Powered by Techcity

Từ chuyện giám đốc không biết chữ hé lộ đường dây tội phạm ở Hà Nội

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Thiếu tá Đồng Quang Thăng (Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã phá nhiều vụ án phức tạp. 

Untitled 1 copy.png
Những con dấu trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép. Ảnh: CACC

Vào cuối năm 2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thiếu tá Thăng và đồng đội phát hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ đã đề xuất Ban Chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm kiểm tra, xử lý.

Thiếu tá Thăng kể lại, khi tổ chức vây bắt nghi phạm, phát hiện người này không thể làm giám đốc vì không biết chữ. Từ đó, đơn vị đặt ra nghi vấn, có thể người này bị đánh cắp hoặc bị mua căn cước công dân.

Vào tháng 8/2022, đơn vị phát hiện Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp và Sản xuất Bình Minh (ở phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm) có các nội dung thể hiện rủi ro rất cao về thuế.

Sơ bộ xác minh, lực lượng công an nhận định công ty trên là công ty ”ma”, được lập ra để hoạt động bán hóa đơn giá trị gia tăng. Thiếu tá Thăng đã báo cáo lãnh đạo đơn vị và đề xuất tiến hành xác minh, thu thập tài liệu có liên quan.

z5786034548023_f05b3dab8f04e84868ccc5ec5048cc85.jpg
Đối tượng Nguyễn Thị Lưu Hương (bên trái) và Đinh Thị Nguyệt bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Dưới sự chỉ đạo của Công an quận Bắc Từ Liêm, Thiếu tá Thăng cùng tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Theo đó, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Lưu Hương (SN 1960, ở quận Long Biên); Đinh Thị Nguyệt (SN 1960, ở quận Hai Bà Trưng); Nguyễn Thị Cúc (SN 1988, ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Phạm Văn Trường SN 1990) và Tạ Thị Trang Nhung (SN 1993, cùng ở quận Bắc Từ Liêm).

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng trên đã sử dụng 10 công ty “ma” để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Hương đã bán cho Cúc (PGĐ bộ phận quản lý chất lượng – Công ty TNHH BEST PACIFIC Việt Nam) 334 hóa đơn giá trị gia tăng do 8 công ty xuất ra, với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng, để Cúc làm hồ sơ thanh toán tiền nhân công.

Ngoài ra, Hương còn bán cho Nhung 12 hóa đơn với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng, để hợp thức hóa đầu vào, chi phí doanh nghiệp, làm hồ sơ kê khai thuế cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ TNC Group Việt Nam do chồng Nhung là Trường làm giám đốc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội. Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và đề nghị truy tố trước pháp luật.

Ngày 22/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký quyết định khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đối với Thiếu tá Đồng Quang Thăng.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/tu-chuyen-giam-doc-khong-biet-chu-he-lo-duong-day-toi-pham-o-ha-noi-2340124.html

Cùng chủ đề

Giáo dục Thủ đô tiếp tục phát triển, vượt qua thách thức mới, sứ mệnh mới

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và tặng hoa chúc mừng cho các nhà giáo Thủ đô. (Ảnh: Nguyễn Hiếu) Ngành giáo dục Thủ đô đã làm tốt sứ mệnh của mình Sáng 12/11, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành GD&ĐT Thủ đô, 42 năm...

Mùa hoa dã quỳ như nắng sáng bừng núi rừng Ba Vì

Hà Nội – Tháng 11, dọc hai bên đường kéo dài tới đỉnh núi Ba Vì như bức tranh với sắc vàng chủ đạo được tô vẽ bởi những bụi hoa dã quỳ bung nở. Laodong.vn Nguồn:https://dulich.laodong.vn/media/mua-hoa-da-quy-nhu-nang-sang-bung-nui-rung-ba-vi-1419500.html

Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên mới, xây dựng Thành phố thông minh

Xây dựng Thành phố “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại” Trao đổi một số nội dung về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt...

Cầu Vĩnh Thịnh dài nhất Việt Nam trên địa phận Hà Nội

(Dân trí) – Cầu Vĩnh Thịnh đang giữ kỷ lục là cầu vượt sông dài nhất của đất nước. Cây cầu là kết quả của sự hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, hoạt động đến nay đã tròn 10 năm. Đây là cầu vượt sông có chiều dài lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Chiều dài tổng thể...

Ô tô con biến dạng sau cú tông dải phân cách đường vành đai 2 trên cao ở Hà Nội

XEM CLIP: Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h41 ngày 7/11, một vụ tai nạn ô tô đã xảy ra tại đường vành đai 2 trên cao (đoạn qua khu vực giáp ranh giữa phường Trương Định và Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô con mang BKS 30H-502.XX lưu thông theo hướng từ cầu Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở. Khi ô tô đi đến lối xuống vành đai 2 –...

Cùng tác giả

COTRIPro được công nhận “Thương hiệu quốc gia”

Đại diện Công ty Dược phẩm Thái Minh (cầm cúp) nhận giải thưởng cho các sản phẩm đạt giải Thương hiệu quốc gia 2024. Từ khi có mặt trên thị trường, COTRIPro đã trở thành lựa chọn hàng đầu của hàng triệu người bị trĩ. Trải qua hành trình phát triển và nỗ lực không ngừng, COTRIPro ngày càng khẳng định vị thế của mình từ chất lượng sản phẩm, hệ thống quản lý đến uy tín thương hiệu. Ứng dụng...

Khuyến cáo bảo vệ sức khỏe khi không khí ô nhiễm

Không khí Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố thời gian gần đây có nhiều thời điểm ở mức nguy hại, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân. Không khí ô nhiễm là một vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và sự gia tăng của các nguồn ô nhiễm. Không khí Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố thời gian gần đây luôn ở mức...

Đường sắt Lào Cai – Hải Phòng 11,6 tỷ USD được triển khai thế nào?

Ban quản lý dự án Đường sắt (Bộ GTVT) đang xúc tiến lập báo cáo tiền khả thi dự án đường sắt Lào Cai – Hải Phòng. Đây sẽ là tuyến đường được xây mới theo khổ ray tiêu chuẩn 1.435mm, thay thế tuyến đường khổ 1.000mm từ thời Pháp. Trong báo cáo vừa gửi Bộ GTVT, PMU Đường sắt cho biết Tư vấn lập báo cáo tiền khả thi phía Việt Nam (liên danh TEDI – TRICC – Hưng...

Rực rỡ, mãn nhãn với những bộ sưu tập của Tuần lễ thời trang quốc tế thu đông 2024

Trải qua 17 mùa tổ chức thành công, chương trình Aquafina Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - Aquafina Vietnam International Fashion Week đang khẳng định được vị thế là sự kiện thời trang chuyên nghiệp mang...

Địa điểm ‘chữa lành’ cách Hà Nội 30km hút khách tới cắm trại, ngắm sao đêm

Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30km, mỏ đá Bình Minh (thuộc địa phận huyện Quốc Oai) là địa điểm cắm trại mới nổi gần đây, thu hút sự chú ý của những tín đồ ưa xê dịch, thích khám phá. Nơi đây gây ấn tượng bởi cảnh quan hoang sơ, yên tĩnh, ở giữa có hồ nước nhỏ, còn xung quanh bao bọc bởi thảm cỏ xanh mướt và những ngọn đồi nhấp nhô. Vì ở ngoại...

Cùng chuyên mục

COTRIPro được công nhận “Thương hiệu quốc gia”

Đại diện Công ty Dược phẩm Thái Minh (cầm cúp) nhận giải thưởng cho các sản phẩm đạt giải Thương hiệu quốc gia 2024. Từ khi có mặt trên thị trường, COTRIPro đã trở thành lựa chọn hàng đầu của hàng triệu người bị trĩ. Trải qua hành trình phát triển và nỗ lực không ngừng, COTRIPro ngày càng khẳng định vị thế của mình từ chất lượng sản phẩm, hệ thống quản lý đến uy tín thương hiệu. Ứng dụng...

Khuyến cáo bảo vệ sức khỏe khi không khí ô nhiễm

Không khí Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố thời gian gần đây có nhiều thời điểm ở mức nguy hại, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân. Không khí ô nhiễm là một vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và sự gia tăng của các nguồn ô nhiễm. Không khí Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố thời gian gần đây luôn ở mức...

Đường sắt Lào Cai – Hải Phòng 11,6 tỷ USD được triển khai thế nào?

Ban quản lý dự án Đường sắt (Bộ GTVT) đang xúc tiến lập báo cáo tiền khả thi dự án đường sắt Lào Cai – Hải Phòng. Đây sẽ là tuyến đường được xây mới theo khổ ray tiêu chuẩn 1.435mm, thay thế tuyến đường khổ 1.000mm từ thời Pháp. Trong báo cáo vừa gửi Bộ GTVT, PMU Đường sắt cho biết Tư vấn lập báo cáo tiền khả thi phía Việt Nam (liên danh TEDI – TRICC – Hưng...

Địa điểm ‘chữa lành’ cách Hà Nội 30km hút khách tới cắm trại, ngắm sao đêm

Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30km, mỏ đá Bình Minh (thuộc địa phận huyện Quốc Oai) là địa điểm cắm trại mới nổi gần đây, thu hút sự chú ý của những tín đồ ưa xê dịch, thích khám phá. Nơi đây gây ấn tượng bởi cảnh quan hoang sơ, yên tĩnh, ở giữa có hồ nước nhỏ, còn xung quanh bao bọc bởi thảm cỏ xanh mướt và những ngọn đồi nhấp nhô. Vì ở ngoại...

Không có Thanh Thúy vẫn cực hay

Ở những mùa giải trước đây, các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt, sau đó mới đến vòng chung kết tranh vô địch và trụ hạng. Kể từ mùa giải năm nay, giải đấu chỉ thi đấu một lượt, chia làm 2 giai đoạn. Ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền VN (VFV), cho biết với thể thức mới, số trận sẽ ít hơn, tính cạnh tranh cao hơn, hạn chế tối đa việc...

Đã trình lại Quốc hội chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc

Đã trình lại Quốc hội chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc – NamChính phủ đã rà soát tổng mức đầu tư; hiệu quả kinh tế – xã hội, tài chính; nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; thuyết minh thêm về công nghệ, chuyển giao công nghệ.. cho Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Ảnh minh họa. (nguồn: Internet). Chính phủ vừa có Tờ trình số 767/TTr -CP đề nghị Quốc hội...

Giúp Lào có biển, có cảng riêng, kết nối đường sắt, đường bộ để hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế độc lập

Giúp Lào “có biển, có cảng riêng”, kết nối đường sắt, đường bộ để hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế độc lậpBên cạnh thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, giáo dục…, quan điểm chiến lược của Việt Nam là giúp Lào “có biển, có cảng riêng”, tiếp theo là có đường sắt, đường bộ để mở cửa hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế độc lập. Chiều 12/11, Hội nghị chuẩn bị nội dung cho...

Đánh giá toàn diện phương án tài chính Dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao

Ủy ban Kinh tế: Đánh giá toàn diện phương án tài chính Dự án đầu tư đường sắt tốc độ caoUỷ ban Kinh tế Quốc hội đề nghị bổ sung, đánh giá toàn diện hơn đối với phương án tài chính của Dự án trong giai đoạn vận hành, khai thác đặt trong tổng thể nhu cầu nguồn vốn đầu tư công và bổ sung kinh nghiệm quốc tế trong việc tổ chức, vận hành, khai thác đường sắt...

Khi các ngôi sao phải tỏa sáng nếu muốn đấu AFF Cup

CLB CÔNG AN HÀ NỘI, NAM ĐỊNH TẬN DỤNG THỜI CƠ ? Cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng V-League đang diễn ra hấp dẫn khi khoảng cách giữa đội đứng nhất (CLB Thanh Hóa) và đội thứ 8 (CLB Hà Nội) chỉ là 4 điểm. Vì thế, một trận thắng có thể giúp các đội cải thiện đáng kể thứ hạng. Và đáng chú ý hơn, có đến 3 cặp đấu ở vòng 8 là cuộc đối đầu của các...

Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn lực mạnh mẽ nhất

Tổ dân phố 7 (phường Mộ Lao, quận Hà Đông) là địa bàn đông dân cư với 1.800 hộ dân, 4.800 nhân khẩu, có 136 đảng viên. Hàng năm, Ban vận động xây dựng đời sống văn hóa của Tổ dân phố (TDP) cùng Ban Công tác Mặt trận đã tổ chức việc đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, biểu dương gương người tốt việc tốt, gia đình tiêu biểu; đồng thời vận động Nhân dân thực...

Tin nổi bật

Tin mới nhất