最終記事：法的枠組みで暗号通貨犯罪のリスクを防ぐ

さらに、仮想通貨を管理するサーバーが海外にあるため、仮想通貨の非伝統的な性質により、当局が犯罪者を追跡することが困難になります。そのため、政府や各省庁は、犯罪リスクを防止するために、透明性の高い法的枠組みで仮想通貨を管理することを緊急に実施しています。

仮想通貨の影響

仮想通貨はベトナムの法律ではまだ認められていないが、現実には社会に大きな影響を与えている。ベトナムは、暗号通貨サービスと暗号資産の利用において世界最大の6つの市場のうちの1つです。

ベトナム人の2,000万人以上が暗号資産を保有していると推定されています。 2022年、2023年、2024年にベトナム人が保有する暗号資産の総額はそれぞれ1,000億、1,200億、1,050億米ドルで、主にBinance、OKX、Gate.ioなどの国際取引所を通じて取引されています。

2024年末にハノイで最大手の仮想通貨取引所バイナンスが複数の団体と共同で開催した、新時代のベトナムのイノベーション推進に関するフォーラムでは、仮想通貨分析を専門とするアメリカのチェイナリシスのレポートを引用し、ベトナムに入ってくる仮想通貨資産が1,200億ドル（2023年7月時点）に上るという注目すべき情報があった。この額はベトナムへの外国直接投資流入額の3～4倍に相当し、2021～2022年期（約1,000億米ドル）と比較して20％増加する。

多くの人々が仮想通貨を所有しているため、ベトナムは仮想通貨犯罪者が悪用する肥沃な「土地」となっている。仮想通貨に関連する事件の増加は、仮想通貨が生活に与える影響がますます広まり、コミュニティの関心も高まっていることを示しています。

実際、仮想通貨を決済手段として利用した国際的な麻薬密売の事例は数多くある。特に、ベトナムへの違法薬物密売取引の支払いに暗号通貨（ビットコイン）を使用する事例が発生しています。典型的な事例としては、2023年3月16日にタンソンニャット空港（ ホーチミン市）で発見された、フランスからベトナムへ11.5kgのエクスタシーと合成麻薬が入った歯磨き粉157本が航空輸送で違法に輸送された事件がある。さらに、仮想通貨はその独特の特性により、マネーロンダリングや汚職などの犯罪も増加させます。

法執行機関によるいくつかの調査によると、仮想通貨は現代の技術プラットフォームのおかげで国境を越えて取引できるデジタル資産の一種です。従来の通貨とは異なり、仮想通貨は中央銀行や金融機関によって発行または管理されるものではありません。代わりに、インターネット上でピアツーピア モデルで動作し、サードパーティの仲介を必要とせずにユーザー間で直接取引を行うことができます。

分散化と高度なセキュリティにより、仮想通貨の管理は困難になります。特に、ユーザーは個人情報を提供したり銀行口座を開設したりすることなく取引を行うことができるため、この種の資産の監視と管理には多くの課題が生じます。

市場には数百の仮想通貨があり、その中には2009年にサトシ・ナカモトによって発表されたビットコインなどの潜在的な仮想通貨も含まれます。ビットコインは特別な商品です。ビットコインを所有したい人は、実際のお金でビットコインを購入し、利益を得る機会を待つことができます。また、銀行カードをスワイプするのと同じような取引を行うためにも使用できます。

ただし、すべての国が仮想通貨を認めているわけではありません。中国はビットコインには多くのリスクがあるとして禁止した。ロシアはビットコインやその他のデジタル通貨の使用も厳しく禁止している。ベトナムでは、国家銀行が信用機関がビットコインやその他の類似の仮想通貨を通貨や支払い手段として使用することを禁止する文書を保有している。

仮想通貨への投資や使用は法律で禁止されており保護されていませんが、ベトナムでは、これらの暗号通貨を使用する主体に対する具体的な制裁は法律で定められていません。

全国的に適用される試験的な決議を発行します。

本質的に、ベトナムにおける仮想通貨に関する事件や訴訟はすべて「偽造」仮想通貨であり、国際的に認められた合法的な仮想通貨ではない。これらの対象者は、多くの場合、合法的な仮想通貨を装い、独自に作成した仮想通貨に関するウェブサイトやアプリを構築し、偽装した「ポンジ」モデル（後から来た人からお金を取って先に来た人に支払ったり、内部で仮想通貨を売買したりする）で人々を騙し、ある時点でウェブサイトやアプリをクラッシュさせて姿を消します。

仮想通貨の複雑な性質を考慮して、仮想通貨に関連する犯罪を直接捜査している一部の当局者は次のように断言している。「仮想通貨犯罪は、匿名性が高く安全性が高いため、従来の犯罪とは特徴が異なります。」 KYC（顧客確認）は海外の暗号通貨取引所によって管理されています。暗号通貨は、ユーザーが名前を明かさず、銀行口座を登録せず、第三者とやり取りすることなく取引できるため、従来の偵察や調査の手段で検出することが困難です。

暗号通貨は匿名性と安全性が特徴で、違法行為に使用されることが選択肢となっています。今日の犯罪者は、痕跡を消し捜査を妨害するために、犯罪で得た金銭を「ジグザグ」に使うことが多い。彼らはダークウェブを仮想通貨の取引によく利用しており、違法な資金を合法化したり、海外に違法な資金を送金したりするための効果的なツールだと考えています。

Chainalysis 社の分析による暗号通貨犯罪状況。写真：PV

そのため、仮想通貨の国家管理では、仮想通貨の売買、取引、サービス提供を行う組織に対し、ベトナムにKYC管理用のサーバーを設置することを義務付ける必要があり、これは仮想通貨管理における重要な課題です。

実用的な要件に応えて、首相は2025年3月6日に、仮想資産、仮想通貨、暗号資産、暗号通貨の管理と取り扱いに関する法的枠組みの整備に関する政府常任委員会の会議を締めくくる通知第81/TB-VPCP号を発行しました。発表によれば、これは早急に実施する必要がある緊急の問題だという。

政府は、世界の一般的な傾向とベトナムの実際の状況に沿って、新技術の研究開発を促進し、ベトナムのイノベーションを奨励し、それによって経済成長を促進するために、全国的に適用されるパイロット決議の発行のために政府に提出する書類を作成するために、財務省に緊急に主導権を握り、関係省庁および機関と緊密に調整するよう指示しました。

最近では、2025年4月3日に首相が引き続き公式指令第29/CD-TTg号に署名し、サイバー空間でハイテクを使用して財産を不正に流用する行為の防止と対処を強化するよう各省庁、部局、地方自治体に要請しました。

ベトナムだけでなく世界でも仮想通貨市場は非常に力強く成長しており、金儲けのチャンスとなる可能性があります。しかし、現在多くの人々を惑わせている仮想金融取引で「すべてを失う」リスクを回避するために、投資家は、どの仮想通貨に参加して投資するか、いつ参加するか、いつ資金を引き出すかを判断するための知識、評価能力、分析スキルを備えて、油断しないでいなければなりません。

出典: https://hanoimoi.vn/bai-cuoi-chan-nguy-co-toi-pham-ve-tien-ao-bang-khung-phap-ly-698525.html