Hé lộ chân dung 3 “đại gia” xăng dầu vừa bị xử phạt

Thiên Minh Đức vi phạm đầy rẫy, được chỉ rõ trong kết luận thanh tra

Trong báo cáo các vụ việc liên quan đến kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương cho biết, 7 tháng đầu năm, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra, xử phạt một số thương nhân đầu mối như Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức; Công ty Cổ phần Appollo Oil; Công ty TNHH Trung Linh Phát.

Cả 3 doanh nghiệp này vi phạm pháp luật về điều kiện kinh doanh đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, cơ quan quản lý xác định doanh nghiệp này không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định.

Đầu mối này bị xử phạt vi phạm hành chính 85 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu 45 ngày (ngày 6.3 – 21.4).

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức thành lập năm 2001, kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực ở trong nước và nước ngoài với trụ cột chính là xăng dầu, khí hóa lỏng, sản xuất giấy, bao bì, logistic, vận tải.

Công ty do bà Chu Thị Thành, mẹ của ông Chu Đăng Khoa (nổi tiếng với biệt danh “đại gia kim cương”), là người đại diện pháp luật.

Tính đến tháng 9.2023, doanh nghiệp này có vốn điều lệ hơn 2.000 tỉ đồng. Trong đó, bà Chu Thị Thành nắm 77,15%; ông Chu Đăng Khoa sở hữu 22,77% và một cá nhân khác giữ 0,08%.

Trong kết luận thanh tra về xăng dầu của Thanh tra Chính phủ cuối năm ngoái, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường lần đầu và hàng tháng sai, thiếu; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế bảo vệ môi trường phải nộp.

Mặc dù nợ tiền ngân sách, nhưng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức vẫn cho ông Chu Đăng Khoa và bà Chu Thị Thành (chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) mượn 7.485 tỉ đồng, điều này không phù hợp với các quy định của pháp luật.

Ngoài ra, theo kết luận thanh tra, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức còn là một trong nhiều thương nhân đầu mối đã sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu sai mục đích, không kết chuyển tài khoản về Quỹ bình ổn giá xăng dầu mà để lại tài khoản thanh toán của doanh nghiệp.

Trung Linh Phát vi phạm ra sao?

Công ty TNHH Trung Linh Phát cũng bị tước giấy phép với thời hạn 1 tháng (ngày 19.6-19.7) và xử phạt 245 triệu đồng vì không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối; không duy trì mức dự trữ bắt buộc hoặc thấp hơn mức tối thiểu; gian lận trong kê khai đăng ký hệ thống phân phối.

Công ty TNHH Trung Linh Phát là doanh nghiệp 100% vốn tư nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, bán buôn, bán lẻ xăng dầu và một số lĩnh vực khác. Công ty này được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu số 188 ngày 12.6.2018 và Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu số 49 ngày 8.1.2021.

Trên website, công ty này giới thiệu đang hoạt động đa ngành: kinh doanh xăng dầu, vận tải, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và xuất nhập khẩu.

Trước đây, đầu mối này cũng từng bị xử phạt do không kết chuyển số dư Quỹ bình ổn xăng dầu vào tài khoản tiền gửi tại ngân hàng. Bộ Công Thương hồi tháng 3 vừa rồi đã yêu cầu công ty này nộp lại số tiền hơn 26 tỉ đồng nợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ tháng 11.2023.

Theo kết luận của Thanh tra Bộ Công Thương về thanh tra xăng dầu, Công ty TNHH Trung Linh Phát, mặc dù là đầu mối nhưng Công ty TNHH Trung Linh Phát cũng có tên trong danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu dầu diesel thấp hơn hạn mức nhập khẩu dầu được Bộ Công Thương phân giao năm 2021 tại Công văn số 8266 ngày 22.12.2021.

Công ty này cũng không gửi đăng ký điều chỉnh về Bộ Công Thương khi có sự thay đổi trong hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân.

Trong khi đó, CTCP Appollo Oil bị phạt 800 triệu đồng. Đơn vị này bị phạt 100 triệu đồng vì bán xăng dầu cho đối tượng ngoài hệ thống phân phối, không đăng ký hệ thống phân phối.

Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng mở rộng xác minh với 14 doanh nghiệp mua, bán xăng dầu với Appollo Oil và phát hiện nhiều vi phạm như mua hoặc bán xăng dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối. Vì vậy, doanh nghiệp bị phạt thêm 700 triệu đồng.