タイ・ドゥオン・グループ株式会社の取締役会長の逮捕

SGPO 2023年10月20日 10:07

ドアン・ヴァン・フアン氏とグエン・ヴァン・チン氏は、「天然資源の研究、探査、開発に関する規制違反」および「重大な結果を引き起こした会計規制違反」の罪で起訴され、拘留された。

公安省捜査警察庁は10月20日午前、タイ・ズオン・グループ株式会社及び関連企業で発生した「天然資源の探査・開発に関する規定違反」及び「重大な結果をもたらした会計に関する規定違反」の刑事事件について起訴決定を下した。関連する主題に対する起訴状、逮捕状および捜索令状。

タイ・ドゥオン・グループ株式会社の被告には、ドアン・ヴァン・フアン（取締役会長）、グエン・ヴァン・チン（副社長）、ダン・トラン・チー（取締役）が含まれています。

関連部門の被告には、ファム・ティ・ハ（ホップ・タン・ファット社の会計士）、ルー・アン・トゥアン（ベトナムレアアース株式会社の取締役会長）、グエン・ティ・ヒエン（ベトナムレアアース株式会社の会計士）が含まれ、刑法第221条第3項に規定される「重大な結果を引き起こす会計規則違反」の罪で起訴されている。

最高人民検察院によって承認された決定。公安部捜査警察庁は法律に従って被告人に対する判決と手続き命令を執行した。

タイ・ドゥオン・グループ株式会社がイエンバイ省ヴァンイエン郡イエンフー村で採掘している希土類鉱山

また、公安省捜査警察庁によると、イエンバイ省ヴァンイエン県イエンフー村のイエンフー鉱山におけるタイズオングループ株式会社の希土類および鉄鉱石の違法な採掘、加工、消費に関する違反行為を明らかにするための捜査期間を経て、 10月9日、汚職、経済、密輸などの犯罪を捜査する警察署は、イエンバイ省と他の関連3省市の搾取、集会、営業、関係者の個人宅など21か所を緊急に捜索した。推定13,700トンの希土類鉱石と1,400トンの鉄鉱石を一時拘留した。

初期調査の結果、ドアン・ヴァン・フアンとグエン・ヴァン・チンは、約4,400億ドン相当の希土類鉱石11,200トン以上と、約1,920億ドン相当の鉄鉱石152,000トン以上の違法な採掘と消費を指導、組織し、約6,320億ドンの不法利益を得たことが判明した。 2012年2月9日付首相指令第02/CT-TTg号、鉱物採掘ライセンス第927/GP-BTNMT号の第3項、第5項、第7項、第2条および第3条に違反。

さらに、ドアン・ヴァン・フアン氏とグエン・ヴァン・チン氏は、ベトナム希土類株式会社およびホップ・タン・ファット社と、希土類および鉄鉱石の売買の過程で、数量と実際の販売価格を減らすためにVATインボイスを発行することに合意しました。タイ・ドゥオン・グループ株式会社が希土類元素と鉄鉱石の販売で得た280億ドン以上を会計帳簿から隠蔽し、納税申告と納税義務を履行せず、国家に75億ドン以上の（一時的な）損害を与えるのを支援した。

現在、捜査警察庁は、被告人及び関連主体の素性、役割、犯罪行為の捜査・解明と国家の財産の徹底的な回収に注力している。

ソース: https://www.sggp.org.vn/bat-chu-tich-hdqt-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-post710592.html