Theo cáo trạng, việc đề xuất, sau đó được lãnh đạo Chính phủ đồng ý chuyển đơn của Công ty Sài gòn Đại Ninh (SGĐN) cùng ý kiến chỉ đạo Thanh tra Chính phủ kiểm tra, giải quyết theo yêu cầu và hướng lợi ích cho ông Nguyễn Cao Trí (Tổng giám đốc Công ty SGĐN) là trái pháp luật, là tiền đề cho hàng loạt sai phạm trong việc Thanh tra Chính phủ thành lập Tổ công tác điều chỉnh, sửa đổi kết luận thanh tra, cho dự án Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ trái pháp luật.
Cáo buộc chỉ rõ, tháng 3/2021, sau khi được ông Trần Văn Minh (khi đó là Phó Tổng Thanh tra Chính phủ) phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, xác minh, ông Lê Quốc Khanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Cục II, Thanh tra Chính phủ) đã họp với các ông Hoàng Văn Xuân và Nguyễn Nho Định (đều là cựu thanh tra viên Cục II) để phổ biến kế hoạch và truyền đạt ý kiến chỉ đạo ông Trần Văn Minh về việc xem xét, tạo điều kiện cho Công ty SGĐN được gia hạn thực hiện dự án Đại Ninh.
Ngày 15/3/2021, tại trụ sở Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, Tổ công tác gồm các ông Lê Quốc Khanh, Hoàng Văn Xuân và Nguyễn Ngọc Ánh (cựu thanh tra viên Cục II) làm việc với đại diện Công ty SGĐN. Khi đó, Tổ công tác yêu cầu công ty làm rõ một số nội dung kiến nghị và cung cấp bổ sung các tài liệu phục vụ yêu cầu kiểm tra, xác minh, chứng minh năng lực tài chính để xem xét việc gia hạn dự án.
Sau buổi làm việc, ngày 15/3/2021, ông Nguyễn Cao Trí đã gặp và đưa cho ông Ánh phong bì đựng 100 triệu đồng tại phòng làm việc của ông Ánh, để nhờ ông này quan tâm, giúp đỡ cho Công ty Đại Ninh được gia hạn dự án.
Chiều hôm đó, ông Trí đến một khách sạn ở Đà Lạt gặp ông Hoàng Văn Xuân để trao đổi, thống nhất về nội dung và ký biên bản làm việc. Sau đó, ông Trí qua gặp riêng ông Lê Quốc Khanh để nhờ ông Khanh quan tâm, tạo điều kiện ủng hộ Công ty SGĐN.
Ông Trí đưa cho ông Khanh 1 túi quà đựng 500 triệu đồng và nhờ ông Khanh đưa cho ông Định, Xuân 1 phong bì đựng 100 triệu đồng. Sau đó, cựu Phó Cục trưởng đưa lại cho ông Xuân phong bì đựng 100 triệu đồng và đưa cho ông Định 50 triệu đồng từ số tiền mà ông Trí đã đưa, có nói rõ “đây là quà của Trí đưa”.
Khi tổ công tác xuống TPHCM để làm việc, thu thập tài liệu, tối ngày 23/3/2021, ông Trí liên hệ mời ông Khanh đi ăn tối tại một khách sạn ở quận 1 (TPHCM) để cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính theo hướng dẫn của ông Khanh.
Theo lời khai của ông Trí, tại cuộc gặp này, ông Trí đưa cho ông Khanh 1 phong bì đựng 200 triệu đồng để cám ơn và tiếp tục nhờ ông Khanh giúp đỡ. Tuy nhiên, ông Khanh phủ nhận việc cầm tiền.
Ông Trí còn chỉ đạo người khác đưa tài liệu giải trình bổ sung của Công ty SGĐN và phong bì đựng 50 triệu đồng cho ông Hoàng Văn Xuân tại Nhà khách Thanh tra Chính phủ ở quận 3, TPHCM.
Theo cáo buộc, ngoài việc nhận các tài liệu đã được hợp thức do ông Nguyễn Cao Trí cung cấp, Tổ công tác không kiểm tra, xác minh về năng lực tài chính và các sai phạm khác trong việc thực hiện dự án của Công ty SGĐN đã được nêu trong Kết luận 929.
Như vậy, Tổ công tác đã không thực hiện đúng trách nhiệm kiểm tra, xác minh mà thông đồng, câu kết, hướng dẫn ông Nguyễn Cao Trí hợp thức tài liệu về năng lực tài chính để cung cấp cho Tổ công tác, giúp ông Trí đạt được mục đích trục lợi.
Trong tháng 4/2021, ông Trí 2 lần đến nhà riêng của ông Trần Văn Minh để đưa cho ông Minh tổng số 10 tỷ đồng, tiếp tục nhờ ông Minh thực hiện thủ tục điều chỉnh Kết luận thanh tra 929 theo hướng cho phục hồi dự án Đại Ninh.
Một số cá nhân có liên quan khác, quá trình điều tra vụ án, xác định có dấu hiệu sai phạm, nhưng do thời hạn điều tra vụ án đã hết, CQĐT tách thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi sai phạm của các cá nhân này để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
