Trang chủKinh tếĐầu tư - Tài chínhGiao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải...

Giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo


ANTD.VN – Giao dịch chuyển khoản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương, sẽ phải báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền.

Đây là một trong những quy định tại Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền, vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành.

Thông tư này quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ…

Giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo ảnh 1

Giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo cơ quan phòng chống rửa tiền

Cụ thể, đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin và báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử khi giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước của các tổ chức tín dụng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương.

Đối với giao dịch chuyển tiền điện tử mà có ít nhất một trong các tổ chức tài chính tham gia ở các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam (giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế) thì phải báo cáo đối với các giao dịch có giá trị từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương.

Các tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính trung gian hoặc tổ chức tài chính thụ hưởng tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử phải có biện pháp để xác định giao dịch không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối.

Đồng thời, phải áp dụng biện pháp xử lý phù hợp bao gồm từ chối hoặc tạm dừng giao dịch hoặc áp dụng biện pháp kiểm soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ đối với các giao dịch không đầy đủ, không chính xác thông tin về thanh toán không tiền mặt và quản lý ngoại hối.

Việc quy định chi tiết mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, theo Ngân hàng Nhà nước nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền; phù hợp với các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền mà Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện trên cơ sở bảo đảm sự độc lập, tự chủ về kinh tế, bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn tài chính quốc gia…





Source link

Cùng chủ đề

Làm rõ vấn đề chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp

Với quyết tâm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám, các cơ quan hữu quan đang lấy ý kiến bổ sung quy định về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp vào các quy định pháp luật. Đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám: Làm rõ vấn đề chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệpVới quyết tâm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám, các cơ quan hữu quan đang lấy ý kiến bổ sung...

Cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước: Bổ sung Cục Phòng, chống rửa tiền

ANTD.VN - Cục Phòng, chống rửa tiền sẽ là đơn vị trực tiếp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, thay vì trực thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng như trước đó. Ngày 06/11/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 146/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân...

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền. Quyết định có hiệu lực từ ngày 18/10/2024. Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế, giải pháp về phòng, chống rửa tiền; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ...

Tòa tuyên buộc Trương Mỹ Lan bồi hoàn hơn 30.000 tỷ cho 35.824 bị hại

Về trách nhiệm dân sự, TAND TPHCM tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bồi hoàn cho 35.824 bị hại với tổng số tiền 30.081.509.700.000 đồng (hơn 30.000 tỷ đồng). Kiến nghị Công ty Chứng khoán TVSI; Ngân hàng SCB và các Công ty phát hành trái phiếu có phương án thanh toán nợ gốc và lãi cho các nhà đầu tư mua các...

Minh bạch hóa trao đổi dữ liệu xuyên biên giới để chống hoạt động rửa tiền

Chiều 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Dữ liệu. Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cho biết, việc xây dựng dự án Luật Dữ liệu nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, sử dụng hiệu quả dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển KT-XH; phục vụ phát triển Chính phủ số... Bộ Công an đánh giá...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Hàng Việt nâng cao vị thế tại thị trường nội địa

ANTD.VN -  Tỷ lệ hàng Việt tại các siêu thị hiện chiếm hơn 80% và tại các kênh bán lẻ truyền thống là hơn 60%. Hàng Việt ngày càng được nâng cao vị thế với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Hàng Việt cần cải tiến mẫu mã, chất lượng và giá cả, đáp ứng nhu cầu tiêu...

Thu ngân sách Nhà nước “chạm đích”

ANTD.VN - Thu ngân sách Nhà nước tính đến 10/11 đã ước đạt 99,4% dự toán nhờ tăng trưởng tích cực cả thu nội địa và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế 10 tháng thu NSNN ước đạt 1.654,2 nghìn tỷ đồng, bằng 97,2% dự toán, tăng 17,3% so cùng kỳ năm 2023 (trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt khoảng 101,7% dự toán; thu ngân sách...

Sống thăng hoa, tận hưởng từng phút giây với căn hộ The King tầm view tuyệt đỉnh

ANTD.VN - Khuấy động thị trường bất động sản phía Đông Thủ đô, tòa tháp The King (phân khu The London, Vinhomes Ocean Park 1) với không gian khoáng đạt và tầm view panorama “đẹp từng centimet” đang là cái tên được nhiều người trẻ thành đạt lựa chọn làm chốn an cư, hiện thực hóa tuyên ngôn sống chất lượng, hưởng trọn từng phút giây. Nâng tầm chất lượng sống từ tầm view ngoạn mục Một khảo...

Tân Tạo tiếp tục đề nghị HOSE đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo, đình chỉ giao dịch

ANTD.VN - Đây là lần thứ tám Công ty Tân Tạo (ITA) đề nghị HOSE đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo, đồng thời doanh nghiệp cũng đề nghị được đưa ra khỏi diện kiểm soát, diện hạn chế giao dịch và đình chỉ giao dịch… Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo (Công ty Tân Tạo – mã chứng khoán: ITA) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và...

Hanoi Melody Residences: Hỗ trợ lãi suất 0% cùng loạt ưu đãi tối ưu

ANTD.VN - Áp lực tài chính xuống mức tối thiểu, hành trình mua nhà nhẹ nhàng hơn với khách hàng của tổ hợp căn hộ Hanoi Melody Residences khi chủ đầu tư đưa ra chính sách bán hàng với loạt ưu đãi đặc quyền. Năm phương thức thanh toán linh hoạt Chủ đầu tư Hanoi Melody Residences cho biết người mua dự án sẽ có ngân hàng đồng hành và hàng loạt phương thức thanh toán linh...

Bài đọc nhiều

100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023

Ngoài Nestlé Việt Nam và Abbott, top 5 nơi làm việc quy mô lớn được đánh giá 'tốt nhất Việt Nam' có thêm nhân tố mới Acecook, Coca-Cola, FPT. Tối 23/11 tại TP HCM, Công ty cổ phần Anphabe kết hợp với Công ty nghiên cứu thị trường Intage công bố danh sách những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023. Đây là năm thứ 10 đơn vị này công bố danh sách này.Dẫn đầu danh sách...

BMS: Hệ thống quản lý pin cho trung tâm dữ liệu, giải pháp tối ưu giúp quản lý năng lượng

Đối với các trung tâm dữ liệu, sự ổn định của hệ thống điện đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì hoạt động liên tục và bảo vệ dữ liệu. Các sự cố về nguồn điện hoặc lỗi hệ thống pin dự phòng (UPS) có thể gây ra những gián đoạn nghiêm trọng, dẫn đến thiệt hại về thời gian và tài chính. Đó là lý do tại sao Hệ thống Quản lý Pin (Battery Management System...

Giá vàng lao dốc, sau một tuần đã lỗ hàng chục triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới giảm miệt mài, đến cuối ngày hôm nay, 12-11, giá vàng thế giới đã xuyên thủng ngưỡng 2.600 USD/ounce về mức 2.595,3 USD/ounce. Tại Công ty SJC, chênh lệch giá mua - bán vàng vẫn duy trì ở mức khá...

BAF lại sắp tăng vốn, thâu tóm loạt công ty chăn nuôi

BAF dự kiến chào bán 65 triệu cổ phần cho 24 nhà đầu tư với giá chào bán 15.500 đồng/cổ phiếu. Sau khi hoàn tất, 24 nhà đầu tư này sẽ sở hữu tổng cộng 24,39% vốn BAF BAF dự kiến chào bán 65 triệu cổ phần cho 24 nhà đầu tư với giá chào bán 15.500 đồng/cổ phiếu. Sau khi hoàn tất, 24 nhà đầu tư này sẽ sở hữu tổng cộng 24,39% vốn BAF ...

Người dân gửi tiết kiệm gần 7 triệu tỉ đồng vào ngân hàng

Theo thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 8, người dân đã gửi tiết kiệm gần 7 triệu tỉ đồng vào ngân hàng. Lượng tiền tiết kiệm được gửi vào ngân hàng đã tăng liên tiếp trong suốt 2 năm nay. ...

Cùng chuyên mục

Khóc ròng với sầu riêng nghịch vụ

Chỉ một số ít nhà vườn tại ĐBSCL thành công với mùa sầu riêng nghịch vụ và thắng lớn nhờ giá sầu riêng có thời điểm lên đến 200.000 đồng/kg, nhiều vườn khác đều thất bại do thời tiết thất thường, mất trắng hàng trăm triệu đồng vốn đầu tư. ...

Cổ phiếu MZG của công ty chuyên về giấy tái chế chào sàn Upcom

Tính đến hết phiên sáng 12/11, phiên chào sàn Upcm của cổ phiếu MZG, ghi nhận mức tăng gần 7%, đạt 12.700 đồng/cp. Tính đến hết phiên sáng 12/11, phiên chào sàn Upcm của cổ phiếu MZG, ghi nhận mức tăng gần 7%, đạt 12.700 đồng/cp. Sáng 12/11/2024, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã diễn ra lễ đánh cồng khai trương phiên giao...

Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất khẩu tỉnh Long An

Ngày 14-11, UBND tỉnh Long An phối hợp Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu tỉnh Long An năm 2024. Hội nghị có sự tham dự của các lãnh đạo Bộ Công Thương, UBND...

Giá vàng hôm nay 15/11/2024 xoay chóng mặt, nhẫn trơn vọt tăng gần 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 15/11/2024 trong nước nhẫn tròn trơn vụt tăng trở lại, 800.000 đồng mỗi lượng (mua vào) với Doji và 300.000 đồng với SJC. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hồi phục nhưng vẫn dưới 2.600 USD/ounce. Diễn biến giá vàng hôm nay cho thấy vàng nhẫn trong nước sáng nay được điều chỉnh tăng. Đến 10h12', Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 79,3-81,8...

Yếu tố then chốt giúp Thọ Xuân phấn đấu trở thành thị xã

Đẩy mạnh xây dựng đồng bộ hạ tầng, kết nối các vùng trong huyện và các khu kinh tế trọng điểm của tỉnh đã giúp Thọ Xuân trở thành một trong những địa phương có bứt phá mạnh mẽ trong thu hút đầu tư, là then chốt phấn đấu trở thành thị xã. Đồng bộ hạ tầng, thu hút đầu tư Ông Lê Đình Hải - Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân cho biết, Thọ Xuân là vùng đất “hai vua”,...

Mới nhất

đánh giá và tổng kết hoạt động VAPA năm 2024

(NADS) - Sáng 15/11, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13 nhiệm kỳ IX. PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị. ...

Bộ Quốc phòng kiểm tra toàn diện năm 2024 tại Sư đoàn 363

Tham gia Đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Lê Văn Đãng - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu; cùng đại biểu một số cơ quan chức năng của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và đại diện một số phòng chức năng Quân chủng PK-KQ. Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra...

Quy định rõ mức mua, bồi thường bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên

“Mua bảo hiểm nghề nghiệp là bảo vệ công chứng viên khi có rủi ro về trách nhiệm cá nhân, nhưng so sánh với bác sỹ, kiểm toán viên, luật sư thì không biết ai rủi ro hơn,” Bộ trưởng Bộ Tư pháp nêu rõ. Phương án 1, giữ như Luật hiện...

Khóc ròng với sầu riêng nghịch vụ

Chỉ một số ít nhà vườn tại ĐBSCL thành công với mùa sầu riêng nghịch vụ và thắng lớn nhờ giá sầu riêng có thời điểm lên đến 200.000 đồng/kg, nhiều vườn khác đều thất bại do thời tiết thất thường, mất trắng hàng trăm triệu đồng...

Dacha: Cách sống gắn bó chặt chẽ với ẩm thực của người Nga xưa và nay

Một trong số những yếu tố thu hút chúng ta trải nghiệm cuộc sống nông thôn chính là những bữa ăn tươi mới với những nguyên liệu được lấy trực tiếp từ vườn tược, chuồng trại quanh nhà. Những mùa Hè ở nông thôn ấy đã trở thành một truyền thống đối với...

Mới nhất