資家は毎日利益を自分の口座に受け取るということです。しかし、Nhat Nam社は会社の口座を使用せず、Vu Thi Thuy氏（取締役）などの個人口座を使用して送金していました。これは、法律を回避し、脱税し、危険なゲームの「性質」を部分的に明らかにするための「トリック」です。

当局によれば、ナットナム社の動員資本の使用目的には多くの疑わしい兆候があり、「ポンジー」モデル（前の人から金を取って後の人に支払う）に従って運営されている可能性がある。ある時点で、ナットナム社は投資家に支払いができなくなるため、紛争や訴訟につながり、経済の安全と公共の秩序に複雑なリスクをもたらす可能性があります。

ホアビン省人民委員会、市人民委員会など多くの地方。ヴィエット・トリ警察署（フート省）、バオ・イエン地区警察署（ラオカイ省）なども、ニャット・ナム不動産会社の投資勧誘活動について警告を発した。

ホアビン省人民委員会がニャットナム社の運営状況の見直しを要請する文書。（写真：産業貿易新聞）

何千人もの人々が想像を絶する金利の罠に「陥る」

最近、ソーシャルネットワーク上で、Nhat Nam Real Estate Company に関する情報が「騒ぎ立てている」。具体的には、多くの投資家によると、年間46％、さらには年間70％や80％もの高収益と、ニャットナム社からの毎日の利息支払いを伴う事業協力契約を信じたため、多くの人が「苦い実を飲み込む」ことになり、借金をしなければならなかったという。

専門家によれば、過去3年間の経済難の状況では、この金利は「想像もできない」ものであり、投資家の資金を引き付けるためのナットナムの策略に過ぎないという。

高い金利に加えて、Nhat Nam 社は投資家の信頼を得るために他の多くのトリックも提供しています。たとえば、40 億の投資ごとに、戦略的株主の数が増え、投資家は毎月 1,500 万 VND を追加で受け取ります。

株主名簿の発行に加え、Nhat Nam 社は投資家に社内株式も発行しています。 1億VNDのパッケージでは125株が取得されます。 10,000株で50億VNDのパッケージ。ニャット・ナムは1株当たりの価格を16,000ドンに設定し、10か月後に20,000ドン、あるいは27,000ドンで買い戻すことを約束している。しかし、投資家によると、「彼らは約束はするが買わない」とのこと。

Nhat Nam 社は、マルチレベルマーケティングに似たピラミッドモデルに基づく仲介システムの開発にも費用を惜しみませんでした。 5 人のブローカーごとに 10 人のブローカーを育成し、100 億 VND を超える売上を誘致し、7% の手数料を享受します。

ソーシャルネットワークでは、ヴー・ティ・トゥイ氏が投資家と対話セッションで会話する動画も広く拡散されている。

対話の中で、投資家らはニャット・ナム社に対し、事業協力契約を締結し、契約の利息と元金を支払うよう要請した。彼らは非常に動揺しており、ナット・ナムの指導者たちが何度も約束してきた「解決して投資家に支払う」という約束を信じていないと断言した。こうした正当な質問や要求に対して、トゥイ氏は投資家に対して「極めて厳しい」無関心な態度を取った。

数万人の投資家の中には、困難な状況にある高齢者も多くいます。彼らは、ナット・ナムの「莫大な」金利という幻想にとらわれ、生活を維持するために毎日利息を得られることを期待して資本を投資した。しかし、ナットナム社は半月分の利息しか支払わず、その後完全に支払いを停止したため、全資産を失う危険にさらされた。

霊芝（合成）

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