Powered by Techcity

Từ chuyện giám đốc không biết chữ hé lộ đường dây tội phạm ở Hà Nội

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Thiếu tá Đồng Quang Thăng (Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã phá nhiều vụ án phức tạp. 

Untitled 1 copy.png
Những con dấu trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép. Ảnh: CACC

Vào cuối năm 2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thiếu tá Thăng và đồng đội phát hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ đã đề xuất Ban Chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm kiểm tra, xử lý.

Thiếu tá Thăng kể lại, khi tổ chức vây bắt nghi phạm, phát hiện người này không thể làm giám đốc vì không biết chữ. Từ đó, đơn vị đặt ra nghi vấn, có thể người này bị đánh cắp hoặc bị mua căn cước công dân.

Vào tháng 8/2022, đơn vị phát hiện Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp và Sản xuất Bình Minh (ở phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm) có các nội dung thể hiện rủi ro rất cao về thuế.

Sơ bộ xác minh, lực lượng công an nhận định công ty trên là công ty ”ma”, được lập ra để hoạt động bán hóa đơn giá trị gia tăng. Thiếu tá Thăng đã báo cáo lãnh đạo đơn vị và đề xuất tiến hành xác minh, thu thập tài liệu có liên quan.

z5786034548023_f05b3dab8f04e84868ccc5ec5048cc85.jpg
Đối tượng Nguyễn Thị Lưu Hương (bên trái) và Đinh Thị Nguyệt bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Dưới sự chỉ đạo của Công an quận Bắc Từ Liêm, Thiếu tá Thăng cùng tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Theo đó, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Lưu Hương (SN 1960, ở quận Long Biên); Đinh Thị Nguyệt (SN 1960, ở quận Hai Bà Trưng); Nguyễn Thị Cúc (SN 1988, ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Phạm Văn Trường SN 1990) và Tạ Thị Trang Nhung (SN 1993, cùng ở quận Bắc Từ Liêm).

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng trên đã sử dụng 10 công ty “ma” để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Hương đã bán cho Cúc (PGĐ bộ phận quản lý chất lượng – Công ty TNHH BEST PACIFIC Việt Nam) 334 hóa đơn giá trị gia tăng do 8 công ty xuất ra, với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng, để Cúc làm hồ sơ thanh toán tiền nhân công.

Ngoài ra, Hương còn bán cho Nhung 12 hóa đơn với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng, để hợp thức hóa đầu vào, chi phí doanh nghiệp, làm hồ sơ kê khai thuế cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ TNC Group Việt Nam do chồng Nhung là Trường làm giám đốc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội. Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và đề nghị truy tố trước pháp luật.

Ngày 22/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký quyết định khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đối với Thiếu tá Đồng Quang Thăng.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/tu-chuyen-giam-doc-khong-biet-chu-he-lo-duong-day-toi-pham-o-ha-noi-2340124.html

Cùng chủ đề

Quán cà phê ở Hà Nội chi 250 triệu trang trí Noel phục vụ khách “sống ảo”

Từ đầu tháng 10, một quán cà phê ở khu đô thị Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) đã hoàn tất việc trang trí Giáng sinh sớm, không gian hai tầng của quán được trang hoàng bởi các tiểu cảnh rực rỡ hai sắc màu đỏ và xanh của Noel. Mong muốn mang Giáng sinh châu Âu về Hà Nội, chủ quán đầu tư hai máy phun tuyết nhân tạo đặt tại các góc chụp ngoài trời. Ngoài ra có gần...

Quán chân gà nướng trong ngõ nhỏ đắt khách nhất làng Phú Đô

Ẩn trong ngõ nhỏ ở làng Phú Đô thuộc quận Nam Từ Liêm, quán chân gà nướng thu hút nhiều thực khách nhờ cách chế biến độc đáo. Giữa những hàng chân gà nướng nổi tiếng ở Hà Nội, quán bình dân tọa lạc ở ngõ 56, đường Lê Quang Đạo, thuộc làng Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) được nhiều người yêu thích dù không ở khu trung tâm. Trước đây, con ngõ này không quá tấp nập hay có nhiều hàng quán. Nhưng...

Lửa bùng cháy dữ dội tại xưởng sản xuất đồ nhựa ở Hà Nội

Hơn 22h đêm 18/11, một vụ cháy nhà kho sản xuất đồ nhựa xảy ra tại ngõ 115/35 phố Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Tại hiện trường, lửa đỏ rực bùng lên dữ dội kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Ước tính, khu nhà xưởng bị cháy rộng hơn 300m2. Người dân cho biết, do bên trong nhà xưởng là đồ nhựa, đồ chơi như: nhà bóng, bóng nhựa… nên lửa bùng lên và lan...

Đưa tiếng hát Then, đàn Tính đến với khán giả Hà Nội

Chương trình “Biểu diễn giới thiệu nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái” thu hút đông đảo người dân và khách du lịch tại phố đi bộ Hà Nội. Tối 17.11 diễn ra Chương trình “Biểu diễn giới thiệu nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái”. UBND TP Hà Nội, Sở VHTT Hà Nội phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VHTTDL) tổ chức chương trình biểu diễn, giới thiệu...

Quán cà phê 3.500m2 ở Hà Nội, từng phục vụ 800 khách cùng lúc

Ngay từ khi xuất hiện hơn một năm trước, quán cà phê nằm trong ngõ Trung Tiền (quận Đống Đa) nhanh chóng gây xôn xao với tổng diện tích lên đến 3.500m2, được mệnh danh là “quán cà phê rộng nhất Hà Nội”.  Tựa như một khu nghỉ dưỡng giữa lòng Thủ đô, nơi này ghi điểm bởi không gian rộng rãi, thoáng đãng, cây xanh được trồng ở khắp nơi. Quán chia không gian thành nhiều khu vực nhằm phục...

Cùng tác giả

Tuyên bố chung giữa Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng thống nước Cộng hòa Dominicana

Về phần mình, Tổng thống Luis Abinader đánh giá cao những bước tiến bền vững mà Việt Nam đã đạt được, cũng như vai trò nổi bật của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á và châu Á...

Giá heo hơi ổn định và đi ngang

Khu vực miền Bắc Ghi nhận, giá heo hơi hôm nay (22/11/2024) miền Bắc giữ giá đi ngang trong khoảng 61.000 – 63.000 đồng/kg. Cụ thể, Ninh Bình và Lào Cai là hai tỉnh có giá 61.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Ngược lại, mức cao nhất khu vực là 63.000 đồng/kg được ghi nhận tại các tỉnh: Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang và TP Hà Nội. Khu vực miền Trung – Tây Nguyên Giá heo hơi tại...

Quyền phải gắn với trách nhiệm

CHƯA TÍNH ĐẾN YẾU TỐ ĐẶC THÙ CỦA NHÀ GIÁO Ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa, nơi vừa qua có huyện miền núi phải dừng một số môn học vì thiếu giáo viên (GV), chia sẻ: Thực trạng thừa, thiếu GV cục bộ ngày càng trầm trọng, một trong những nguyên nhân cơ bản là do các cơ quan quản lý giáo dục không được chủ động. Trong khi đó, quy định chung về tuyển dụng...

Khánh thành tôn tạo Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô của Dominicana

Thị trưởng cho rằng, Việt Nam với lịch sử văn hoá phong phú, chứng minh sức mạnh và quyết tâm của mình trong suốt chiều dài lịch sử; việc xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại...

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 22-11-2024

Thêm nhiều kỳ thi riêng vào đại học: Thí sinh hiểu rõ để tránh lợi bất cập hạiXây dựng nông thôn mới không chỉ dừng lại ở những công trình hạ tầng được đầu tư khang trang, hiện đại,...

Cùng chuyên mục

Tuyên bố chung giữa Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng thống nước Cộng hòa Dominicana

Về phần mình, Tổng thống Luis Abinader đánh giá cao những bước tiến bền vững mà Việt Nam đã đạt được, cũng như vai trò nổi bật của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á và châu Á...

Giá heo hơi ổn định và đi ngang

Khu vực miền Bắc Ghi nhận, giá heo hơi hôm nay (22/11/2024) miền Bắc giữ giá đi ngang trong khoảng 61.000 – 63.000 đồng/kg. Cụ thể, Ninh Bình và Lào Cai là hai tỉnh có giá 61.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Ngược lại, mức cao nhất khu vực là 63.000 đồng/kg được ghi nhận tại các tỉnh: Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang và TP Hà Nội. Khu vực miền Trung – Tây Nguyên Giá heo hơi tại...

Quyền phải gắn với trách nhiệm

CHƯA TÍNH ĐẾN YẾU TỐ ĐẶC THÙ CỦA NHÀ GIÁO Ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa, nơi vừa qua có huyện miền núi phải dừng một số môn học vì thiếu giáo viên (GV), chia sẻ: Thực trạng thừa, thiếu GV cục bộ ngày càng trầm trọng, một trong những nguyên nhân cơ bản là do các cơ quan quản lý giáo dục không được chủ động. Trong khi đó, quy định chung về tuyển dụng...

Khánh thành tôn tạo Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô của Dominicana

Thị trưởng cho rằng, Việt Nam với lịch sử văn hoá phong phú, chứng minh sức mạnh và quyết tâm của mình trong suốt chiều dài lịch sử; việc xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại...

Qua thanh, kiểm tra, phát hiện nhiều vi phạm an toàn thực phẩm

Thời gian qua, công tác thanh, kiểm tra an toàn thực phẩm tại Hà Nội đã phát hiện nhiều vi phạm từ các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm. Những vi phạm này chủ yếu liên quan đến quy trình chế biến, bảo quản và ghi nhãn thực phẩm. Cụ thể, trong đợt thanh tra mới đây của Sở Y tế Hà Nội, bốn cơ sở đã bị xử phạt vì vi phạm an toàn thực phẩm. Trong đó, Công ty...

Chiến thắng của ThaiSquare The Merit tại Giải thưởng bất động sản danh giá

Chiến thắng của ThaiSquare The Merit tại Giải thưởng bất động sản danh giáTòa nhà văn phòng ThaiSquare The Merit phát triển bởi Thaihomes vừa chính thức được vinh danh trong Lễ trao giải thưởng Bất động sản PropertyGuru Việt Nam 2024 tại hạng mục “Best Office Architectural Design – Toà nhà Văn phòng có Thiết kế Kiến trúc xuất sắc nhất”. Chiến thắng tại giải thưởng danh giá này thêm một lần nữa khẳng định dấu ấn của Thaihomes...

Nữ quân nhân Kho J112 “chăm chỉ, nhiệt tình, chủ động, sáng tạo, tỉ mỉ”

Đây là đánh giá của Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đồng Văn Hiến, Chủ tịch Công đoàn Kho J112, Cục Xe – Máy, Tổng cục Kỹ thuật khi nói về sự đóng góp, thực hiện nhiệm vụ của...

Việt Nam tiếp nhận 5 máy bay huấn luyện từ Mỹ

Chiều 21/11, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi về việc Việt Nam tiếp nhận một số máy bay huấn luyện do Mỹ sản xuất. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng (Ảnh: BNG). Theo bà Hằng, trên cơ sở thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ, ngày 20/11, Việt Nam đã tiếp nhận 5 máy bay huấn luyện T-6C thế hệ...

Bộ Công Thương làm việc cùng Hội đồng ngũ cốc Hoa Kỳ về hợp tác phát triển nhiên liệu sinh học

Chiều 21/11, tại Bộ Công Thương, Vụ Thị trường trong nước có buổi làm việc cùng Hội đồng ngũ cốc Hoa Kỳ (DDGS) về hợp tác phát triển lĩnh vực năng lượng, nhiên liệu sinh học. Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trần Đình Thành phần tham dự có các đại điện của Vụ Thị trường trong nước, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Dầu khí và Than, Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ, ông Ryan LeGrand, Chủ...

Oriental Square giành cú đúp giải thưởng tại Vietnam Property Awards 2024

Oriental Square giành cú đúp giải thưởng tại Vietnam Property Awards 2024Khẳng định đẳng cấp trong ngành bất động sản, OSI Holdings xuất sắc giành hai giải thưởng danh giá tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2024. Ngày 15/11/2024, tại lễ trao giải Vietnam Property Awards 2024, tổ chức bởi PropertyGuru, OSI Holdings đã vinh dự nhận hai giải thưởng cao quý cho dự án Oriental Square – một tòa nhà văn phòng hạng A, vận hành theo tiêu chuẩn LEED...

Tin nổi bật

Tin mới nhất